Cuvânt cheie: frauda

Fraudă cu indemnizaţii în timpul pandemiei de COVID-19: o amplă reţea internaţională a fost destructurată în Franţa
25 Octombrie 2022, 11:34 (actualizat 25 Octombrie 2022, 11:55)
Unsprezece persoane au fost inculpate pentru participare la o "vastă reţea internaţională de spălare de bani", ce viza în special deturnarea de indemnizaţii necuvenite de şomaj parţial în timpul pandemiei de COVID-19, a anunţat marţi justiţia franceză, informează AFP.
Numărul neregulilor în cheltuirea bugetului Uniunii Europene a crescut anul trecut faţă de 2020
13 Octombrie 2022, 10:07 (actualizat 13 Octombrie 2022, 10:14)
Numărul neregulilor în cheltuirea bugetului Uniunii Europene a crescut în anul trecut faţă de 2020, în timp ce riscurile bugetare ar putea spori ca urmare a războiului din Ucraina, indică un nou raport al Curţii de Conturi Europene (ECA) , notează joi euractiv.com.
E-mailurile cancelarului Olaf Scholz cercetate de poliţie
09 August 2022, 09:03 (actualizat 09 August 2022, 09:17)
E-mailurile cancelarului german Olaf Scholz au fost investigate în cadrul unei anchete legate de scandalul "CumEx Files", o fraudă fiscală privind dividendele, a informat luni cotidianul Hamburger Abendblatt, citat de AFP.
În peste 50 de localități din Gorj, gradul de recenzare sare de 100%. În Telești este de 130%. Direcția de Statistică face verificări
08 August 2022, 12:23 (actualizat 08 August 2022, 22:23)
Val de anchete în țară după ce în multe localități gradul de recenzare a depășit 100%. În Gorj, după primele rezultate de la recensământ, o astfel de situație fost stabilită în 50 de localități. Autoritățile vor analiza dacă datele introduse în sistem sunt corecte. Primele anchete se vor face în Târgu Jiu și în localitatea Telești.
Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a făcut plângere la DNA, acuzând suspciuni la cumpărarea unor ambulanțe veterinare la Protecția Animalelor. În 2019, ASPA a cumpărat ambulanțe de 780.000 de lei
25 Iulie 2022, 16:24 (actualizat 25 Iulie 2022, 16:41)
Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a făcut plângere la Direcția Națională Anticorupție (DNA), acuzând „nereguli grave” descoperite de Corpul de Control la Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA). Edilul spune că ar fi vorba despre suspiciuni privind achiziționarea unor ambulanțe veterinare, însă nu dă alte informații. Un...
RAPORT | OLAF a recomandat anul trecut recuperarea a peste 500 de milioane de euro la bugetul UE
09 Iunie 2022, 13:27 (actualizat 09 Iunie 2022, 13:36)
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a recomandat în 2021 recuperarea a peste 500 de milioane de euro la bugetul Uniunii Europene, indică raportul anual al OLAF, publicat miercuri, potrivit căruia autorii fraudelor dau dovadă de o capacitate de adaptare din ce în ce mai mare, indică un comunicat al Comisiei Europene.
Portugalia: Fraudă de 6,6 milioane de euro din fonduri europene
26 Mai 2022, 19:32 (actualizat 26 Mai 2022, 21:05)
Zeci de perchiziţii în Portugalia la firme şi persoane fizice suspectate de fraude cu fonduri europene.
Motivare în cazul lui Alexandru Mazăre: Decizia CCR privind specializarea completurilor nu a fost aplicată pentru că ar fi prelungit procesul. Exista riscul prescrierii faptelor
17 Mai 2022, 08:00 (actualizat 17 Mai 2022, 08:21)
Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat motivarea în cazul Alexandru Mazăre, fratele fostului primar al Constanței Alexandru Mazăre. Judecătorii au arătat că exista riscul prescrierii faptelor, dacă s-ar fi aplicat decizia CCR care prevedea specializarea completurilor în cazurile de corupție, în plus s-a considerat că cerința este îndeplinită prin...
Fratele lui Radu Mazăre, condamnat definitiv la 3 ani închisoare cu executare în dosarul locuințelor sociale. Alexandru Mazăre s-a predat
10 Mai 2022, 14:59 (actualizat 10 Mai 2022, 19:41)
Alexandru Mazăre, fratele lui Radu Mazăre şi fost deputat PSD, a fost condamnat definitiv, marţi, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la trei ani închisoare cu executare într-un dosar de corupţie legat de construirea de locuinţe sociale în campusul "Henri Coandă" din Constanţa.
VIDEO Corneliu Ladin, furnizor de echipamente pentru festivaluri de muzică electronică, audiat într-un dosar de spălare de bani. 70 de milioane de lei au fost retrași ilegal din bancă
05 Mai 2022, 13:19 (actualizat 05 Mai 2022, 18:40)
Un grup infracţional ar fi retras ilegal din conturile unei bănci din România peste 70 de milioane de lei. Procurorii DIICOT au efectuat, joi, mai multe percheziţii în Bucureşti şi în alte cinci judeţe în acest caz.
