»

Cuvânt cheie: Spălare de bani

Deputatul Ioan Munteanu a fost plasat sub control judiciar pentru trafic de influență și spălare de bani
Deputat plasat sub conrol judiciar
26 Mai 2017, 15:46 (actualizat 26 Mai 2017, 16:14)
Liderul PSD Neamț, deputatul Ioan Munteanu, a fost plasat sub control judiciar de DNA Ploiești pentru o mită de 400.000 de euro.
Dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Percheziții în București și în mai multe județe
Percheziții în București și în mai multe județe
26 Aprilie 2017, 09:01 (actualizat 26 Aprilie 2017, 09:04)
Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează, miercuri, 32 de percheziții domiciliare în Capitală și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov, la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a...
Creatoarea de modă Adina Buzatu, pusă sub control judiciar pe cauţiune
Adina Buzatu, sub control judiciar
30 Septembrie 2016, 14:59 (actualizat 30 Septembrie 2016, 15:30)
Creatoarea de modă Adina Buzatu a fost pusă sub control judiciar pe cauţiune în dosarul în care este suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii au stabilit cauţiunea la 300.000 de lei.
34 de percheziţii, într-un dosar cu un prejudiciu de 38 de milioane de lei. Surse: Adina Buzatu şi Eugen Burada, printre suspecţi
Evaziune de 38 de milioane de lei
29 Septembrie 2016, 10:39 (actualizat 29 Septembrie 2016, 13:42)
34 de percheziţii au avut loc, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Pe lista celor vizaţi este, potrivit unor surse, creatoarea de modă Adina Buzatu şi scriitorul Eugen Burada. Cei doi sunt suspectaţi că, alături de alte persoane ar fi creat un circuit fiscal fictiv. 27 de persoane urmează să...
Carduri bancare clonate în Franţa, falsificate în România şi folosite la cumpărături în Italia. Infracţiuni după modelul mafiei siciliene
Metode siciliene, infractori români
07 Septembrie 2016, 22:48 (actualizat 08 Septembrie 2016, 10:01)
Operaţiunile infracţionale au fost puse la cale de o reţea de români care comunicau după metodele folosite de mafia siciliană. Infractorii, care mai sunt acuzaţi şi de proxenetism şi spălare de bani, au fost prinşi prin descinderi paralele ale poliţiştilor români şi italieni la zeci de adrese.
IGPR: Percheziții în București, Vâlcea și Constanța la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani; prejudiciu - 10 milioane de euro
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani
31 August 2016, 10:32 (actualizat 31 August 2016, 10:36)
Polițiștii efectuează, miercuri, 16 percheziții în municipiul București și în județele Vâlcea și Constanța la persoane fizice și juridice bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în acest caz prejudiciul ridicându-se la circa 10 milioane de euro. Vor fi puse în executare nouă mandate de aducere.
IGPR: Percheziții în 11 județe și București la persoane și firme bănuite de evaziune și spălare de bani
Percheziții în 11 județe și București la persoane și firme bănuite de evaziune și spălare de bani
17 August 2016, 08:54 (actualizat 17 August 2016, 08:56)
Polițiștii din Mureș efectuează miercuri dimineața 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, informează IGPR într-un comunicat transmis AGERPRES.
Percheziţii în Capitală şi în cinci judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor
Percheziţii. Arhivă
16 Iunie 2016, 09:02 (actualizat 16 Iunie 2016, 09:51)
40 de percheziţii domiciliare au loc, joi dimineaţă, în Capitală și pe raza județelor Olt, Giurgiu, Buzău, Vâlcea și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor, serviciilor de pază și consultanță. 38 de persoane vor fi ridicate pentru audieri. Prejudiciul estimat este de aproximativ 20 de milioane de lei.
Fraudă record. O grupare de afaceriști, printre care şi foști funcționari, a prejudiciat statul moldovean cu 300 de milioane de lei
MOLDOVA Fraudă record de 300 de milioane de lei
24 Mai 2016, 18:42 (actualizat 24 Mai 2016, 20:06)
O grupare de afacerişti, printre care şi foşti funcţionari de stat, a prejudiciat bugetul statului moldovean cu 300 de milioane de lei. Acuzaţiile sunt formulate de Serviciul de Informaţii şi Securitate şi Procuratura Generală.
Percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani în construcții; prejudiciu - 1,7 milioane de lei
Percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani
17 Mai 2016, 08:47 (actualizat 17 Mai 2016, 08:49)
Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți nouă mandate de percheziție domiciliară în Capitală și județul Ilfov, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul materialelor de construcții, cu un prejudiciu estimat la circa 1,7 milioane de lei.
Sorin Marin - Rompetrol şi Alexandru Nicolcioiu - rafinăria Petromidia, audiaţi la DIICOT
Noi audieri în dosarul Rompetrol
11 Mai 2016, 12:04 (actualizat 11 Mai 2016, 15:38)
Conducerea Rompetrol a fost chemată la DIICOT, pentru a i se aduce la cunoştinţă învinuirile din noul dosar deschis de procurori. În acest caz, DIICOT a pus sechestru pe rafinăria Petromidia şi benzinăriile Rompetrol, pentru a acoperi prejudiciul de peste 670 de milioane de euro.
#PanamaPapers. Jurnaliştii de investigaţie prezintă informaţii despre peste 200.000 de companii şi fundaţii din paradisuri fiscale
Documentele din Panama, episodul 2
10 Mai 2016, 13:11 (actualizat 10 Mai 2016, 21:32)
La cinci săptămâni după ce Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie a publicat informaţii despre banii viraţi în firme offshore de diverse personaje celebre pentru a scăpa de impozite, luni seară au fost prezentate informaţii despre companiile care lucrează în paradisuri fiscale. Documentele Panama pot fi consultate online de...
