Cuvânt cheie: Spălare de bani

Un afacerist slovac care deține un lanț de farmacii activ și în România, arestat la Bratislava
02 Decembrie 2020, 06:45 (actualizat 02 Decembrie 2020, 07:24)
Un influent om de afaceri slovac, activ şi pe piaţa din România prin trei lanţuri de farmacii, a fost arestat la Bratislava.
Plângerea lui Dan Tudorache împotriva controlului judiciar pe cauţiune a fost respinsă de Tribunalul Bucureşti
27 Noiembrie 2020, 12:15 (actualizat 27 Noiembrie 2020, 16:54)
Dan Tudorache, fost primar al Sectorului 1 al Capitalei, a contestat la tribunal controlul judiciar pe cauțiune de un milion de euro. Avocatul acestuia susține că suma impusă este prea mare.
14 persoane, arestate preventiv în cauza privind faptele de corupţie de la Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto
27 Noiembrie 2020, 11:58 (actualizat 28 Noiembrie 2020, 14:32)
Mai mulţi angajaţi ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) din Suceava au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, în urma percheziţiilor făcute joi de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).
Bani și bunuri de peste 1.000.000 de euro găsiți în genți și găleți, după perchezițiile de Serviciul Permise Suceava
26 Noiembrie 2020, 17:24 (actualizat 27 Noiembrie 2020, 09:09)
Permise de conducere cumpărate cu 5 și 7 mii de euro. Atât se pare că era tariful plătit de cei care voiau să obțină dreptul de a conduce o mașină, fără să calce prin sala de examen. Totul era pus la cale de un adevărat grup infracțional din care făceau parte polițiști, intermediari și angajați ai Registrului Auto Român din Capitală și șase județe. În...
O grupare specializată în delapidare și spălare de bani a înșelat 23 de firme din județul Neamț
02 Iulie 2020, 16:38 (actualizat 02 Iulie 2020, 16:52)
Două persoane au fost reținute, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar, după ce ar fi înșelat 23 de firme, anunță IGPR.
Fostul colonel SRI Daniel Dragomir, condamnat definitiv la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare
18 Iunie 2020, 14:46 (actualizat 18 Iunie 2020, 14:54)
Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a fost condamnat, joi, la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare de magistrații Curții de Apel București, care au desființat parțial decizia prin care a fost achitat, inițial, de fapte de corupție. Și soția lui Dragomir a fost condamnată la 2 ani și 8 luni.
George Becali şi nepotul său, puşi sub acuzare de DNA. Cei doi sunt suspectaţi de spălare de bani
19 Noiembrie 2019, 15:07 (actualizat 19 Noiembrie 2019, 21:02)
Gigi Becali și nepotul lui, Vasile Geambazi, au fost puși sub acuzare de DNA pentru spălare de bani într-un nou dosar despre despăgubirile în cazul unui teren din Voluntari. Cei doi au cumpărat drepturile litigioase pentru cu un milion de euro și au primit despăgubiri de la stat de 60 de milioane de euro. Valoarea acestora ar fi fost umflată de 3 ori....
Poliția spaniolă a arestat 22 de persoane din Spania și Olanda. Rețeaua spăla banii obținuți din droguri
07 August 2019, 20:44
Autoritățile spaniole au descoperit o importantă rețea internațională care se ocupa cu spălarea banilor obținuți de traficanții de droguri. Printre clienții grupării se numărau organizații criminale din Asia și din America de Sud. Corespondentul TVR în Spania, Felix Damian, ne spune mai multe.
Grupare specializată în clonare de carduri și trafic de migranți, anihilată. Cinci persoane au fost reținute
26 Iulie 2019, 12:40 (actualizat 26 Iulie 2019, 14:37)
Cinci persoane din gruparea infracțională care clona carduri în Mexic și trafica migranți au fost reținute. Indivizii audiați de ieri la DIICOT București vor fi prezentați judecătorilor Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii români au colaborat la acest doasr cu FBI și cu politia mexicană. Liderul acesteia grupări ar fi...
Percheziții de amploare în București, Craiova și Dolj. Acțiunea vizează o grupare care se ocupa cu fraude informatice și cu trafic de migranți pe ruta România - Mexic - SUA
25 Iulie 2019, 11:47 (actualizat 25 Iulie 2019, 21:05)
Descinderi în forță ale mascaților la Craiova și București. Polițiștii au făcut mai multe percheziții la palatele romilor bănuiți că furau din bancomate. Anchetatorii au găsit arme, carduri bancare, autoturisme de lux, bani și alte obiecte de valoare. Mai mulți indivizi au fost ridicați și duși la audieri, la DIICOT București.
Lideri liberali, achitaţi definitiv. George Scutaru și Dan Motreanu au fost acuzați de spălare de bani
10 Iunie 2019, 13:44 (actualizat 10 Iunie 2019, 14:35)
Fostul consilier prezidențial, George Scutaru, și fostul secretar general al PNL, Dan Motreanu, au fost achitați definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul în care erau judecați pentru spălare de bani.
