»

Cuvânt cheie: spălarea banilor

IGPR: Dosar de evaziune și spălare a banilor. Percheziții în București și patru județe
 Percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare a banilor
28 Martie 2017, 08:32 (actualizat 28 Martie 2017, 08:35)
Lucrători ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți dimineață 22 de mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov, Prahova, Ialomița și Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul prestării...
Victor Ponta, la ÎCCJ
Victor Ponta
24 Iunie 2016, 09:32 (actualizat 24 Iunie 2016, 09:38)
Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde se judecă dosarul "Turceni - Rovinari", în care este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală și spălarea banilor.
Directivă nouă a PE: Ţările membre UE, obligate să divulge tranzacţiile suspecte
Parlamentul European
22 Mai 2015, 22:17
Parlamentul European a adoptat o nouă Directivă împotriva spălării banilor, prin care băncile, auditorii, avocaţii sau agenţii imobiliari sunt obligaţi să raporteze tranzacţii suspecte efectuate de clienţii lor. Această a patra Directivă îşi propune să extindă aria de instrumente cu care autorităţile să îi poată identifica şi trage la răspundere pe cei...
Bani din Elveţia pentru combaterea spălării banilor
Bani din Elveția
22 Aprilie 2014, 21:44
Mai bine de două milioane de franci elveţieni vor intra în ţară în lunile următoare, pentru combaterea spălării banilor şi a terorismului.
Poliţia spaniolă a arestat 164 de persoane şi a confiscat 6,5 tone de bijuterii
Spania: Arestări într-un dosar de spălare a banilor
13 Februarie 2014, 16:02
Poliţia spaniolă a arestat 164 de persoane implicate în comerţul cu aur, într-o operaţiune de anvergură împotriva spălării banilor. Au fost confiscate 6,5 tone de aur şi argint, dar şi o sumă importantă de bani lichizi. Cu detalii, corespondentul TVR de la Madrid, Felix Damian.
1
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 30°C 33°C
IASI 30°C 32°C
CLUJ 29°C 32°C
CONSTANTA 26°C 27°C
CRAIOVA 34°C 35°C
BRASOV 26°C 31°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 27 Iunie 2017, 12:05
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 27-06-2017
Deschidere: 8237.58
Maxim: 8251.16
Mimim: 8157.23
Variatie: -0.8%
TGN
377,00
3,61%
SNG
31,90
1,09%
TLV
2,74
0,36%
DIGI
38,40
2,59%
EL
13,38
0,15%
COTE
125,00
1,56%
BRD
14,06
1,69%
SNN
6,41
0,93%
TEL
28,65
2,1%
SNP
0,30
0,33%
ARHIVĂ ȘTIRI