»

Cuvânt cheie: fraudă fiscală

„Grei" din fotbal, condamnaţi în Belgia. Giovanni Becali, Cristian Borcea şi Liviu Ciobotariu, închisoare cu suspendare
Dosarul transferurilor belgiene
10 Noiembrie 2016, 17:28 (actualizat 10 Noiembrie 2016, 19:28)
Închisoare cu suspendare pentru fostul impresar Giovanni Becali, fostul acţionar dinamovist Cristi Borcea şi pentru fotbalistul Liviu Ciobotariu. Cei trei au fost condamnaţi pentru fraudă fiscală de un tribunal din Liege, într-un dosar al transferurilor în varianta belgiană
Anchetă în Danemarca. Suspiciuni de fraudă fiscală de peste 800 de milioane de euro
Anchetă în Danemarca
27 August 2015, 16:58
Trezoreria publică a Danemarcei a declanşat o anchetă, care ar putea scoate la lumină cea mai mare fraudă fiscală din istoria ţării, de peste 800 de milioane de euro.
Suspiciune de fraudă fiscală. Comisia Europeană anchetează multinaţionalele din Belgia
Comisia Europeană anchetează multinaționalele din Belgia
04 Februarie 2015, 15:54
La trei luni de la scandalul LuxLeaks, în care autorităţile luxemburgheze au fost acuzate de discriminare fiscală în favoarea marilor corporaţii, Belgia trebuie să răspundă unor suspiciuni similare. Comisia Europeană a deschis o anchetă legată de eventualele scutiri de taxe de care beneficiază companiile multinaţionale din regat. Amănunte, într-o...
Fostul premier portughez Jose Socrates a fost arestat
Fost premier portughez arestat
22 Noiembrie 2014, 15:17
Fostul premier portughez, Jose Socrates, a fost arestat în cadrul unei anchete pentru fraudă fiscală, spălare de bani şi corupţie.
Percheziţii la compania Siveco. Doi angajaţi ar fi prejudiciat firma şi statul
Percheziţii într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciul, 10 milioane de euro
08 Septembrie 2014, 10:23 (actualizat 08 Septembrie 2014, 20:44)
Poliţiştii au descins luni dimineaţă la firma Siveco, una dintre cele mai importante din domeniul producţiei de software. Printre suspecţi, conform surselor autorizate s-ar afla chiar preşedinta companiei, dar şi un complice din departamentul de contabilitate. Cei doi, în asociere cu cel puţin alte 8 persoane, ar fi creat societăţi fantomă cu care ar fi...
Persoanele implicate în dosarul Medas vor fi cercetate în libertate, sub control judiciar
Tribunalul Bucureşti
06 Iulie 2014, 00:34
Patronii clinicilor Medas, soţii Simona Ateia şi Abd Halal Ateia, şi celelalte persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani vor fi cercetate în libertate, sub control judiciar, potrivit unei decizii a Tribunalului Bucureşti de sâmbătă noapte. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti de către procurorii...
Prejudiciu de zeci de milioane: Patronul unor clinici medicale a rulat banii prin firme fantomă
Milioane de euro din restituiri de TVA
04 Iulie 2014, 21:35
Clinicile medicale nu sunt mereu ceea ce par a fi. Patronul unui grup de firme a deturnat zeci de milioane de euro prin returnări ilegale de TVA acoperite însă cu tranzacţii de ternuri prin firme fantomă. Operaţiunea, coordonată chiar de patronul grupului de clinici medicale a reuşit să obţină astfel aproape 70 de milioane de euro.
Percheziţii în Capitală şi în 6 judeţe. Grup medical vizat de anchetatori
Prejudiciu de zeci de milioane de euro
04 Iulie 2014, 08:33 (actualizat 04 Iulie 2014, 16:23)
Vineri dimineaţă au fost efectuate 76 de percheziţii, la care au participat peste 250 de poliţişti.  Percheziţiile au vizat grupul medical Medas, potrivit Agerpres . Este vorba despre cercetări în cazuri de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 68 de milioane de euro. Forţele de ordine au avut sprijinul SRI.
Diana Nemeş rămâne în arest, a decis instanţa supremă. Decizia este definitivă
Diana Nemeş
09 Mai 2014, 22:12 (actualizat 09 Mai 2014, 22:15)
Diana Nemeş va rămâne în arest, a hotărât, vineri, instanţa supremă, după ce femeia a cerut eliberarea pe motiv că este însărcinată în luna a opta, potrivit Mediafax . Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) este definitivă.
Imagini din buncărul soţilor Nemeş. FBI caută lingouri de aur îngropate pe proprietatea celor doi
Buncărul soților Nemeș
08 Mai 2014, 20:14
Diana Nemeş, extrădată miercuri din Statele Unite, se ascundea împreună cu soţul ei într-un buncăr construit pe proprietatea lor din statul Washington. Potrivit FBI, familia Nemeş, acuzată în România de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de euro, trăia pe picior mare în America. În dosar este acuzat şi fostul şef al Fiscului, Sorin Blejnar.
Soprana Montserrat Caballé, inculpată pentru fraudă fiscală
Montserrat Caballé
29 Aprilie 2014, 18:06
Un judecător din Barcelona a decis să o citeze la audieri, în calitate de inculpată, pe soprana catalană Montserrat Caballé pentru o presupusă fraudă fiscală, în urma plângerii depuse de procuratură, transmite Agerpres . Potrivit postului public de televiziune din Spania, soprana nu ar fi declarat peste 500.000 de euro, sumă corespunzătoare anului...
