Percheziții în Timișoara și București la persoane suspectate de trafic ilegal de migranți
28 Noiembrie 2018, 09:07 (actualizat 28 Noiembrie 2018, 12:11)
Una dintre cele mai mari rețele de traficanți de migranți a fost anihilată astăzi, în urma mai multor percheziții făcute în Timișoara și București. Peste 120 de polițiști de frontieră, ofițeri de crimă organizată, jandarmi și procurori DIICOT din structura centrală au descins în această dimineață la 21 de adrese. Printre ele sunt și 2 firme de taximetrie...
Percheziții la Timișoara. Suspecți, doi bărbați acuzați de proxenetism și trafic de minori
27 Noiembrie 2018, 09:27 (actualizat 27 Noiembrie 2018, 10:04)
Percheziţii DIICOT în două locuri din Timişoara. Este vizată o grupare de proxeneți.
Cristi Borcea, plasat sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după mai multe ore de audieri la DIICOT
02 Noiembrie 2018, 10:45 (actualizat 03 Noiembrie 2018, 13:28)
Peste 20 de percheziții au fost făcute de DIICOT în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, într-un caz de evaziune și spălare de bani. Printre cei vizați de anchetă se află și omul de afaceri Cristian Borcea. El a fost dus la DIICOT, audiat mai multe ore, apoi plasat sub control judiciar.
18 tineri au fost reținuți în cadrul operațiunii "Ziua Z". Procurorii DIICOT au căutat droguri de risc și mare risc în cămine
16 Mai 2018, 08:15 (actualizat 17 Mai 2018, 00:12)
Sute de percheziţii au făcut procurorii DIICOT în 28 de judeţe. Au numit-o operaţiunea “Ziua Z”. Au în lucru multe dosare de criminalitate organizată. În vestul ţării, acţiunile au avut ca scop destructurarea uneia dintre cele mai ample reţele de traficanţi de droguri de risc şi mare risc, formate din studenţi. Câteva zeci au fost miercuri seară la...
Percheziţii la patronul unei companii producătoare de sucuri şi apă minerală. Evaziune fiscală de 15 milioane de lei
02 Iunie 2016, 09:07 (actualizat 02 Iunie 2016, 12:28)
Mascaţii au descins, joi dimineaţă, la aproape 20 de adrese din Timişoara, Dumbrăviţa, Strehaia şi Oradea şi acasă la patronul unei companii producătoare de sucuri şi apă minerală din judeţul Timiş. Omul de afaceri sirian este acuzat de procurorii DIICOT de evaziune fiscală în valoare de 15 milioane de lei.
Directori de bănci şi angajaţi ai Ministerului Economiei, cercetaţi pentru spălare de bani
01 Noiembrie 2012, 08:45 (actualizat 02 Noiembrie 2012, 19:53)
Lovitură de imagine pentru trei bănci din România. Mai mulţi angajaţi şi directori din CEC, BRD şi BCR au fost săltaţi joi dimineaţa de mascaţi, ei fiind suspectaţi că fac parte dintr-o reţea care se ocupă de fraude bancare şi spălare de bani. Între ei se află vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel şi Aurel Șaramet, preşedintele Fondului de Garantare a...
