Cuvânt cheie: frauda

Nelu Iordache, condamnat definitiv la 11 ani şi 9 luni închisoare pentru fraude la construcţia autostrăzii Nădlac - Arad
08 Septembrie 2021, 13:07 (actualizat 08 Septembrie 2021, 20:25)
Omul de afaceri Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucureşti la 11 ani şi 9 luni de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzat de mai multe infracţiuni, printre care şi fraude cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac - Arad.
Peste 75% dintre companiile din România sunt fraudate de propriii angajaţi
02 August 2021, 10:10 (actualizat 02 August 2021, 10:11)
Companiile din România sunt fraudate de propriii angajaţi în aproape opt din zece cazuri (peste 75%), iar printre cele mai întâlnite tipuri de fraudă se află manipularea împrumuturilor bancare sau compromiterea e-mailului cu ajutor din interiorul companiei, relevă o analiză a Corporate Intelligence Agency, publicată luni.
Focșani: Dosar penal pentru fraudă la examenul de Evaluare națională
25 Iunie 2021, 07:25 (actualizat 25 Iunie 2021, 08:32)
Suspiciune de fraudă la Evaluarea naţională în Focșani. Inspectoratul şcolar a reclamat că subiectele la limba română au fost fotografiate şi au apărut pe o rețea de socializare, înainte ca proba să fie încheiat.
Primarul din Ștefăneștii de Jos și alte două persoane au fost reținute în dosarul de act sexual cu un minor și viol
10 Iunie 2021, 08:19 (actualizat 10 Iunie 2021, 22:14)
Mai multe percheziții au avut loc joi dimineața în comuna Ștefăneștii de Jos din județul Ilfov, într-un dosar de viol al unei minore care între timp a născut și un copil. Printre persoanele vizate se numără și primarul localității, Robert Ștefan.
SUA | Conglomeratul Trump Organization, vizat de o anchetă penală
19 Mai 2021, 14:41 (actualizat 19 Mai 2021, 14:43)
Fostul președinte american Donald Trump este vizat de un proces penal. Anunțul a fost făcut de procuratura statului New York și vizează mai multe posibile infracțiuni financiare comise de Organizația Trump, un conglomerat de companii ce aparțin familiei fostului lider.
Departamentul Antifraudă a sesizat DNA în cazul firmei lui Dan Barna: "Dacă se va porni o urmărire penală împotriva mea, evident, mă voi retrage"
11 Mai 2021, 17:06 (actualizat 11 Mai 2021, 19:34)
Firma de consultanță care a aparținut vicepremierului Dan Barna, implicată în proiecte cu bani europeni, a fost reclamată la DNA de Departamentul de Luptă Antifraudă, pentru posibile fapte penale. Ar fi vizate de suspiciuni patru persoane.
Percheziţii într-un dosar privind colectarea şi reciclarea fictivă a 38 de milioane de kilograme de deşeuri de ambalaje
12 Aprilie 2021, 09:27 (actualizat 12 Aprilie 2021, 09:29)
Poliţiştii şi procurorii efectuează, luni, percheziţii în Capitală şi în alte şase judeţe la persoane şi firme bănuite că ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activităţi de colectare şi reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deşeuri de ambalaje.
Șeful SIPI Suceava, Florin Timu, reţinut pentru luare de mită în dosarul ”fabrica de permise”
04 Martie 2021, 13:35 (actualizat 04 Martie 2021, 18:13)
Colonelul Florin Constantin Timu, șeful Serviciului de Informații și Protecție Internă Suceava, a fost ridicat de procurorii DNA şi dus la audieri în Bucureşti, iar ulterior a fost reţinut. Este suspectat că a primit mită pentru a proteja „fabrica de permise" de la Suceava. Scandalul a început în noiembrie anul trecut, când s-au făcut descinderi la...
DNA: Percheziţii la Apele Române - Administraţia Bazinală a Apelor Prut-Bârlad
11 Februarie 2021, 11:57 (actualizat 11 Februarie 2021, 12:00)
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac joi trei percheziţii la instituţii publice situate pe raza judeţelor Iaşi şi Suceava, într-un dosar în care se investighează fapte care ar fi fost săvârşite în perioada martie 2020 - 2021.
Oamenii legii atrag atenția asupra infracțiunilor de înșelaciune prin metoda ”Site-uri de comerț online”
02 Februarie 2021, 11:47 (actualizat 02 Februarie 2021, 12:31)
Aveți grijă atunci când faceți cumpărături online! Este semnalul de alarmă tras de oamenii legii pentru a nu deveni victime ale unei infracțiuni de înșelăciune prin metoda ”Site-uri de comerț online”. O campanie de informare pentru prevenirea victimizării în cazul unei astfel de infracțiuni se desfășoară în această perioadă la nivelul Inspectoratului de...
Fostul ministru Costel Alexe, urmărit penal pentru luare de mită și instigare la delapidare. ”Sunt nevinovat. Îmi doresc finalizarea cât mai rapidă a acestui demers judiciar”
07 Ianuarie 2021, 11:07 (actualizat 07 Ianuarie 2021, 20:38)
Fostul ministru al Mediului Costel Alexe s-a prezentat joi la DNA, unde a aflat că este urmărit penal de procurorii Direcţiei  Anticorupţie, fiind acuzat de luare de mită şi instigare la delapidare.
