»

Cuvânt cheie: firme fantomă

Fabrici de firme fantomă. Sute de milioane de euro sunt obţinute din fraude fiscale
Fabrici de firme fantomă
11 Iulie 2015, 21:53
Creşterea TVA la 24%, în 2010, a dus la o sporire a numărului de afaceri ilegale prin intermediul firmelor fantomă, spun surse autorizate. Acest lucru, în timp, a fost sesizat de cei care şi-au dat seama că deţinând un portofoliu de firme fantomă pot câştiga, destul de uşor, sume importante şi se şi pot menţine într-un anonimat convenabil. Aproape...
Percheziţii la clubul Petrolul Ploieşti. Patronii, frații Daniel şi Nicolae Capră, au fost reținuți
Percheziții la Petrolul Ploiești
25 Noiembrie 2014, 17:21 (actualizat 25 Noiembrie 2014, 22:02)
Percheziţiile la clubul Petrolul Ploiești au demarat marți dimineață, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 15 milioane de euro. Zeci de persoane au fost duse la sediul DIICOT Ploieşti pentru audieri. Vizat de procurori este şi Dan Capră, omul de afaceri care conduce clubul de fotbal Petrolul.
Percheziţii în Bucureşti şi 4 judeţe, la firme suspectate de evaziune de peste două milioane de euro
Evaziune de milioane de euro
12 Septembrie 2014, 10:28 (actualizat 12 Septembrie 2014, 14:31)
Poliţiştii au făcut, vineri, 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Buzău, Dâmboviţa şi Sibiu, la persoane şi firme din domeniul serviciilor de proiectare şi consultanţă în construcţii civile şi industriale suspectate de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul este estimat la două milioane de euro. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a început...
Percheziţii la compania Siveco. Doi angajaţi ar fi prejudiciat firma şi statul
Percheziţii într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciul, 10 milioane de euro
08 Septembrie 2014, 10:23 (actualizat 08 Septembrie 2014, 20:44)
Poliţiştii au descins luni dimineaţă la firma Siveco, una dintre cele mai importante din domeniul producţiei de software. Printre suspecţi, conform surselor autorizate s-ar afla chiar preşedinta companiei, dar şi un complice din departamentul de contabilitate. Cei doi, în asociere cu cel puţin alte 8 persoane, ar fi creat societăţi fantomă cu care ar fi...
De ce a fost arestat preventiv miliardarul Theodor Berna
De ce a fost arestat Theodor Berna
23 August 2014, 15:26
Considerat unul dintre regii asfaltului, Theodor Berna este acuzat de o evaziune de peste o sută de milioane de euro.
Reţineri în dosarul Alro Slatina. Pentru cinci persoane au fost emise ordonanţe de reţinere în lipsă
Rețineri în dosarul Alro Slatina
25 Iulie 2014, 10:08 (actualizat 25 Iulie 2014, 14:34)
În urma descinderilor de joi, o parte dintre suspecţi nu au fost găsiţi acasă. Vineri procurorii au decis să emită cinci ordonanţe de reţinere în lipsă, pe lângă alte patru persoane care au fost reţinute. Vineri toţi ajung în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Pentru cei cinci care lipsesc în cazul în care magistraţii hotărăsc că...
Persoanele implicate în dosarul Medas vor fi cercetate în libertate, sub control judiciar
Tribunalul Bucureşti
06 Iulie 2014, 00:34
Patronii clinicilor Medas, soţii Simona Ateia şi Abd Halal Ateia, şi celelalte persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani vor fi cercetate în libertate, sub control judiciar, potrivit unei decizii a Tribunalului Bucureşti de sâmbătă noapte. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti de către procurorii...
Preot orădean, reţinut de poliţişti. Este suspectat că ar fi capul unei grupări de evazionişti
Preot acuzat de evaziune
12 Mai 2014, 20:52
Un preot de la o biserică din Oradea este suspectat că ar fi capul unei grupări de evazionişti, care a prejudiciat bugetul de stat cu 1,8 milioane de euro. De dimineaţă, zeci de poliţişti au făcut percheziţii acasă la suspecţi şi la mai multe magazine care comercializează produse din carne.
Traseul cărnii alterate. Unul dintre suspecţi a povestit cum acţionau
Traseul cărnii
18 Martie 2014, 15:21
Unul dintre liderii grupării evazioniste din dosarul "Mafia cărnii" şi-a recunoscut faptele în faţa procurorilor DIICOT. El a povestit cum erau racolaţi oameni săraci care, în schimbul unor bani, erau de acord să înfiinţeze firme fantomă pe numele lor. Prin aceste firme era importată carnea din ţări ale Uniunii Europene.
Politiştii bucureşteni au confiscat 15 kilograme de aur şi argint
Aur romanesc, transformat in lingouri si trimis in Turcia
23 Noiembrie 2012, 20:47
Aproape 15 kilograme de aur şi argint care urmau să fie topite ilegal şi transformate în lingouri au fost confiscate de poliţiştii bucureşteni. Lingourile erau vândute în Turcia de o reţea care îşi ascundea urmele prin înfiinţarea de firme fantomă.
Asistenţii europarlamentarului Adrian Severin au fost puşi sub acuzare de DNA
Adrian Severin este urmărit penal de DNA
19 Iulie 2012, 17:27
Asistenţii lui Adrian Severin sunt acuzaţi de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente false, inexacte sau incomplete prin care s-au obţinut ilegal fonduri din bugetul general al Comunităţilor europene.
72 de percheziţii în şase judeţe şi Bucureşti. Sunt vizaţi membrii clanului Stănescu
Poliţia şi procurorii caută 10 hoţi de aparatură medicală
24 Mai 2012, 08:15
Un număr de 40 de persoane sunt acuzate de spălare de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului se ridică la 6 milioane de lei.
1
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 21°C 23°C
IASI 18°C 22°C
CLUJ 18°C 22°C
CONSTANTA 14°C 14°C
CRAIOVA 20°C 23°C
BRASOV 17°C 21°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 25 Aprilie 2017, 02:08
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 24-04-2017
Deschidere: 8232.84
Maxim: 8302.59
Mimim: 8232.84
Variatie: 0.78%
TLV
2,77
2,21%
SNG
30,70
0,82%
EBS
143,50
4,32%
FP
0,90
0,56%
TGN
380,00
0,53%
SNN
6,86
0,86%
BRD
12,50
0,81%
EL
14,50
0%
SNP
0,32
0,62%
COTE
120,50
0,84%
ARHIVĂ ȘTIRI