Grupul financiar Nordea cu centrul în Finlanda, în mijlocul unui scandal financiar. Mafia rusă a transferat sute de milioane de euro prin băncile sale
05 Martie 2019, 13:10 (actualizat 05 Martie 2019, 14:07)
Grupul financiar Nordea cu centrul la Helsinki, în Finlanda, este în mijlocul unui scandal financiar de proporții. Prin băncile sale din nordul Europei s-ar fi spălat aproximativ 700 de milioane de euro. Dezvăluirile au fost făcute de televiziunea publică finlandeză, iar grupul Nordea a recunoscut că sistemul său de tranzacții a avut fisuri.
Bancă suedeză, bănuită de spălare de bani proveniți din Rusia. Transferuri de miliarde de euro către companii fără adresă și fără telefon
20 Februarie 2019, 23:09 (actualizat 20 Februarie 2019, 23:17)
Swedbank, una dintre cele mai importante instituții financiare din Suedia, este bănuită că ar fi implicată într-o operațiune de spălare de bani. Este vorba despre tranzacții de miliarde de euro cu o bancă daneză. Banii ar proveni din Rusia.
Români prinși în caruselul mafiei. Autoritățile italiene au anihilat o grupare care spăla bani negri
14 Decembrie 2018, 14:41 (actualizat 14 Decembrie 2018, 19:29)
Mafia chineză din Italia și-a întins tentaculele pana la noi în țară. Doi români au fost reținuți, sub acuzația că erau implicați într-o rețea criminală de spălare a banilor. Prin conturile lor ar fi fost rulate zeci de milioane de euro din afaceri necurate ale unor comercianți chinezi din mai multe zone din Italia. Operațiunea prin care autoritățile...
Percheziții în patru județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală
09 Noiembrie 2018, 09:43 (actualizat 09 Noiembrie 2018, 09:53)
Poliţiştii din Bihor efectuează, vineri dimineaţa, 28 de percheziţii în patru judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii, prejudiciul cauzat fiind estimat la 8...
Elena Udrea va fi citată la penitenciarul din Costa Rica în două procese din România
18 Octombrie 2018, 13:11 (actualizat 18 Octombrie 2018, 13:13)
Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au decis să o citeze pe Elena Udrea la penitenciarul în care este închisă în Costa Rica, în două procese pe care le are pe rolul acestei instanţe, notează Agerpres .
Sentința în dosarul "Rovinari - Turceni", amânată cu două săptămâni. V. Ponta şi D. Şova, acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
04 Aprilie 2018, 09:16 (actualizat 04 Aprilie 2018, 16:49)
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat miercuri, pentru 19 aprilie, pronunţarea sentinţei în dosarul "Rovinari - Turceni", în care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor. Decizia Curţii Supreme nu va fi definitivă.
Liviu Dragnea, despre condamnarea lui Darius Vâlcov: "Îmi pare rău pentru el. Guvernul va decide dacă va rămâne sau nu acolo"
09 Februarie 2018, 11:41 (actualizat 09 Februarie 2018, 12:16)
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat că îi pare rău pentru condamnarea lui Darius Vâlcov la opt ani de închisoare şi că premierul va decide dacă rămâne sau nu în Guvern.
Fostul preşedinte al Consiliului Județean Cluj merge la închisoare. Horea Uioreanu, condamnat definitiv la 6 ani și 4 luni de închisoare
31 Ianuarie 2018, 11:05 (actualizat 31 Ianuarie 2018, 11:16)
Politicianul a fost trimis în judecată pentru corupţie. Horea Uioreanu a fost reţinut de procurorii DNA în 2014 şi apoi arestat preventiv pentru luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, acesta a luat mită 15% din valoarea contractelor derulate pe bani publici.
Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani
27 Decembrie 2017, 12:10 (actualizat 27 Decembrie 2017, 12:14)
Ana Maria Pătru, fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisă în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul în care este acuzată de trafic de influenţă şi spălare de bani, informează miercuri DNA.
Percheziții la o grupare de evazioniști condusă de doi chinezi; prejudiciu de 8 milioane euro
18 Octombrie 2017, 10:21 (actualizat 18 Octombrie 2017, 10:23)
Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, miercuri dimineața, șapte percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Ilfov, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupări specializate în săvârșirea infracțiunilor de delapidare, evaziune fiscală și...
2
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 2°C 1°C
IASI 1°C 3°C
CLUJ 1°C 2°C
CONSTANTA 1°C 2°C
CRAIOVA 4°C 3°C
BRASOV 0°C -1°C
Vezi toate informatiile meteo
TVR +
Canalul TVR YouTube
ARHIVĂ ȘTIRI