Acasă, după 8 ani de închisoare în China: Povestea profesorului român care a executat o pedeapsă pentru fraudă într-una din cele mai dure închisori din lume
25 Aprilie 2022, 14:35 (actualizat 26 Aprilie 2022, 01:21)
Profesorul român, închis 8 ani în China, a ajuns în sfârșit acasă, la Cluj. Bărbatul condamnat în 2014 pentru fraudă a revenit în țară chiar de Paște. El a fost eliberat la finalul lunii trecute, dar, din cauza carantinei din Shanghai, n-a putut pleca spre casă. În pofida eforturilor depuse de autoritățile române pentru transferarea sa în România,...
Om de afaceri din Braşov, condamnat definitiv la 6 ani închisoare pentru fraude cu fonduri europene. Prejudiciul - 3 milioane de euro
04 Aprilie 2022, 10:07 (actualizat 04 Aprilie 2022, 10:23)
Omul de afaceri Florin Macovei din Braşov a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la şase ani închisoare într-un dosar de corupţie şi obţinerea frauduloasă de fonduri europene în valoare de 3 milioane de euro, potrivit Agerpres.
Dizidentul rus Alexei Navalnîi este judecat din nou pentru acuzații de fraudă și sfidarea instanței
16 Februarie 2022, 07:34 (actualizat 16 Februarie 2022, 08:36)
Dizidentul rus Alexei Navalnîi riscă încă 15 ani de închisoare.
Fostul premier israelian, din nou în fața instanței. Benjamin Netanyahu a asistat la depoziția unui fost apropiat
22 Noiembrie 2021, 19:30 (actualizat 22 Noiembrie 2021, 20:51)
Fostul premier israelian Benjamin Netanyahu a compărut din nou în fața instanței, într-un proces cu acuzații de corupție, mită și fraudă.
Funcții contra unor sume de bani. Descindere DNA la Consiliul Județean Cluj și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
20 Octombrie 2021, 14:24 (actualizat 20 Octombrie 2021, 14:41)
Procurorii DNA au descins la Consiliul Județean Cluj și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Potrivit unor surse judiciare, ar exista înregistrări ale unor convorbiri telefonice purtate de angajați ai Direcției de asistență socială, în care s-ar face referire la ocuparea unor funcții de conducere contra unor sume de bani.
Nelu Iordache, condamnat definitiv la 11 ani şi 9 luni închisoare pentru fraude la construcţia autostrăzii Nădlac - Arad
08 Septembrie 2021, 13:07 (actualizat 08 Septembrie 2021, 20:25)
Omul de afaceri Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucureşti la 11 ani şi 9 luni de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzat de mai multe infracţiuni, printre care şi fraude cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac - Arad.
Peste 75% dintre companiile din România sunt fraudate de propriii angajaţi
02 August 2021, 10:10 (actualizat 02 August 2021, 10:11)
Companiile din România sunt fraudate de propriii angajaţi în aproape opt din zece cazuri (peste 75%), iar printre cele mai întâlnite tipuri de fraudă se află manipularea împrumuturilor bancare sau compromiterea e-mailului cu ajutor din interiorul companiei, relevă o analiză a Corporate Intelligence Agency, publicată luni.
Focșani: Dosar penal pentru fraudă la examenul de Evaluare națională
25 Iunie 2021, 07:25 (actualizat 25 Iunie 2021, 08:32)
Suspiciune de fraudă la Evaluarea naţională în Focșani. Inspectoratul şcolar a reclamat că subiectele la limba română au fost fotografiate şi au apărut pe o rețea de socializare, înainte ca proba să fie încheiat.
Primarul din Ștefăneștii de Jos și alte două persoane au fost reținute în dosarul de act sexual cu un minor și viol
10 Iunie 2021, 08:19 (actualizat 10 Iunie 2021, 22:14)
Mai multe percheziții au avut loc joi dimineața în comuna Ștefăneștii de Jos din județul Ilfov, într-un dosar de viol al unei minore care între timp a născut și un copil. Printre persoanele vizate se numără și primarul localității, Robert Ștefan.
SUA | Conglomeratul Trump Organization, vizat de o anchetă penală
19 Mai 2021, 14:41 (actualizat 19 Mai 2021, 14:43)
Fostul președinte american Donald Trump este vizat de un proces penal. Anunțul a fost făcut de procuratura statului New York și vizează mai multe posibile infracțiuni financiare comise de Organizația Trump, un conglomerat de companii ce aparțin familiei fostului lider.
Departamentul Antifraudă a sesizat DNA în cazul firmei lui Dan Barna: "Dacă se va porni o urmărire penală împotriva mea, evident, mă voi retrage"
11 Mai 2021, 17:06 (actualizat 11 Mai 2021, 19:34)
Firma de consultanță care a aparținut vicepremierului Dan Barna, implicată în proiecte cu bani europeni, a fost reclamată la DNA de Departamentul de Luptă Antifraudă, pentru posibile fapte penale. Ar fi vizate de suspiciuni patru persoane.
1
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 5°C 7°C
IASI 1°C 2°C
CLUJ 7°C 9°C
CONSTANTA 8°C 8°C
CRAIOVA 5°C 6°C
BRASOV 5°C 8°C
Vezi toate informatiile meteo
TVR +
Canalul TVR YouTube
ARHIVĂ ȘTIRI