Cuvânt cheie: Spălare de bani

Percheziții la o grupare de evazioniști condusă de doi chinezi; prejudiciu de 8 milioane euro
Percheziții la o grupare de evazioniști condusă de doi chinezi
18 Octombrie 2017, 10:21 (actualizat 18 Octombrie 2017, 10:23)
Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, miercuri dimineața, șapte percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Ilfov, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupări specializate în săvârșirea infracțiunilor de delapidare, evaziune fiscală și...
Detalii din dosarul cămătarilor de lux. Acționau după o metodă pe care au botezat-o "Dama cu camelii". Cinci persoane au fost arestate
Detalii din dosarul cămătarilor de lux
14 Octombrie 2017, 13:13 (actualizat 14 Octombrie 2017, 14:54)
A căzut o importantă rețea de cămătărie din Capitală iar 5 membri ai grupului au fost arestați preventiv. Printre ei și un cunoscut muzician, Dan Nicolau, unul dintre cei mai buni trompetiști, colaborator al trupei VUNK. Erau cămătari de lux, în grup fiind implicați și doi executori judecătorești. 49 de apartamente și case din București și Ilfov au ajuns...
Trompetistul Dan Nicolau, acuzat într-un dosar de cămătărie, a fost arestat preventiv. Rețea de cămătari de lux, destructurată
Cămătari de lux
13 Octombrie 2017, 20:34 (actualizat 13 Octombrie 2017, 21:00)
Cunoscutul muzician Dan Nicolau, unul dintre cei mai buni trompetişti, colaborator al trupei Vunk, a fost arestat preventiv, vineri, seară, într-un dosar de cămătărie. A căzut o importantă reţea de cămătărie din Capitală. Erau cămătari de lux. În reţea erau implicati și doi executori judecătoreşti. 49 de apartamente şi case din Bucureşti şi Ilfov au...
ÎCCJ: Sebastian Ghiță, achitat în dosarul în care este acuzat că l-a mituit pe Iulian Bădescu
 Ghiță, achitat
25 Septembrie 2017, 13:49 (actualizat 25 Septembrie 2017, 14:41)
Fostul deputat Sebastian Ghiță a fost achitat luni de ÎCCJ în dosarul privind finanțarea ilegală a clubului Asesoft Ploiești. Decizia nu e definitivă.
Procurorii DNA au cerut pedeapsa maximă de 10 ani de închisoare pentru Sebastian Ghiță, în dosarul finanțării clubului ASESOFT
Sebastian Ghita
19 Septembrie 2017, 14:51 (actualizat 19 Septembrie 2017, 14:58)
DNA a cerut astăzi pedeapsa maximă de 10 ani de închisoare în cazul inculpatului Sebastian Ghiță, în dosarul în care acesta este acuzat de spălare de bani și de mituire a fostului primar al Ploieștiului, Iulian Bădescu. Dosarul se judecă la Înalta Curte de Casație și Justiție, la compeltul de 3 judecători.
IGPR: Percheziții în cinci județe, la suspecți de evaziune și spălare de bani; prejudiciul - circa 6,8 milioane lei
Perchezitii in 5 judete
14 Septembrie 2017, 08:38 (actualizat 14 Septembrie 2017, 09:42)
Polițiștii din Olt efectuează, joi dimineață, 20 de percheziții, în cinci județe, pentru documentarea activității infracționale a unor persoane care ar fi derulat operațiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantomă, cu un prejudiciu de 6,8 milioane lei creat prin evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit IGPR.
Brazilia: Fostul președinte Lula, inculpat într-un nou caz de corupție
Fostul președinte Lula, inculpat într-un nou caz de corupție
02 August 2017, 09:51 (actualizat 02 August 2017, 10:00)
Fostul președinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, condamnat recent la aproape zece ani de închisoare, a fost inculpat marți pentru corupție și spălare de bani într-un alt caz, a anunțat parchetul, relatează AFP.
