Cuvânt cheie: Spălare de bani

Români prinși în caruselul mafiei. Autoritățile italiene au anihilat o grupare care spăla bani negri
Români prinși în caruselul mafiei chineze
14 Decembrie 2018, 14:41 (actualizat 14 Decembrie 2018, 19:29)
Mafia chineză din Italia și-a întins tentaculele pana la noi în țară. Doi români au fost reținuți, sub acuzația că erau implicați într-o rețea criminală de spălare a banilor. Prin conturile lor ar fi fost rulate zeci de milioane de euro din afaceri necurate ale unor comercianți chinezi din mai multe zone din Italia. Operațiunea prin care autoritățile...
Percheziții în patru județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală
Percheziții
09 Noiembrie 2018, 09:43 (actualizat 09 Noiembrie 2018, 09:53)
Poliţiştii din Bihor efectuează, vineri dimineaţa, 28 de percheziţii în patru judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii, prejudiciul cauzat fiind estimat la 8...
Elena Udrea va fi citată la penitenciarul din Costa Rica în două procese din România
Elena Udrea
18 Octombrie 2018, 13:11 (actualizat 18 Octombrie 2018, 13:13)
Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au decis să o citeze pe Elena Udrea la penitenciarul în care este închisă în Costa Rica, în două procese pe care le are pe rolul acestei instanţe, notează Agerpres .
Sentința în dosarul "Rovinari - Turceni", amânată cu două săptămâni. V. Ponta şi D. Şova, acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
Sentință pentru Victor Ponta
04 Aprilie 2018, 09:16 (actualizat 04 Aprilie 2018, 16:49)
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat miercuri, pentru 19 aprilie, pronunţarea sentinţei în dosarul "Rovinari - Turceni", în care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor. Decizia Curţii Supreme nu va fi definitivă.
Liviu Dragnea, despre condamnarea lui Darius Vâlcov: "Îmi pare rău pentru el. Guvernul va decide dacă va rămâne sau nu acolo"
Liviu Dragnea despre condamnarea în primă instanță a lui Darius Vâlcov
09 Februarie 2018, 11:41 (actualizat 09 Februarie 2018, 12:16)
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat că îi pare rău pentru condamnarea lui Darius Vâlcov la opt ani de închisoare şi că premierul va decide dacă rămâne sau nu în Guvern.
Fostul preşedinte al Consiliului Județean Cluj merge la închisoare. Horea Uioreanu, condamnat definitiv la 6 ani și 4 luni de închisoare
Uioreanu, condamnat definitv la inchisoare
31 Ianuarie 2018, 11:05 (actualizat 31 Ianuarie 2018, 11:16)
Politicianul a fost trimis în judecată pentru corupţie. Horea Uioreanu a fost reţinut de procurorii DNA în 2014 şi apoi arestat preventiv pentru luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, acesta a luat mită 15% din valoarea contractelor derulate pe bani publici.
Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani
Ana Maria Pătru. FOTO: Agerpres
27 Decembrie 2017, 12:10 (actualizat 27 Decembrie 2017, 12:14)
Ana Maria Pătru, fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisă în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul în care este acuzată de trafic de influenţă şi spălare de bani, informează miercuri DNA.
Percheziții la o grupare de evazioniști condusă de doi chinezi; prejudiciu de 8 milioane euro
Percheziții la o grupare de evazioniști condusă de doi chinezi
18 Octombrie 2017, 10:21 (actualizat 18 Octombrie 2017, 10:23)
Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, miercuri dimineața, șapte percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Ilfov, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupări specializate în săvârșirea infracțiunilor de delapidare, evaziune fiscală și...
Detalii din dosarul cămătarilor de lux. Acționau după o metodă pe care au botezat-o "Dama cu camelii". Cinci persoane au fost arestate
Detalii din dosarul cămătarilor de lux
14 Octombrie 2017, 13:13 (actualizat 14 Octombrie 2017, 14:54)
A căzut o importantă rețea de cămătărie din Capitală iar 5 membri ai grupului au fost arestați preventiv. Printre ei și un cunoscut muzician, Dan Nicolau, unul dintre cei mai buni trompetiști, colaborator al trupei VUNK. Erau cămătari de lux, în grup fiind implicați și doi executori judecătorești. 49 de apartamente și case din București și Ilfov au ajuns...
Trompetistul Dan Nicolau, acuzat într-un dosar de cămătărie, a fost arestat preventiv. Rețea de cămătari de lux, destructurată
Cămătari de lux
13 Octombrie 2017, 20:34 (actualizat 13 Octombrie 2017, 21:00)
Cunoscutul muzician Dan Nicolau, unul dintre cei mai buni trompetişti, colaborator al trupei Vunk, a fost arestat preventiv, vineri, seară, într-un dosar de cămătărie. A căzut o importantă reţea de cămătărie din Capitală. Erau cămătari de lux. În reţea erau implicati și doi executori judecătoreşti. 49 de apartamente şi case din Bucureşti şi Ilfov au...
ÎCCJ: Sebastian Ghiță, achitat în dosarul în care este acuzat că l-a mituit pe Iulian Bădescu
 Ghiță, achitat
25 Septembrie 2017, 13:49 (actualizat 25 Septembrie 2017, 14:41)
Fostul deputat Sebastian Ghiță a fost achitat luni de ÎCCJ în dosarul privind finanțarea ilegală a clubului Asesoft Ploiești. Decizia nu e definitivă.