Pedeapsa lui Berlusconi pentru fraudă fiscală: Ar putea să îngrijească bătrâni cu dizabilităţi
Silvio Berlusconi
11 Aprilie 2014, 19:21
Silvio Berlusconi a fost condamnat definitiv la 4 ani închisoare, dar 3 sferturi din pedeapsă a fost suspendată. Pentru restul condamnării a avut de ales: arest la domiciliu sau prestaţii sociale.
Uli Hoeness nu face apel şi acceptă să meargă la închisoare. Merkel: "Îmi inspiră un imens respect"
Uli Hoeness nu face recurs
14 Martie 2014, 22:21
Uli Hoeness, fostul internaţional german şi preşedinte al clubului Bayern München, condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală, renunţă la recurs, acceptă pedeapsa şi o va executa. Vestea a venit oarecum surprinzător, într-un moment în care opinia publică aştepta de la el să anunţe doar că se retrage de la conducerea clubului de fotbal din capitala...
DOSARELE FOTBALULUI: 3 ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru preşedintele Bayern München
Preşedintele FC Bayern Munchen
13 Martie 2014, 15:42 (actualizat 13 Martie 2014, 21:08)
Justiţia germană a decis: Uli Hoeness, fostul fotbalist şi actualul preşedinte al clubului FC Bayern München, va sta în spatele gratiilor trei ani si jumătate. Şi asta pentru că, între 2003 şi 2009, a omis să achite statului german impozite în valoare de peste 27 de milioane de euro. Din Germania, transmite corespondentul TVR, Cristian Ştefănescu.
Lionel Messi şi tatăl său au achitat o "plată punitivă" de peste 5 milioane de euro
Lionel Messi
04 Septembrie 2013, 21:34
Fotbalistul Lionel Messi şi tatăl său, Jorge, au achitat luna trecută suma de 5.016.542,27 de euro, ca "plată punitivă", în cazul de evaziune fiscală în care vor audiaţi de un tribunal din Gava, de lângă Barcelona, în data de 17 septembrie, potrivit Reuters .
Berlusconi: Nu abandonez lupta şi vom continua această bătălie pentru democraţie şi libertate
Silvio Berlusconi: Nu abandonez lupta şi toţi împreună vom continua această bătălie pentru democraţie şi libertate
05 August 2013, 15:46
Într-un discurs ţinut duminică seara, la Roma, în faţa susţinătorilor săi, liderul dreptei italiene, Silvio Berlusconi, condamnat la 4 ani de închisoare, a dat asigurări că guvernul italian de mare coaliţie între stânga şi dreapta, merge înainte. Sentinţa a provocat în Italia o mare tensiune politică şi mulţi se aşteptau că partidul lui Berlusconi să...
Spania: Fostul trezorier al Partidului Popular spaniol a ajuns după gratii
Fost trezorier arestat, în Spania
28 Iunie 2013, 09:56
Judecătorul spaniol a emis ordinul de arestare motivând că a crescut riscul ca Luis Barcenas să fugă, după ce au fost descoperite mişcări în conturile sale din străinatate. Barcenas este cercetat pentru fraudă şi spălare de bani. Autorităţile spaniole au descoperit că are 48 de milioane de euro în conturi din străinatate.  
Lionel Messi, audiat de Justiţia spaniolă în 17 septembrie, pentru fraudă fiscală
Lionel Messi
20 Iunie 2013, 17:06
Un purtător de cuvânt al parchetului provincial din Barcelona a dezvăluit agenţiei France-Presse că atacantul Lionel Messi şi tatăl său, Jorge, vor fi audiaţi, în data de 17 septembrie, în dosarul în care sunt acuzaţi că ar fi fraudat statul spaniol cu peste 4 milioane de euro, prin neplata taxelor şi impozitelor, în intervalul 2007-2009, informează...
Anchetă jurnalistică de proporţii despre mii de companii off-shore şi oamenii din spatele lor
Dezvaluiri despre off-shores
05 Aprilie 2013, 20:52
În România, partener în acest proiect este Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie. În uriaşa bază de date apar şi numele mai multor români care deţin firme off-shore, printre care Sorin Ovidiu Vîntu, Cristian Borcea sau Sorin Roşca Stănescu.
Ministru francez cercetat pentru fraudă fiscală. Parchetul din Paris a deschis o anchetă
Ministru francez anchetat
08 Ianuarie 2013, 20:54
Ministrul francez pentru buget este cercetat în legătură cu o posibilă fraudă fiscală. Jérôme Cahuzac este vizat de o anchetă preliminară, deschisă de parchetul din Paris.
Berlusconi: Această condamnare este politică. Avocaţii vor face recurs
Berlusconi ataca decizia instantei
27 Octombrie 2012, 15:27 (actualizat 27 Octombrie 2012, 17:40)
Silvio Berlusconi a comentat sentinţa, prin telefon, într-o emisiune televizată.
1
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 20°C 19°C
IASI 20°C 21°C
CLUJ 19°C 22°C
CONSTANTA 18°C 20°C
CRAIOVA 20°C 19°C
BRASOV 17°C 18°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 26 Mai 2017, 12:16
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 26-05-2017
Deschidere: 8590.18
Maxim: 8632.91
Mimim: 8584.2
Variatie: 0.43%
TLV
2,89
3,18%
BRD
12,88
0%
SNP
0,33
0,9%
TGN
417,00
0%
SNG
33,95
0,44%
DIGI
40,30
0,25%
SIF5
1,74
0,46%
SIF2
0,88
0,68%
SIF3
0,25
0,2%
COTE
141,50
0,35%
ARHIVĂ ȘTIRI