Cuvânt cheie: evaziune fiscală și spălare de bani

Cristi Borcea, plasat sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după mai multe ore de audieri la DIICOT
Borcea, control judiciar pe cauțiune
02 Noiembrie 2018, 10:45 (actualizat 03 Noiembrie 2018, 13:28)
Peste 20 de percheziții au fost făcute de DIICOT în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, într-un caz de evaziune și spălare de bani. Printre cei vizați de anchetă se află și omul de afaceri Cristian Borcea. El a fost dus la DIICOT, audiat mai multe ore, apoi plasat sub control judiciar.
"Regele romilor", reținut. Percheziții la palatul lui Dorin Cioabă, într-un dosar cu un prejudiciu de peste 5 milioane euro
Percheziții la Palatul ”Regelui” Cioabă
13 Septembrie 2017, 08:34 (actualizat 13 Septembrie 2017, 22:36)
Poliţiştii au percheziţionat miercuri dimineaţă una dintre locuinţele auto-intitulatului 'rege al romilor', Dorin Cioabă. O căutau pe soţia acestuia, care este anchetată alături de alte zeci de persoane. Miercuri seară, Dorin Cioabă a fost reținut. Procurorii îi acuză de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul depășește 5 milioane de euro.
Percheziții de amploare în judeţele Ilfov, Constanţa şi în Bucureşti
Percheziții la case de schimb valutar
12 Septembrie 2017, 21:57 (actualizat 12 Septembrie 2017, 23:38)
Agenţii au descins în peste 40 de locaţii, case de schimb valutar dar şI locuinţe ale suspecţilor. 16 persoane, suspectate de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului valutar, duse la audieri.
1
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 37°C 36°C
IASI 36°C 35°C
CLUJ 32°C 32°C
CONSTANTA 31°C 31°C
CRAIOVA 34°C 34°C
BRASOV 32°C 31°C
Vezi toate informatiile meteo
TVR +
Canalul TVR YouTube
ARHIVĂ ȘTIRI