Procurorii DNA au cerut pedeapsa maximă de 10 ani de închisoare pentru Sebastian Ghiță, în dosarul finanțării clubului ASESOFT
Sebastian Ghita
19 Septembrie 2017, 14:51 (actualizat 19 Septembrie 2017, 14:58)
DNA a cerut astăzi pedeapsa maximă de 10 ani de închisoare în cazul inculpatului Sebastian Ghiță, în dosarul în care acesta este acuzat de spălare de bani și de mituire a fostului primar al Ploieștiului, Iulian Bădescu. Dosarul se judecă la Înalta Curte de Casație și Justiție, la compeltul de 3 judecători.
IGPR: Percheziții în cinci județe, la suspecți de evaziune și spălare de bani; prejudiciul - circa 6,8 milioane lei
Perchezitii in 5 judete
14 Septembrie 2017, 08:38 (actualizat 14 Septembrie 2017, 09:42)
Polițiștii din Olt efectuează, joi dimineață, 20 de percheziții, în cinci județe, pentru documentarea activității infracționale a unor persoane care ar fi derulat operațiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantomă, cu un prejudiciu de 6,8 milioane lei creat prin evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit IGPR.
Brazilia: Fostul președinte Lula, inculpat într-un nou caz de corupție
Fostul președinte Lula, inculpat într-un nou caz de corupție
02 August 2017, 09:51 (actualizat 02 August 2017, 10:00)
Fostul președinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, condamnat recent la aproape zece ani de închisoare, a fost inculpat marți pentru corupție și spălare de bani într-un alt caz, a anunțat parchetul, relatează AFP.
Deputatul Ioan Munteanu a fost plasat sub control judiciar pentru trafic de influență și spălare de bani
Deputat plasat sub conrol judiciar
26 Mai 2017, 15:46 (actualizat 26 Mai 2017, 16:14)
Liderul PSD Neamț, deputatul Ioan Munteanu, a fost plasat sub control judiciar de DNA Ploiești pentru o mită de 400.000 de euro.
Dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Percheziții în București și în mai multe județe
Percheziții în București și în mai multe județe
26 Aprilie 2017, 09:01 (actualizat 26 Aprilie 2017, 09:04)
Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează, miercuri, 32 de percheziții domiciliare în Capitală și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov, la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a...
Creatoarea de modă Adina Buzatu, pusă sub control judiciar pe cauţiune
Adina Buzatu, sub control judiciar
30 Septembrie 2016, 14:59 (actualizat 30 Septembrie 2016, 15:30)
Creatoarea de modă Adina Buzatu a fost pusă sub control judiciar pe cauţiune în dosarul în care este suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii au stabilit cauţiunea la 300.000 de lei.
34 de percheziţii, într-un dosar cu un prejudiciu de 38 de milioane de lei. Surse: Adina Buzatu şi Eugen Burada, printre suspecţi
Evaziune de 38 de milioane de lei
29 Septembrie 2016, 10:39 (actualizat 29 Septembrie 2016, 13:42)
34 de percheziţii au avut loc, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Pe lista celor vizaţi este, potrivit unor surse, creatoarea de modă Adina Buzatu şi scriitorul Eugen Burada. Cei doi sunt suspectaţi că, alături de alte persoane ar fi creat un circuit fiscal fictiv. 27 de persoane urmează să...
Carduri bancare clonate în Franţa, falsificate în România şi folosite la cumpărături în Italia. Infracţiuni după modelul mafiei siciliene
Metode siciliene, infractori români
07 Septembrie 2016, 22:48 (actualizat 08 Septembrie 2016, 10:01)
Operaţiunile infracţionale au fost puse la cale de o reţea de români care comunicau după metodele folosite de mafia siciliană. Infractorii, care mai sunt acuzaţi şi de proxenetism şi spălare de bani, au fost prinşi prin descinderi paralele ale poliţiştilor români şi italieni la zeci de adrese.
IGPR: Percheziții în București, Vâlcea și Constanța la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani; prejudiciu - 10 milioane de euro
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani
31 August 2016, 10:32 (actualizat 31 August 2016, 10:36)
Polițiștii efectuează, miercuri, 16 percheziții în municipiul București și în județele Vâlcea și Constanța la persoane fizice și juridice bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în acest caz prejudiciul ridicându-se la circa 10 milioane de euro. Vor fi puse în executare nouă mandate de aducere.
IGPR: Percheziții în 11 județe și București la persoane și firme bănuite de evaziune și spălare de bani
Percheziții în 11 județe și București la persoane și firme bănuite de evaziune și spălare de bani
17 August 2016, 08:54 (actualizat 17 August 2016, 08:56)
Polițiștii din Mureș efectuează miercuri dimineața 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, informează IGPR într-un comunicat transmis AGERPRES.
1
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 13°C 14°C
IASI 11°C 12°C
CLUJ 10°C 8°C
CONSTANTA 9°C 12°C
CRAIOVA 13°C 15°C
BRASOV 11°C 10°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 19 Februarie 2019, 01:36
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 18-02-2019
Deschidere: 7657.08
Maxim: 7764.01
Mimim: 7657.08
Variatie: 1.4%
TLV
1,84
0,44%
FP
0,88
0,8%
SNP
0,35
0,58%
BRD
11,74
2,95%
SNG
31,95
3,04%
DIGI
27,90
2,94%
SIF5
2,06
0,73%
TGN
341,50
2,82%
EL
10,82
1,87%
SNN
9,29
0,64%
ARHIVĂ ȘTIRI