Spălare de bani în formă continuată. Traian Băsescu la Parchet. Vedeţi tranzacţiile cu terenuri şi imobile ale fostului preşedinte
Băsescu, audiat la Parchet
06 Mai 2016, 08:49 (actualizat 18 Mai 2016, 10:03)
Traian Băsescu a ajuns în această dimineață la Parchetul General. Se pare că el este urmărit penal în cel de-al șaselea dosar penal de la terminarea mandatului de președinte. Este vorba despre dosarul terenului din Aleea Privighetorilor 86, cumpărat de la Costel Căşuneanu cu 70.000 de dolari. În dosar sunt implicate şi Ioana şi Maria Băsescu.
Omul de afaceri Cristian Burci va fi cercetat sub control judiciar
Verdict în așteptare pentru Burci
28 Aprilie 2016, 18:29 (actualizat 28 Aprilie 2016, 20:11)
Decizia a fost luată de judecătorii Tribunalului Olt, după ce procurorii DIICOT l-au reţinut noaptea trecută pentru 24 de ore . Cristian Burci este acuzat de evaziune fiscală în dosarul devalizării fabricii de vagoane ROMVAG, cu un prejudiciu de milioane de euro.
Cristian Burci - reţinut de DIICOT în noaptea de miercuri spre joi
Cristian Burci - reținut
28 Aprilie 2016, 08:22 (actualizat 28 Aprilie 2016, 19:43)
Omul de afaceri Cristian Burci a fost reţinut de către DIICOT - Biroul Teritorial Olt, în cursul nopţii de miercuri spre joi, în jurul orei 0:20 şi a fost dus în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, după ce a fost audiat peste opt ore. În momentul ieşirii din sediul DIICOT, patronul ziarului Adevărul şi al postului Prima TV şi-a...
Fostul consilier de stat Răzvan Murgeanu a fost eliberat din arest şi plasat sub control judiciar
Răzvan Murgeanu
25 Martie 2016, 13:18 (actualizat 25 Martie 2016, 13:33)
Curtea de Apel Bucureşti a admis o contestaţie a lui Răzvan Murgeanu la decizia Tribunalului Bucureşti din 16 martie, care a emis mandat de arestare preventivă pe numele acestuia.
Neculai Onţanu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Un poliţist care i-a permis intrarea cu maşina în sediul Poliţiei este urmărit penal
Neculai Onțanu - arestat
25 Martie 2016, 08:46 (actualizat 25 Martie 2016, 20:29)
Edilul sectorului 2, Neculai Onțanu, s-a predat vineri la arestul central al Poliției. Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis vineri arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, pentru luare de mită. Decizia nu este definitivă.
Omul de afaceri Florian Walter a fost arestat preventiv
Florian Walter
06 Martie 2016, 13:13 (actualizat 06 Martie 2016, 17:01)
Proprietarul companiei Romprest, Florian Walter, a fost arestat duminică, după ce Tribunalul Prahova a confirmat mandatul de arestare emis în luna mai anul trecut. Florian Walter a contestat deja decizia. Omul de afaceri, cercetat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost adus sâmbătă seară în ţară. Fugise în Dubai şi era dat în...
Procurorii DNA Braşov au extins ancheta în dosarul în care sunt anchetaţi Remus Truică şi Paul al României
Remus Truică și Paul al României, anchetați pentru o pădure la Snagov
03 Martie 2016, 12:22 (actualizat 03 Martie 2016, 22:19)
DNA cere din nou arestarea milionarului Remus Truică. Procurorii au extins ancheta şi au formulat noi acuzaţii împotriva omului de afaceri şi a lui Paul Filip al României. Cei doi sunt anchetaţi acum şi pentru retrocedarea ilegală a pădurii Fundul Sacului din Snagov. Prejudiciul se ridică la peste 9 milioane de euro.
Deputatul Nicolae Păun, arestat preventiv - a decis Curtea Supremă
Nicolae Păun, Partida Romilor Pro Europa
27 Februarie 2016, 10:45 (actualizat 27 Februarie 2016, 19:12)
Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a deputatului Nicolae Păun, președinte al Asociației Partida Romilor ''Pro Europa'', urmărit penal pentru fapte de corupţie în legătură cu derularea unor proiecte cu fonduri europene.
Deputatul Nicolae Păun a fost reţinut pentru 24 de ore
Nicolae Păun, la DNA
25 Februarie 2016, 14:27 (actualizat 26 Februarie 2016, 19:37)
Deputatul Nicolae Păun a fost reţinut pentru 24 de ore. El e acuzat printre altele de deturnare de fonduri, spălare de bani şi trafic de influenţă. Nicolae Păun rămas fără imunitate parlamentară, după ce plenul Camerei Deputaţilor a votat în favoarea reţinerii şi arestării lui preventive.
1
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 31°C 31°C
IASI 27°C 29°C
CLUJ 27°C 29°C
CONSTANTA 28°C 27°C
CRAIOVA 33°C 32°C
BRASOV 26°C 27°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 28 Iulie 2017, 21:52
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 28-07-2017
Deschidere: 8319.57
Maxim: 8335.52
Mimim: 8303.03
Variatie: -0.2%
TLV
2,92
0,68%
BRD
14,04
0,42%
FP
0,87
0,34%
SNG
28,50
0%
TGN
389,00
0,51%
SIF3
0,25
0,2%
TEL
28,55
0,52%
EL
14,00
0,43%
SNN
7,02
0,86%
DIGI
40,80
0%
ARHIVĂ ȘTIRI