Deputatul Ioan Munteanu a fost plasat sub control judiciar pentru trafic de influență și spălare de bani
Deputat plasat sub conrol judiciar
26 Mai 2017, 15:46 (actualizat 26 Mai 2017, 16:14)
Liderul PSD Neamț, deputatul Ioan Munteanu, a fost plasat sub control judiciar de DNA Ploiești pentru o mită de 400.000 de euro.
Dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Percheziții în București și în mai multe județe
Percheziții în București și în mai multe județe
26 Aprilie 2017, 09:01 (actualizat 26 Aprilie 2017, 09:04)
Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează, miercuri, 32 de percheziții domiciliare în Capitală și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov, la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a...
Creatoarea de modă Adina Buzatu, pusă sub control judiciar pe cauţiune
Adina Buzatu, sub control judiciar
30 Septembrie 2016, 14:59 (actualizat 30 Septembrie 2016, 15:30)
Creatoarea de modă Adina Buzatu a fost pusă sub control judiciar pe cauţiune în dosarul în care este suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii au stabilit cauţiunea la 300.000 de lei.
34 de percheziţii, într-un dosar cu un prejudiciu de 38 de milioane de lei. Surse: Adina Buzatu şi Eugen Burada, printre suspecţi
Evaziune de 38 de milioane de lei
29 Septembrie 2016, 10:39 (actualizat 29 Septembrie 2016, 13:42)
34 de percheziţii au avut loc, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Pe lista celor vizaţi este, potrivit unor surse, creatoarea de modă Adina Buzatu şi scriitorul Eugen Burada. Cei doi sunt suspectaţi că, alături de alte persoane ar fi creat un circuit fiscal fictiv. 27 de persoane urmează să...
Carduri bancare clonate în Franţa, falsificate în România şi folosite la cumpărături în Italia. Infracţiuni după modelul mafiei siciliene
Metode siciliene, infractori români
07 Septembrie 2016, 22:48 (actualizat 08 Septembrie 2016, 10:01)
Operaţiunile infracţionale au fost puse la cale de o reţea de români care comunicau după metodele folosite de mafia siciliană. Infractorii, care mai sunt acuzaţi şi de proxenetism şi spălare de bani, au fost prinşi prin descinderi paralele ale poliţiştilor români şi italieni la zeci de adrese.
IGPR: Percheziții în București, Vâlcea și Constanța la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani; prejudiciu - 10 milioane de euro
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani
31 August 2016, 10:32 (actualizat 31 August 2016, 10:36)
Polițiștii efectuează, miercuri, 16 percheziții în municipiul București și în județele Vâlcea și Constanța la persoane fizice și juridice bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în acest caz prejudiciul ridicându-se la circa 10 milioane de euro. Vor fi puse în executare nouă mandate de aducere.
IGPR: Percheziții în 11 județe și București la persoane și firme bănuite de evaziune și spălare de bani
Percheziții în 11 județe și București la persoane și firme bănuite de evaziune și spălare de bani
17 August 2016, 08:54 (actualizat 17 August 2016, 08:56)
Polițiștii din Mureș efectuează miercuri dimineața 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, informează IGPR într-un comunicat transmis AGERPRES.
Percheziţii în Capitală şi în cinci judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor
Percheziţii. Arhivă
16 Iunie 2016, 09:02 (actualizat 16 Iunie 2016, 09:51)
40 de percheziţii domiciliare au loc, joi dimineaţă, în Capitală și pe raza județelor Olt, Giurgiu, Buzău, Vâlcea și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor, serviciilor de pază și consultanță. 38 de persoane vor fi ridicate pentru audieri. Prejudiciul estimat este de aproximativ 20 de milioane de lei.
