Cuvânt cheie: Spălare de bani

44 de arestări "într-una dintre cele mai periculoase reţele" criminale din UE, anunță Europol
25 Noiembrie 2022, 16:55 (actualizat 25 Noiembrie 2022, 17:21)
O operaţiune internaţională fără precedent, la care au participat autorităţi din 11 state, a dus la arestarea a 44 de presupuşi membri ai unei reţele criminale considerate una dintre cele mai periculoase din Uniunea Europeană, au anunţat vineri Europol şi Eurojust, potrivit AFP.
Percheziţii DIICOT în Neamţ, Braşov, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de 2 milioane de euro
02 Noiembrie 2022, 08:31 (actualizat 02 Noiembrie 2022, 08:42)
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, împreună cu procurorii DIICOT Bacău, efectuează, miercuri dimineaţă, 33 de percheziţii domiciliare în judeţele Neamţ, Braşov, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit...
Fraudă cu indemnizaţii în timpul pandemiei de COVID-19: o amplă reţea internaţională a fost destructurată în Franţa
25 Octombrie 2022, 11:34 (actualizat 25 Octombrie 2022, 11:55)
Unsprezece persoane au fost inculpate pentru participare la o "vastă reţea internaţională de spălare de bani", ce viza în special deturnarea de indemnizaţii necuvenite de şomaj parţial în timpul pandemiei de COVID-19, a anunţat marţi justiţia franceză, informează AFP.
Primul caz al Parchetului condus de Kovesi în România. Omul de afaceri Cătălin Hideg și firma sa au fost trimiși în judecată de Parchetul European pentru o fraudă de 3 milioane de euro din fonduri UE
11 Octombrie 2022, 18:55 (actualizat 11 Octombrie 2022, 19:20)
Primul caz de fraudă instrumentat de Parchetul European în România ajunge în fața judecătorilor. Un om de afaceri este acuzat de Parchetul condus de la Laura Codruţa Kovesi că ar fi adus prejudicii mari bugetului european.
DNA: Un avocat şi doi oameni de afaceri - judecaţi pentru trafic de influenţă privind lucrările la Magistrala 5 de metrou
06 Octombrie 2022, 12:27 (actualizat 06 Octombrie 2022, 12:37)
Un avocat şi doi oameni de afaceri au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi spălare de bani privind lucrări ce urmau să fie efectuate la Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei).
Un director din Ministerul Educației, arestat preventiv 30 de zile, pentru că ar fi luat mită ca să atribuie un contract de construire a unei grădinițe
15 Septembrie 2022, 15:36 (actualizat 15 Septembrie 2022, 15:50)
Horia Palmer-Hîrtopanu, director al Unității de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare din cadrul MEN, este urmărit penal de DNA și reținut 24 de ore pentru că ar fi pretins și primit aproximativ 344.000 de euro, de la administratorul unei firme, în schimbul unui contract de construire a unei grădinițe....
Germania, criticată pentru că nu gestionează corespunzător combaterea spălării banilor. Raportul Grupului de Acţiune Financiară Internaţională este o lovitură pentru țara care se laudă cu reputaţia sa în privinţa integrităţii
26 August 2022, 10:32 (actualizat 26 August 2022, 11:29)
Germania a fost criticată de un organism global de supervizare pentru că nu a făcut suficient în vederea combaterii spălării banilor, cum ar fi urmărirea penală în foarte puţine cazuri, chiar dacă este unul dintre cele mai mari centre globale de procesare a numerarului, transmite Reuters.
Percheziții DIICOT în Brașov, la persoane care luau credite de la IFN-uri și nu le mai rambursau. Prejudiciul este de 42 de milioane de lei, 18 oameni sunt audiați
01 August 2022, 14:18 (actualizat 01 August 2022, 14:56)
Polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov și ai Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Brașov, au făcut astăzi 27 de percheziţii în judeţul Braşov, într-o cauză unde suspiciunile sunt de constituire a unui...
Mii de infractori ar putea scăpa de judecată după decizia Curții Constituționale privind prescrierea faptelor. Procurorul general al României: "Ceea ce ne preocupă este nu numărul, ci gravitatea faptelor"
17 Iunie 2022, 21:13
Decizia Curţii Constituţionale privind prescrierea faptelor tensionează situaţia din justiţie. În timp ce avocaţii arată cu degetul spre procurori, spunând că nu pot decide ei cât să se prelungească o anchetă, magistraţii avertizează că infractori periculoşi, precum traficanţi de carne vie, ar putea scăpa basma curată. Anchetele în aceste cazuri pot...
Schema Kremlinului de a-şi cumpăra prestigiul în Occident
12 Mai 2022, 09:33 (actualizat 12 Mai 2022, 11:10)
Numele lor, gravate pe clădiri importante din Occident, stau alături de cei mai puternici oameni și cele mai cunoscute companii din istoria Americii. Sunt miliardarii ruşi care finanţează burse la școlile Ivy League şi centre educaționale, care le poartă apoi numele. Sunt celebri filantropi și patroni ai artelor şi, în schimbul banilor, fac parte din...
