»

Cuvânt cheie: spălare bani

Percheziții în București și 12 județe într-un dosar cu prejudiciu de peste 3 milioane euro
Percheziții în București și 12 județe
15 Martie 2017, 08:39 (actualizat 15 Martie 2017, 08:42)
Un număr de 130 de polițiști efectuează, miercuri dimineață, 37 de percheziții în municipiul București și în 12 județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor cu un prejudiciu de peste trei milioane de euro.
Persoanele implicate în dosarul Medas vor fi cercetate în libertate, sub control judiciar
Tribunalul Bucureşti
06 Iulie 2014, 00:34
Patronii clinicilor Medas, soţii Simona Ateia şi Abd Halal Ateia, şi celelalte persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani vor fi cercetate în libertate, sub control judiciar, potrivit unei decizii a Tribunalului Bucureşti de sâmbătă noapte. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti de către procurorii...
Maica stareţă a Mănăstirii Sfânta Cruce din Oradea este suspectată de spălare de bani
Manastire, paravan pentru evaziune
04 Aprilie 2013, 14:50 (actualizat 04 Aprilie 2013, 20:30)
Procurorii de la DIICOT, dar şi poliţiştii de la crima organizată au percheziţionat, joi dimineaţă, lăcaşul de cult. Anchetatorii au indicii că o societate farmaceutică din Braşov ar fi făcut evaziune fiscală virând bani în conturile mănăstirii sub formă de sponsorizare.
Sorin Ovidiu Vîntu, pus sub urmărire penală pentru delapidare şi spălare de bani
Sorin Ovidiu Vîntu
24 Mai 2012, 12:17 (actualizat 25 Mai 2012, 11:05)
Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu este judecat în mai multe dosare. Cel mai cunoscut proces în care este implicat se referă la devalizarea Fondului Naţional de Investiţii. Sorin Ovidiu Vîntu l-a determinat pe Nicolae Popa să delapideze Fondului Naţional de Investiţii.
Avocatul lui Boldea: Clientul meu se întoarce în ţară până miercuri
Mihail Boldea a spus că se întoarce din Kenya
26 Martie 2012, 09:10 (actualizat 26 Martie 2012, 13:22)
Parlamentarul Mihail Boldea a declarat că se află în Kenya, iar astăzi se va duce la consulat ca să obţină actele necesare întoarcerii în România. Avocatul său susţine că Boldea a început procedurile pentru a se întoarce în România, dar momentan este blocat cu biletele de avion.
Sandu Anghel, condamnat la doi ani de închisoare cu executare. Decizia nu e definitivă
Bercea Mondial
13 Martie 2012, 16:08 (actualizat 13 Martie 2012, 17:43)
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost condamnat, marţi, la doi ani de închisoare cu executare, de magistraţii Tribunalului Olt. El este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani. Decizia instanţei nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs.
VIDEO - Finanţatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, reţinut de procurorii DIICOT
Silvian Toma
27 Februarie 2012, 11:03
Finanţatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, şi alte 21 de persoane au fost reţinute duminică noaptea, după descinderile care au vizat combaterea evaziunii fiscale şi a spălării de bani, unde prejudiciul estimat este de 20 milioane de euro.
1
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 34°C 36°C
IASI 35°C 34°C
CLUJ 33°C 32°C
CONSTANTA 30°C 31°C
CRAIOVA 34°C 36°C
BRASOV 30°C 31°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 21 Iulie 2017, 07:45
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 20-07-2017
Deschidere: 8268.77
Maxim: 8372.75
Mimim: 8268.77
Variatie: 1.21%
SNP
0,32
2,1%
FP
0,87
0,23%
DIGI
40,10
2,51%
TLV
2,94
1,72%
EL
14,40
1,66%
SNG
28,45
1,78%
BRD
14,20
0,14%
TGN
392,00
1,28%
TEL
28,85
1,05%
SIF1
1,98
0,51%
ARHIVĂ ȘTIRI