»

Cuvânt cheie: evaziune fiscală

IGPR: Dosar de evaziune și spălare a banilor. Percheziții în București și patru județe
 Percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare a banilor
28 Martie 2017, 08:32 (actualizat 28 Martie 2017, 08:35)
Lucrători ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți dimineață 22 de mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov, Prahova, Ialomița și Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul prestării...
Percheziții în București și 12 județe într-un dosar cu prejudiciu de peste 3 milioane euro
Percheziții în București și 12 județe
15 Martie 2017, 08:39 (actualizat 15 Martie 2017, 08:42)
Un număr de 130 de polițiști efectuează, miercuri dimineață, 37 de percheziții în municipiul București și în 12 județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor cu un prejudiciu de peste trei milioane de euro.
Percheziţii la locuinţa lui Horațiu Anghelescu, fost secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor
Fost demnitar, suspect de evaziune fiscală
02 Martie 2017, 14:29 (actualizat 02 Martie 2017, 23:25)
Percheziţii în Buzău la domiciliul unui fost membru al guvernului Cioloş! Poliţiştii au descins în această dimineaţă la locuinţa lui Horațiu Anghelescu, fost secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor. Iniţial, anchetatorii au greșit adresa şi au intrat în casa unei femei de 67 de ani.
Football Leaks: Fotbalişti şi antrenori acuzaţi de evaziune fiscală. Printre ei, Cristiano Ronaldo şi Jose Mourinho
Ronaldo a driblat fiscul
03 Decembrie 2016, 13:29 (actualizat 03 Decembrie 2016, 19:22)
Lumea fotbalului e zguduită de un nou scandal financiar. Mai mulţi sportivi şi antrenori, inclusiv Cristiano Ronaldo şi Jose Mourinho, sunt acuzaţi de evaziune fiscală de sute de milioane de euro. O investigaţie de amploare a scos la iveală că cei doi ar fi ascuns o parte din câştiguri în paradisuri fiscale, pentru a evita să plătească impozite....
Creatoarea de modă Adina Buzatu, pusă sub control judiciar pe cauţiune
Adina Buzatu, sub control judiciar
30 Septembrie 2016, 14:59 (actualizat 30 Septembrie 2016, 15:30)
Creatoarea de modă Adina Buzatu a fost pusă sub control judiciar pe cauţiune în dosarul în care este suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii au stabilit cauţiunea la 300.000 de lei.
34 de percheziţii, într-un dosar cu un prejudiciu de 38 de milioane de lei. Surse: Adina Buzatu şi Eugen Burada, printre suspecţi
Evaziune de 38 de milioane de lei
29 Septembrie 2016, 10:39 (actualizat 29 Septembrie 2016, 13:42)
34 de percheziţii au avut loc, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Pe lista celor vizaţi este, potrivit unor surse, creatoarea de modă Adina Buzatu şi scriitorul Eugen Burada. Cei doi sunt suspectaţi că, alături de alte persoane ar fi creat un circuit fiscal fictiv. 27 de persoane urmează să...
Percheziţii la evazionişti. Oamenii legii au descins la 16 adrese din două judeţe şi din Bucureşti
Percheziții la evazioniști
01 Septembrie 2016, 09:33 (actualizat 01 Septembrie 2016, 10:12)
Patronii unor hoteluri din Olăneşti şi Mamaia sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de 10 milioane de euro. Poliţiştii şi inspectorii ANAF au făcut descinderi în Bucureşti, Constanţa şi Vâlcea. Mai mulţi suspecţi au fost duşi la audieri. Detalii are Oana Danciu, de la TVR Craiova.
IGPR: Percheziții în București, Vâlcea și Constanța la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani; prejudiciu - 10 milioane de euro
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani
31 August 2016, 10:32 (actualizat 31 August 2016, 10:36)
Polițiștii efectuează, miercuri, 16 percheziții în municipiul București și în județele Vâlcea și Constanța la persoane fizice și juridice bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în acest caz prejudiciul ridicându-se la circa 10 milioane de euro. Vor fi puse în executare nouă mandate de aducere.
Percheziții în Ilfov și Capitală, într-un caz de evaziune fiscală. Energy Holding - vizată de anchetă
Percheziții DNA
04 August 2016, 11:26 (actualizat 04 August 2016, 11:29)
Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Sectorul 1 efectuează, joi, 22 de percheziții în București și județul Ilfov, în vederea ridicării de documente financiar contabile și înscrisuri de la sediul unor firme și domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare.
42 de percheziţii în Capitală şi în nouă judeţe. Evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de 10 milioane de lei
Percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani
03 August 2016, 10:50 (actualizat 03 August 2016, 11:04)
42 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în nouă judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 10 milioane de lei. Descinderile au loc în judeţele Argeș, Buzău, Satu-Mare, Bacău, Neamț, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Constanța, Dâmbovița şi în municipiul Bucureşti.
Adrian Mititelu a fost trimis în judecată de DNA
Mititelu, trimis în judecată
25 Iulie 2016, 14:42 (actualizat 25 Iulie 2016, 14:49)
Fostul patron al echipei Universitatea Craiova, Adrian Mititelu, a fost trimis în judecată de DNA. Mititelu este acuzat de evaziune fiscală şi înşelăciune. Anchetatorii spun că fostul patron al clubului de fotbal Universitatea Craiova ar fi vândut un jucător fără aprobarea Fiscului.