Cum a fost planificată megafrauda bancară de 70 de milioane de lei. Detaliile dosarului
07 Mai 2022, 18:01 (actualizat 07 Mai 2022, 19:05)
Detalii noi în dosarul de spălare de bani în care au fost retraşi ilegal din bancă 70 de milioane de lei. Liderul grupării, Raisa Ladin va sta după gratii timp 30 de zile și alte cinci persoane se află sub control judiciar. Printre ele, și Corneliu Ladin care lucrează la o firmă care este furnizor de echipamente tehnice pentru festivaluri de muzică...
Fostul adjunct al şefului STS, prins în flagrant pentru trafic de influenţă şi spălare de bani
13 Ianuarie 2022, 14:07 (actualizat 13 Ianuarie 2022, 14:48)
Fostul adjunct al şefului STS de pe vremea preşedintelui Ion Iliescu, generalul în rezerva Florin Mihalache, a fost prins în flagrant și reţinut de procurorii DNA pentru trafic de influenţă şi spălare de bani.  
Poliția a destructurat un grup infracţional din Giurgiu, acuzat de proxenetism şi spălare a banilor. Victimele erau racolate prin metoda ”loverboy”
24 Noiembrie 2021, 09:51 (actualizat 24 Noiembrie 2021, 10:08)
În urma unor percheziții domiciliare pe raza judeţului Giurgiu şi a municipiului Bucureşti într-o cauză care vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de proxenetism şi spălare a banilor, 12 persoane vor fi conduse la audieri la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu.
Parchetul General a trimis dosarul City Insurance la DIICOT
07 Octombrie 2021, 19:21 (actualizat 07 Octombrie 2021, 19:25)
Dosarul City Insurance a fost preluat de DIICOT de la Parchetul General.
Un român căutat de agenţii FBI de aproape 9 ani a fost prins de poliţiştii din Bucureşti și este cercetat prin control judiciar, după ce inițial s-a predat singur
26 August 2021, 17:14 (actualizat 26 August 2021, 20:52)
Un român căutat de autoritățile din Statele Unite pentru mai multe infracțiuni, printre care înşelăciuni prin mijloace informatice, spălare de bani şi falsificare de paşapoarte, a fost prins miercuri. Prezentat la instanță, judecătorul a decis ca până la sosirea întregii documentații de la FBI cetățeanul român poate fi cercetat prin control judiciar....
Mai multe companii au crezut că plătesc facturi, dar au virat bani în contul unei rețele care spăla bani. Sute de persoane sunt audiate
21 Iulie 2021, 09:03 (actualizat 21 Iulie 2021, 19:42)
Companii importante precum Nuclear Electrica, dar şi Imprimeria Statului, au virat sume consistente de bani - şapte milioane de euro în total - în conturile unei reţele care spăla bani. Firmele au crezut că plăteau facturile unor furnizori. DIICOT şi poliţiştii de forntieră au prins reţeaua, au făcut percheziţii şi mai multe persoane sunt la audieri.
Percheziții la suspecți de înșelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani
15 Aprilie 2021, 09:07 (actualizat 15 Aprilie 2021, 13:26)
Poliţiştii au făcut, în această dimineaţă, peste 200 de percheziţii imobiliare în Bucureşti şi în 28 de judeţe la persoane suspectate de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Poliţia Capitalei: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 milioane lei
14 Aprilie 2021, 07:54 (actualizat 14 Aprilie 2021, 07:55)
Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri dimineaţă, un număr de 19 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Europol: Criminalitatea organizată se extinde rapid în toate zonele Uniunii Europene şi este favorizată de pandemie
12 Aprilie 2021, 16:24 (actualizat 12 Aprilie 2021, 16:33)
Criminalitatea organizată se extinde în toate zonele Uniunii Europene, iar ameninţarea pentru UE şi cetăţenii săi nu a fost niciodată atât de mare, indică un raport al organizaţiei europene de poliţie Europol, dat luni publicităţii la Lisabona, transmite dpa.
Udrea, condamnată la 8 ani cu executare pentru luare de mită și spălare de bani. Ioana Băsescu, 5 ani de închisoare. Udrea: "N-am omorât, nu am violat pe nimeni, n-am fugit cu banii acasă"
02 Martie 2021, 11:40 (actualizat 02 Martie 2021, 19:53)
Condamnare cu închisoare pentru Elena Udrea şi Ioana Băsescu. Fostul ministru al Dezvoltării a primit 8 ani de închisoare cu executare, iar fiica cea mare a preşedintelui Traian Băsescu 5 ani în dosarul finanţării campaniei prezidenţiale din 2009. Decizia nu este însă definitivă. Elena Udrea se declară "consternată" de sentinţa pe care o consideră...
Un afacerist slovac care deține un lanț de farmacii activ și în România, arestat la Bratislava
02 Decembrie 2020, 06:45 (actualizat 02 Decembrie 2020, 07:24)
Un influent om de afaceri slovac, activ şi pe piaţa din România prin trei lanţuri de farmacii, a fost arestat la Bratislava.
1
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 8°C 10°C
IASI 2°C 8°C
CLUJ 8°C 5°C
CONSTANTA 9°C 12°C
CRAIOVA 6°C 6°C
BRASOV 7°C 8°C
Vezi toate informatiile meteo
TVR +
Canalul TVR YouTube
ARHIVĂ ȘTIRI