Cuvânt cheie: spălare bani

Dezvăluiri internaționale: Cum a spălat crima organizată bani prin băncile din întreaga lume
Spălare de bani prin bănci din întreaga lume
26 Septembrie 2020, 16:48 (actualizat 26 Septembrie 2020, 16:53)
Deutche Bank, JP Morgan sau HSBC sunt trei dintre cele cinci bănci mondiale care au făcut profituri uriașe din bani proveniți din crima organizată, traficul de droguri sau terorism. Au făcut-o chiar și după ce autoritățile americane au amendat instituțiile financiare care nu au oprit sistemele de spălare a banilor. Vorbim de dosarele FINCEN, Rețeaua de...
O rețea criminală care spăla bani a fost destructurată în Spania
Grupare criminală destrămată
11 Iulie 2019, 12:23 (actualizat 11 Iulie 2019, 13:08)
Poliția spaniolă a destrămat o rețea criminală care spăla bani prin intermediul unor situri electronice de pornografie.
Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat procesul lui Darius Vâlcov pentru 17 septembrie
Apel la Înalta Curte
11 Iunie 2019, 12:31 (actualizat 11 Iunie 2019, 14:21)
Completul de 5 judecători de la Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) a amânat, marți, pentru data de 17 septembrie, apelul dosarului în care fostul ministru de Finanțe, Darius Vâlcov, a fost condamnat în primă instanţă la 8 ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani.
Percheziții în București și 12 județe într-un dosar cu prejudiciu de peste 3 milioane euro
Percheziții în București și 12 județe
15 Martie 2017, 08:39 (actualizat 15 Martie 2017, 08:42)
Un număr de 130 de polițiști efectuează, miercuri dimineață, 37 de percheziții în municipiul București și în 12 județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor cu un prejudiciu de peste trei milioane de euro.
1
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 1°C 2°C
IASI 3°C 2°C
CLUJ 3°C 2°C
CONSTANTA 5°C 3°C
CRAIOVA 4°C 2°C
BRASOV 0°C 2°C
Vezi toate informatiile meteo
TVR +
Canalul TVR YouTube
ARHIVĂ ȘTIRI