Cuvânt cheie: spălarea banilor

Grup infracțional specializat în traficul de droguri de mare risc, destructurat de DIICOT
Perchezitii la traficanti de droguri
19 Noiembrie 2020, 14:00 (actualizat 19 Noiembrie 2020, 15:04)
DIICOT a destructurat un grup infracțional specializat în traficul de droguri de mare risc. Opt percheziții au fost în Ilfov și București la traficanți care negociau pentru grupuri de crimă organizată din SUA, UE și Nouă Zeelandă.
Percheziții în România, Anglia și Austria, la persoane care au exploatat sexual 28 de tinere
Percheziţii  Arhivă
13 Mai 2020, 16:33 (actualizat 13 Mai 2020, 19:30)
Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, 16 percheziții domiciliare în județul Giurgiu, la o grupare acuzată că a forțat 28 de tinere să se prostitueze în orașe europene. În același caz, percheziții au fost făcute și în Austria și Anglia, relatează Mediafax.
Panama, Bahamas, Mauritius şi alte nouă ţări vor fi considerate de Uniunea Europeană paradisuri fiscale
Resort de lux în Mauritius
05 Mai 2020, 19:24 (actualizat 05 Mai 2020, 19:35)
Comisia Europeană urmează să includă Panama, Bahamas, Mauritius şi alte nouă state pe lista ţărilor care prezintă riscuri de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, conform unui document consultat de agenția Reuters, citată de Agerpres.
PNL și USR au sesizat Curtea Constituțională în privința legii pentru combaterea spălării banilor
Raluca Turcan, deputat PNL
31 Octombrie 2018, 16:23 (actualizat 31 Octombrie 2018, 16:48)
PNL şi USR au sesizat Curtea Constituţională în legătură cu legea privind combaterea spălării banilor, au anunţat deputaţii Raluca Turcan şi Stelian Ion.
Fără acțiuni la purtător. Deputații au adoptat raportul pentru directiva privind spălarea banilor
Fără  acțiuni la purtător
17 Octombrie 2018, 10:57 (actualizat 17 Octombrie 2018, 11:41)
Deputații din Comisia Juridică au dat undă verde unui amendament care interzice acțiunile la purtător. Legea prin care se transpune în legislația noastră directiva Uniunii Europene privind spălarea banilor ar urma să intre la vot final în Camera Deputaților.
IGPR: Dosar de evaziune și spălare a banilor. Percheziții în București și patru județe
 Percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare a banilor
28 Martie 2017, 08:32 (actualizat 28 Martie 2017, 08:35)
Lucrători ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți dimineață 22 de mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov, Prahova, Ialomița și Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul prestării...
1
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI -1°C 5°C
IASI -4°C 5°C
CLUJ -4°C 0°C
CONSTANTA -1°C 6°C
CRAIOVA 2°C 8°C
BRASOV -4°C 2°C
Vezi toate informatiile meteo
TVR +
Canalul TVR YouTube
ARHIVĂ ȘTIRI