Bitdefender avertizează asupra unei noi campanii de e-mail-uri frauduloase
21 Decembrie 2020, 13:40 (actualizat 21 Decembrie 2020, 13:40)
Bitdefender avertizează asupra unei noi campanii de e-mail-uri frauduloase care pretind a fi trimise din partea unor companii precum Banca Transilvania sau Poșta Română, cu scopul de a-i convinge pe oameni să acceseze linkuri sau să descarce fișiere periculoase care îi pot spiona sau lăsa fără bani.
Ministerul Justiției propune Guvernului atacarea la CCR a legii prin care evazioniștii scapă de închisoare dacă achită prejudiciul
16 Decembrie 2020, 14:12 (actualizat 16 Decembrie 2020, 14:19)
Ministerul Justiţiei propune Guvernului atacarea la Curtea Constituţională a modificării Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care prevede că se poate aplica o amendă, dar nu închisoare în cazul persoanelor acuzate de o evaziune fiscală de până la 100.000 de euro care achită integral prejudiciul.
Fraude de peste 1 milion de euro cu utilaje agricole inexistente, puse la vânzare
27 Noiembrie 2020, 14:21
Aproximativ 140 de oameni din, mai multe state europene, au fost înșelați de persoane care au postat anunțuri pe site-uri de profil, privind vânzarea de utilaje agricole și de construcții, care, în realitate nu existau. Polițiștii au descins, vineri, la mai multe adrese ale celor acuzați.
Zeci de percheziții la Serviciul Regim Permise și Înmatriculări din Suceava. Există suspiciunea unei rețele care procura permise de conducere unor persoane care nici nu se prezentau la examen
26 Noiembrie 2020, 12:56 (actualizat 26 Noiembrie 2020, 13:20)
Zeci de percheziții la Serviciul Regim Permise și Înmatriculări din Suceava, dar şi la domiciliile angajaţilor. Cercetările sunt făcute într-un dosar privind permisele auto.
Cerșetor demascat de jandarmi la pelerinajul de la moaștele Sfântului Dimitrie din Capitală
26 Octombrie 2020, 13:26 (actualizat 26 Octombrie 2020, 13:39)
Un bărbat care cerea bani pelerinilor de la moaștele Sfântului Dimitrie din Capitală a fost demascat de jandarmi. Acesta avea mâinile înfășurate în bandaje pline de sânge, dar, când a fost verificat, s-a constatat că nu avea nicio problemă medicală.
Omul de afaceri Alexander Adamescu poate fi extrădat în România
22 Octombrie 2020, 08:28 (actualizat 22 Octombrie 2020, 08:57)
Omul de afaceri Alexander Adamescu, aflat la Londra şi vizat de patru ani de un mandat european de arestare pentru acuzația de mituire a unor judecători la Bucureşti, poate fi extrădat în România, în condiţiile în care Curtea Supremă a Regatului Unit i-a respins apelul.
Percheziţii într-un dosar de fraudare la fabrica de contoare AEM din Timișoara
13 Octombrie 2020, 11:30 (actualizat 13 Octombrie 2020, 22:16)
Anchetatorii au descins la una dintre cele mai mari companii din România. Contoare electrice în valoare de 50 de milioane de euro sunt căutate de procurorii DIICOT la AEM din Timişoara.
Un procuror din New York îl anchetează pe Donald Trump pentru fraudă în legătura cu declarațiile fiscale
04 August 2020, 10:02 (actualizat 04 August 2020, 10:06)
Un procuror din New York a indicat luni că îl anchetează pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru posibile fraude de asigurări şi bancare, informează dpa. Ancheta, care vizează şi compania lui Trump, este mult mai amplă decât altele în care s-a încercat obţinerea declaraţiilor fiscale ale preşedintelui.
ISJ Suceava: Elevii care au fost eliminați de la examenul de BAC au copiat cu ajutorul ciornelor. Printre ei este și șefa de promoție a liceului. Ea ar fi dat altora să copieze
17 Iulie 2020, 10:09 (actualizat 17 Iulie 2020, 10:38)
Săptămâna trecută, 17 candidați de la Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” din comuna Moldovița au fost eliminați din examenul de Bacalaureat, la două săptămâni după testare.
Suceava: 17 elevi eliminați din Bacalaureat pentru fraudă la două săptămâni după examen
15 Iulie 2020, 15:06 (actualizat 15 Iulie 2020, 15:07)
17 elevi de la un liceu din Moldovița au fost eliminați din examenul de Bacalaureat pentru fraudă, la două săptămâni după examen. Tinerii sunt nemulțumiți și spun că au fost supuși unui abuz.
1
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 14°C 17°C
IASI 15°C 15°C
CLUJ 14°C 13°C
CONSTANTA 14°C 15°C
CRAIOVA 15°C 18°C
BRASOV 12°C 14°C
Vezi toate informatiile meteo
TVR +
Canalul TVR YouTube
ARHIVĂ ȘTIRI