Fraudă record. O grupare de afaceriști, printre care şi foști funcționari, a prejudiciat statul moldovean cu 300 de milioane de lei
MOLDOVA Fraudă record de 300 de milioane de lei
24 Mai 2016, 18:42 (actualizat 24 Mai 2016, 20:06)
O grupare de afacerişti, printre care şi foşti funcţionari de stat, a prejudiciat bugetul statului moldovean cu 300 de milioane de lei. Acuzaţiile sunt formulate de Serviciul de Informaţii şi Securitate şi Procuratura Generală.
Percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani în construcții; prejudiciu - 1,7 milioane de lei
Percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani
17 Mai 2016, 08:47 (actualizat 17 Mai 2016, 08:49)
Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți nouă mandate de percheziție domiciliară în Capitală și județul Ilfov, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul materialelor de construcții, cu un prejudiciu estimat la circa 1,7 milioane de lei.
Sorin Marin - Rompetrol şi Alexandru Nicolcioiu - rafinăria Petromidia, audiaţi la DIICOT
Noi audieri în dosarul Rompetrol
11 Mai 2016, 12:04 (actualizat 11 Mai 2016, 15:38)
Conducerea Rompetrol a fost chemată la DIICOT, pentru a i se aduce la cunoştinţă învinuirile din noul dosar deschis de procurori. În acest caz, DIICOT a pus sechestru pe rafinăria Petromidia şi benzinăriile Rompetrol, pentru a acoperi prejudiciul de peste 670 de milioane de euro.
#PanamaPapers. Jurnaliştii de investigaţie prezintă informaţii despre peste 200.000 de companii şi fundaţii din paradisuri fiscale
Documentele din Panama, episodul 2
10 Mai 2016, 13:11 (actualizat 10 Mai 2016, 21:32)
La cinci săptămâni după ce Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie a publicat informaţii despre banii viraţi în firme offshore de diverse personaje celebre pentru a scăpa de impozite, luni seară au fost prezentate informaţii despre companiile care lucrează în paradisuri fiscale. Documentele Panama pot fi consultate online de...
Spălare de bani în formă continuată. Traian Băsescu la Parchet. Vedeţi tranzacţiile cu terenuri şi imobile ale fostului preşedinte
Băsescu, audiat la Parchet
06 Mai 2016, 08:49 (actualizat 18 Mai 2016, 10:03)
Traian Băsescu a ajuns în această dimineață la Parchetul General. Se pare că el este urmărit penal în cel de-al șaselea dosar penal de la terminarea mandatului de președinte. Este vorba despre dosarul terenului din Aleea Privighetorilor 86, cumpărat de la Costel Căşuneanu cu 70.000 de dolari. În dosar sunt implicate şi Ioana şi Maria Băsescu.
Omul de afaceri Cristian Burci va fi cercetat sub control judiciar
Verdict în așteptare pentru Burci
28 Aprilie 2016, 18:29 (actualizat 28 Aprilie 2016, 20:11)
Decizia a fost luată de judecătorii Tribunalului Olt, după ce procurorii DIICOT l-au reţinut noaptea trecută pentru 24 de ore . Cristian Burci este acuzat de evaziune fiscală în dosarul devalizării fabricii de vagoane ROMVAG, cu un prejudiciu de milioane de euro.
1
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 9°C 8°C
IASI 8°C 7°C
CLUJ 4°C 3°C
CONSTANTA 9°C 9°C
CRAIOVA 9°C 7°C
BRASOV 5°C 4°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 20 Noiembrie 2017, 13:53
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 20-11-2017
Deschidere: 7772.14
Maxim: 7821.96
Mimim: 7766.79
Variatie: 0.56%
BRD
13,10
1,39%
SNG
31,90
0,31%
TLV
2,16
1,87%
FP
0,84
0%
SNN
7,42
0,13%
TGN
390,00
0,26%
EL
12,20
0%
TEL
25,45
0,59%
TRP
0,39
1,54%
TBK
14,40
0%
ARHIVĂ ȘTIRI