Percheziții în Prahova și Brașov la persoane care au beneficiat abuziv de fonduri publice. Prejudiciu - peste 6 milioane lei
Percheziții la primării din Prahova și Brașov
12 Iulie 2016, 08:53 (actualizat 12 Iulie 2016, 14:38)
Polițiştii de investigare a criminalității economice de la Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova efectuează, marți dimineață, 29 de percheziții la adrese din județele Prahova şi Braşov la persoane bănuite de abuz în serviciu, evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul calculat în acest dosar depășind şase milioane de lei.
Preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turism - audiat într-un dosar de evaziune fiscală
Mohammad Murad - audiat ca martor într-un dosar de evaziune fiscală
12 Iulie 2016, 07:32 (actualizat 12 Iulie 2016, 07:34)
Mohammad Murad, unul dintre cei mai importanţi patroni de hoteluri din România, a fost audiat luni noapte de poliţiştii bucureşteni. A fost chemat în calitate de martor într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul construcţiilor. Afaceristul a încheiat mai multe contracte cu firma anchetată.
Percheziții la hotelul Marriott din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală. Directorul financiar, pus sub control judiciar
Anchetă la Hotelul Marriott
07 Iulie 2016, 11:25 (actualizat 07 Iulie 2016, 22:57)
Suspiciuni de evaziune fiscală la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Capitală. Poliţiştii de la combaterea fraudelor economice au descins joi dimineaţă la Marriott. Îi cercetează pe doi dintre directorii firmelor care administrează hotelul de 5 stele pentru un prejudiciu estimat la peste un milion şi jumătate de euro. Directorul financiar al...
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Brăila la firme care prestează servicii de salubritate, pază şi cazare
Percheziții la evazioniști
27 Iunie 2016, 08:26 (actualizat 27 Iunie 2016, 08:51)
Poliţiştii fac percheziţii la zece adrese din Bucureşti, Ilfov şi Brăila la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. Sunt cercetate şi la companiile adminsitrate de suspecti. Este vorba despre firme care prestează servicii de salubritate, pază şi cazare.
Liderul Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie, Iulian Surugiu, plasat în arest la domiciliu (surse Agerpres)
Iulian Surugiu
25 Iunie 2016, 12:03 (actualizat 25 Iunie 2016, 12:08)
Liderul sindical din Poliție Iulian Surugiu a fost plasat în arest la domiciliu, în dosarul în care fusese reținut de procurori pentru evaziune fiscală, au precizat, sâmbătă, pentru Agerpres , surse judiciare.
Victor Ponta, la ÎCCJ
Victor Ponta
24 Iunie 2016, 09:32 (actualizat 24 Iunie 2016, 09:38)
Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde se judecă dosarul "Turceni - Rovinari", în care este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală și spălarea banilor.
Inventatorul scannerului pentru avioane, inculpat de DNA pentru evaziune fiscală şi cumpărare de influenţă
Inventator cercetat de DNA
17 Iunie 2016, 23:15 (actualizat 18 Iunie 2016, 13:28)
Omul de afaceri Mircea Tudor, considerat inventatorul scannerului pentru avioane, a fost inculpat de DNA pentru evaziune fiscală şi cumpărare de influenţă. Tudor este prietenul şi naşul adjunctului procurorului general al României, Bogdan Licu.
Percheziţii în Capitală şi în cinci judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor
Percheziţii. Arhivă
16 Iunie 2016, 09:02 (actualizat 16 Iunie 2016, 09:51)
40 de percheziţii domiciliare au loc, joi dimineaţă, în Capitală și pe raza județelor Olt, Giurgiu, Buzău, Vâlcea și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor, serviciilor de pază și consultanță. 38 de persoane vor fi ridicate pentru audieri. Prejudiciul estimat este de aproximativ 20 de milioane de lei.
Fraudă record. O grupare de afaceriști, printre care şi foști funcționari, a prejudiciat statul moldovean cu 300 de milioane de lei
MOLDOVA Fraudă record de 300 de milioane de lei
24 Mai 2016, 18:42 (actualizat 24 Mai 2016, 20:06)
O grupare de afacerişti, printre care şi foşti funcţionari de stat, a prejudiciat bugetul statului moldovean cu 300 de milioane de lei. Acuzaţiile sunt formulate de Serviciul de Informaţii şi Securitate şi Procuratura Generală.
Percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani în construcții; prejudiciu - 1,7 milioane de lei
Percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani
17 Mai 2016, 08:47 (actualizat 17 Mai 2016, 08:49)
Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți nouă mandate de percheziție domiciliară în Capitală și județul Ilfov, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul materialelor de construcții, cu un prejudiciu estimat la circa 1,7 milioane de lei.
1
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 18°C 14°C
IASI 14°C 13°C
CLUJ 15°C 16°C
CONSTANTA 16°C 8°C
CRAIOVA 22°C 13°C
BRASOV 15°C 13°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 30 Martie 2017, 15:52
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 30-03-2017
Deschidere: 7942.76
Maxim: 8010.48
Mimim: 7942.76
Variatie: 0.79%
TGN
372,00
1,07%
SNG
29,45
3,63%
TEL
31,45
2,24%
FP
0,88
0%
EL
14,16
0,71%
SNN
6,72
6,89%
SNP
0,30
0,33%
TLV
2,66
0,76%
SIF2
0,85
0%
COTE
111,00
1,36%
ARHIVĂ ȘTIRI