Cuvânt cheie: Spălare de bani

George Becali şi nepotul său, puşi sub acuzare de DNA. Cei doi sunt suspectaţi de spălare de bani
Gigi Becali are probleme cu legea
19 Noiembrie 2019, 15:07 (actualizat 19 Noiembrie 2019, 21:02)
Gigi Becali și nepotul lui, Vasile Geambazi, au fost puși sub acuzare de DNA pentru spălare de bani într-un nou dosar despre despăgubirile în cazul unui teren din Voluntari. Cei doi au cumpărat drepturile litigioase pentru cu un milion de euro și au primit despăgubiri de la stat de 60 de milioane de euro. Valoarea acestora ar fi fost umflată de 3 ori....
Poliția spaniolă a arestat 22 de persoane din Spania și Olanda. Rețeaua spăla banii obținuți din droguri
Spălau banii obținuți din droguri
07 August 2019, 20:44
Autoritățile spaniole au descoperit o importantă rețea internațională care se ocupa cu spălarea banilor obținuți de traficanții de droguri. Printre clienții grupării se numărau organizații criminale din Asia și din America de Sud. Corespondentul TVR în Spania, Felix Damian, ne spune mai multe.
Grupare specializată în clonare de carduri și trafic de migranți, anihilată. Cinci persoane au fost reținute
Suspecți de furt din bancomate, reținuți
26 Iulie 2019, 12:40 (actualizat 26 Iulie 2019, 14:37)
Cinci persoane din gruparea infracțională care clona carduri în Mexic și trafica migranți au fost reținute. Indivizii audiați de ieri la DIICOT București vor fi prezentați judecătorilor Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii români au colaborat la acest doasr cu FBI și cu politia mexicană. Liderul acesteia grupări ar fi...
Percheziții de amploare în București, Craiova și Dolj. Acțiunea vizează o grupare care se ocupa cu fraude informatice și cu trafic de migranți pe ruta România - Mexic - SUA
Pe urmele hoților de bancomate
25 Iulie 2019, 11:47 (actualizat 25 Iulie 2019, 21:05)
Descinderi în forță ale mascaților la Craiova și București. Polițiștii au făcut mai multe percheziții la palatele romilor bănuiți că furau din bancomate. Anchetatorii au găsit arme, carduri bancare, autoturisme de lux, bani și alte obiecte de valoare. Mai mulți indivizi au fost ridicați și duși la audieri, la DIICOT București.
Lideri liberali, achitaţi definitiv. George Scutaru și Dan Motreanu au fost acuzați de spălare de bani
Liberali achitați
10 Iunie 2019, 13:44 (actualizat 10 Iunie 2019, 14:35)
Fostul consilier prezidențial, George Scutaru, și fostul secretar general al PNL, Dan Motreanu, au fost achitați definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul în care erau judecați pentru spălare de bani.
Grupul financiar Nordea cu centrul în Finlanda, în mijlocul unui scandal financiar. Mafia rusă a transferat sute de milioane de euro prin băncile sale
Spălare de bani în Finlanda
05 Martie 2019, 13:10 (actualizat 05 Martie 2019, 14:07)
Grupul financiar Nordea cu centrul la Helsinki, în Finlanda, este în mijlocul unui scandal financiar de proporții. Prin băncile sale din nordul Europei s-ar fi spălat aproximativ 700 de milioane de euro. Dezvăluirile au fost făcute de televiziunea publică finlandeză, iar grupul Nordea a recunoscut că sistemul său de tranzacții a avut fisuri.
Bancă suedeză, bănuită de spălare de bani proveniți din Rusia. Transferuri de miliarde de euro către companii fără adresă și fără telefon
Bănci care spălau bani din Rusia
20 Februarie 2019, 23:09 (actualizat 20 Februarie 2019, 23:17)
Swedbank, una dintre cele mai importante instituții financiare din Suedia, este bănuită că ar fi implicată într-o operațiune de spălare de bani. Este vorba despre tranzacții de miliarde de euro cu o bancă daneză. Banii ar proveni din Rusia.
Români prinși în caruselul mafiei. Autoritățile italiene au anihilat o grupare care spăla bani negri
Români prinși în caruselul mafiei chineze
14 Decembrie 2018, 14:41 (actualizat 14 Decembrie 2018, 19:29)
Mafia chineză din Italia și-a întins tentaculele pana la noi în țară. Doi români au fost reținuți, sub acuzația că erau implicați într-o rețea criminală de spălare a banilor. Prin conturile lor ar fi fost rulate zeci de milioane de euro din afaceri necurate ale unor comercianți chinezi din mai multe zone din Italia. Operațiunea prin care autoritățile...
Percheziții în patru județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală
Percheziții
09 Noiembrie 2018, 09:43 (actualizat 09 Noiembrie 2018, 09:53)
Poliţiştii din Bihor efectuează, vineri dimineaţa, 28 de percheziţii în patru judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii, prejudiciul cauzat fiind estimat la 8...
Elena Udrea va fi citată la penitenciarul din Costa Rica în două procese din România
Elena Udrea
18 Octombrie 2018, 13:11 (actualizat 18 Octombrie 2018, 13:13)
Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au decis să o citeze pe Elena Udrea la penitenciarul în care este închisă în Costa Rica, în două procese pe care le are pe rolul acestei instanţe, notează Agerpres .
Sentința în dosarul "Rovinari - Turceni", amânată cu două săptămâni. V. Ponta şi D. Şova, acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
Sentință pentru Victor Ponta
04 Aprilie 2018, 09:16 (actualizat 04 Aprilie 2018, 16:49)
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat miercuri, pentru 19 aprilie, pronunţarea sentinţei în dosarul "Rovinari - Turceni", în care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor. Decizia Curţii Supreme nu va fi definitivă.
