Judecătorii din Kiev au emis mandat de arestare pentru omul de afaceri Veaceslav Platon, acuzat într-un dosar legat de "Jaful secolului"
28 Iulie 2016, 23:17 (actualizat 28 Iulie 2016, 23:29)
După ce au întrerupt şedinţa miercuri seară, magistraţii ucraineni au reluat examinarea cererii de arestare preventivă a omului de afaceri Veaceslav Platon. Judecătorii au decis după mai bine de 10 ore că Platon va sta 40 de zile după gratii. Avocații susțin că în timpul audierilor lui Veaceslav Platon i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijirea...
A început recuperarea banilor în cazul creditului de urgență acordat Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank
10 Februarie 2016, 19:31 (actualizat 10 Februarie 2016, 19:36)
Banca Națională a început să recupereze o parte din creditul de urgență acordat Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. Deocamdată, procentul este mic- de sub 4 la sută. Viceguvernatorul Băncii Naționale e de parere ca în final se va reuși recuperarea unui miliard de lei, din cele 14 miliarde acordate.
Dosarul Băncii de Economii din Moldova: Legătura dintre Vlad Filat şi Ilan Shor
17 Octombrie 2015, 19:51 (actualizat 17 Octombrie 2015, 20:30)
Până acum, în scandalul Băncii de Economii din Moldova sunt peste 30 de cauze penale cu zeci de învinuiţi, dar niciuna nu s-a finalizat. Principalul învinuit, milionarul Ilan Shor, fost președinte în Consiliul de Administrare al Băncii, e în libertate, iar acum este martor în dosarul lui Vlad Filat.
Campania electorală l-a scăpat pe Ilan Shor de arestul la domiciliu
22 Mai 2015, 20:11 (actualizat 22 Mai 2015, 20:15)
Anchetat pentru o fraudă de un miliard de dolari, Ilan Shor este acum un om liber. Campania electorală l-a scăpat de arest. Fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie de la Banca de Economii rămâne însă sub control judiciar, ceea ce îl obligă să se prezinte la audieri ori de câte ori e citat. Tot astăzi, ofiţerii CNA au pus cătuşe şi pe mâinile...
Miliardarul Shor, în arest la domiciliu. Un alt fost preşedinte al Băncii de Economii, după gratii
18 Mai 2015, 20:00 (actualizat 18 Mai 2015, 20:03)
Pricipalul actor în dosarul Jaful Secolului, controversatul om de afaceri Ilan Shor, rămâne în arest la domiciliu. Curtea de Apel a respins recursul procurorilor, care au cerut transferarea lui în izolator. În schimb, un alt fost preşedinte al Băncii de Economii, Viorel Bîrca, va sta după gratii următoarele 30 de zile.
Audieri în parlamentul de la Chişinău. Deputaţii primesc explicaţii legate de raportul Kroll
07 Mai 2015, 20:25 (actualizat 07 Mai 2015, 20:54)
Deputaţii de la Chişinău sunt în sala de plen a Legislativului, pentru a dezbate criza din sectorul financiar-bancar. Sunt chemaţi la raport toţi şefii instituţiilor responsabile de gestionarea situaţiei în cazul "Jaful secolului". Urmăreşte subiectul Ileana Pîrgaru, colega noastră de la Chişinău.
Raportul Kroll a fost desecretizat. Documentul arată cum a fost furat un miliard de dolari din bănci
05 Mai 2015, 16:20 (actualizat 05 Mai 2015, 20:30)
Raportul privind furtul secolului din Moldova a fost desecretizat. Raportul Kroll, care vizează 3 bănci importante, a fost făcut public de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu. Documentul arată schema prin care un miliard de dolari a ajuns în conturile unor firme offshore. Raportul include şi nume importante care ar fi implicate în aceste...
O firmă americană de audit a făcut raportul în cazul miliardului de euro dispărut
09 Aprilie 2015, 19:33 (actualizat 09 Aprilie 2015, 19:43)
Dispariţia din 3 bănci de la Chişinău a unui miliard de euro a pus pe jar toată Europa. Compania americană de audit care analizează situaţia Băncii de Economii a finalizat raportul, dar documentul e secretizat. E probă în anchetă, aşa că va ajunge pe mâna procurorilor. Specialiştii se tem însă că banii nu vor mai fi găsiţi vreodată.
