»

Cuvânt cheie: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

UE lansează un plan de creştere a transparenţei fiscale. Percheziţii la sediul firmei Mossack Fonseca din Panama
După Panama, potopul
13 Aprilie 2016, 09:47 (actualizat 13 Aprilie 2016, 10:22)
Apar informaţii proaspete din dosarele Panama: la firma Fonseca au apelat inclusiv servicii secrete din mai multe ţări. Iar jurnaliştii care studiază dosarele promit noi şi noi dezvăluiri. În plin scandal internaţional, Uniunea Europeană lansează un plan de creştere a transparenţei fiscale.
Scandalul Panama Papers: Şase români, bănuiţi de finanţare a terorismului, sunt verificaţi de SRI
Bani din România pentru terorism
12 Aprilie 2016, 21:36 (actualizat 12 Aprilie 2016, 21:44)
Şase români, bănuiţi de finanţare a terorismului, sunt verificaţi de Serviciul Român de Informaţii, anunţă ANAF şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Oficialii au fost chemaţi în comisia de buget a Parlamentului pentru detalii în scandalul Panama Papers care a cuprins ţări de pe întreg mapamondul.
Anchetă pentru banii de campanie ai Alianţei Dreptate şi Adevăr
Anchetă pentru banii de campanie
07 Noiembrie 2013, 21:12
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a început verificarea unor presupuse tranzacţii ilegale, de care ar fi beneficiat Alianţa Dreptate şi Adevăr. Sorin Roşca Stănescu i-a acuzat pe Traian Băsescu şi Teodor Stolojan că, în timpul campaniei din 2004, ar fi folosit fonduri nedeclarate de 7 milioane de dolari. Preşedintele Traian...
Bancherii: Spălarea de bani se face prin de evaziune fiscală, în aproape 80% din cazuri
Spălarea de bani se face de obicei prin evaziune fiscală.
20 Martie 2012, 15:29
Comerţul, sectorul imobiliar şi serviciile financiare şi bancare au în spate activităţi de evaziune fiscală în aproape 80% din cazuri.
1
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 26°C 28°C
IASI 22°C 25°C
CLUJ 20°C 24°C
CONSTANTA 25°C 25°C
CRAIOVA 26°C 28°C
BRASOV 19°C 22°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 23 August 2017, 09:22
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 22-08-2017
Deschidere: 8317.95
Maxim: 8368.67
Mimim: 8297.92
Variatie: 0.4%
SNG
31,10
2,61%
FP
0,87
0,23%
TLV
2,44
0,82%
TGN
408,00
0,49%
SIF1
2,20
0,23%
SNP
0,32
0%
SIF3
0,26
0,96%
BRD
14,00
0%
IMP
1,03
8,22%
COTE
95,20
0,42%
ARHIVĂ ȘTIRI