Liviu Dragnea, despre condamnarea lui Darius Vâlcov: "Îmi pare rău pentru el. Guvernul va decide dacă va rămâne sau nu acolo"
Liviu Dragnea despre condamnarea în primă instanță a lui Darius Vâlcov
09 Februarie 2018, 11:41 (actualizat 09 Februarie 2018, 12:16)
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat că îi pare rău pentru condamnarea lui Darius Vâlcov la opt ani de închisoare şi că premierul va decide dacă rămâne sau nu în Guvern.
Fostul preşedinte al Consiliului Județean Cluj merge la închisoare. Horea Uioreanu, condamnat definitiv la 6 ani și 4 luni de închisoare
Uioreanu, condamnat definitv la inchisoare
31 Ianuarie 2018, 11:05 (actualizat 31 Ianuarie 2018, 11:16)
Politicianul a fost trimis în judecată pentru corupţie. Horea Uioreanu a fost reţinut de procurorii DNA în 2014 şi apoi arestat preventiv pentru luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, acesta a luat mită 15% din valoarea contractelor derulate pe bani publici.
Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani
Ana Maria Pătru. FOTO: Agerpres
27 Decembrie 2017, 12:10 (actualizat 27 Decembrie 2017, 12:14)
Ana Maria Pătru, fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisă în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul în care este acuzată de trafic de influenţă şi spălare de bani, informează miercuri DNA.
Percheziții la o grupare de evazioniști condusă de doi chinezi; prejudiciu de 8 milioane euro
Percheziții la o grupare de evazioniști condusă de doi chinezi
18 Octombrie 2017, 10:21 (actualizat 18 Octombrie 2017, 10:23)
Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, miercuri dimineața, șapte percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Ilfov, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupări specializate în săvârșirea infracțiunilor de delapidare, evaziune fiscală și...
Detalii din dosarul cămătarilor de lux. Acționau după o metodă pe care au botezat-o "Dama cu camelii". Cinci persoane au fost arestate
Detalii din dosarul cămătarilor de lux
14 Octombrie 2017, 13:13 (actualizat 14 Octombrie 2017, 14:54)
A căzut o importantă rețea de cămătărie din Capitală iar 5 membri ai grupului au fost arestați preventiv. Printre ei și un cunoscut muzician, Dan Nicolau, unul dintre cei mai buni trompetiști, colaborator al trupei VUNK. Erau cămătari de lux, în grup fiind implicați și doi executori judecătorești. 49 de apartamente și case din București și Ilfov au ajuns...
Trompetistul Dan Nicolau, acuzat într-un dosar de cămătărie, a fost arestat preventiv. Rețea de cămătari de lux, destructurată
Cămătari de lux
13 Octombrie 2017, 20:34 (actualizat 13 Octombrie 2017, 21:00)
Cunoscutul muzician Dan Nicolau, unul dintre cei mai buni trompetişti, colaborator al trupei Vunk, a fost arestat preventiv, vineri, seară, într-un dosar de cămătărie. A căzut o importantă reţea de cămătărie din Capitală. Erau cămătari de lux. În reţea erau implicati și doi executori judecătoreşti. 49 de apartamente şi case din Bucureşti şi Ilfov au...
ÎCCJ: Sebastian Ghiță, achitat în dosarul în care este acuzat că l-a mituit pe Iulian Bădescu
 Ghiță, achitat
25 Septembrie 2017, 13:49 (actualizat 25 Septembrie 2017, 14:41)
Fostul deputat Sebastian Ghiță a fost achitat luni de ÎCCJ în dosarul privind finanțarea ilegală a clubului Asesoft Ploiești. Decizia nu e definitivă.
Procurorii DNA au cerut pedeapsa maximă de 10 ani de închisoare pentru Sebastian Ghiță, în dosarul finanțării clubului ASESOFT
Sebastian Ghita
19 Septembrie 2017, 14:51 (actualizat 19 Septembrie 2017, 14:58)
DNA a cerut astăzi pedeapsa maximă de 10 ani de închisoare în cazul inculpatului Sebastian Ghiță, în dosarul în care acesta este acuzat de spălare de bani și de mituire a fostului primar al Ploieștiului, Iulian Bădescu. Dosarul se judecă la Înalta Curte de Casație și Justiție, la compeltul de 3 judecători.
IGPR: Percheziții în cinci județe, la suspecți de evaziune și spălare de bani; prejudiciul - circa 6,8 milioane lei
Perchezitii in 5 judete
14 Septembrie 2017, 08:38 (actualizat 14 Septembrie 2017, 09:42)
Polițiștii din Olt efectuează, joi dimineață, 20 de percheziții, în cinci județe, pentru documentarea activității infracționale a unor persoane care ar fi derulat operațiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantomă, cu un prejudiciu de 6,8 milioane lei creat prin evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit IGPR.
Brazilia: Fostul președinte Lula, inculpat într-un nou caz de corupție
Fostul președinte Lula, inculpat într-un nou caz de corupție
02 August 2017, 09:51 (actualizat 02 August 2017, 10:00)
Fostul președinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, condamnat recent la aproape zece ani de închisoare, a fost inculpat marți pentru corupție și spălare de bani într-un alt caz, a anunțat parchetul, relatează AFP.
1
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 21°C 24°C
IASI 19°C 21°C
CLUJ 18°C 16°C
CONSTANTA 19°C 20°C
CRAIOVA 21°C 21°C
BRASOV 17°C 18°C
Vezi toate informatiile meteo
TVR +
Canalul TVR YouTube
ARHIVĂ ȘTIRI