Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.

Suspiciune de fraudă la mai multe bănci din România

Șeful Direcției Supraveghere din BNR, Nicolae Cinteza a anunțat că face verificări "la 16-17 bănci, implicate într-o tranzacție destul de "ciudată", legată de o operațiune de spălare de bani.

27 Februarie 2020, 13:47 (actualizat 27 Februarie 2020, 14:09) |
DIICOT verifică mai multe bănci
EMBED VIDEO LINK CU VIDEO
Embed:
Link:

Tot el a anunțat ca DIICOT a deschis dosar penal în cauza. Cinteză a explicat că e vorba despre implicarea băncilor din România în tranzacții făcute pentru diverși clienți externi sau cu sume provenite din străinătate din fraude.

Mai multe conturi au fost deschise de cetățeni din comuna Ghimpați din județul Giurgiu. Toate au sediul la aceeași adresă.

Mulți dintre ei s-au prezentat la deschiderea contului cu cetățeni ucraineni sau ruși în spatele lor. Iar sumele acestea veneau de undeva din străinătate, potrivit lui Nicolae Cinteză.

ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 7°C 12°C
IASI 9°C 13°C
CLUJ 7°C 9°C
CONSTANTA 6°C 9°C
CRAIOVA 4°C 9°C
BRASOV 4°C 7°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 01 Aprilie 2020, 01:57
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 31-03-2020
Deschidere: 7483.17
Maxim: 7677.22
Mimim: 7483.17
Variatie: 1.9%
FP
1.11
2.3%
TLV
1.81
2.6%
SNN
13.86
3.91%
SNG
27.80
1.64%
SNP
0.29
0.87%
EL
9.50
0.85%
EBS
83.60
0.02%
BRD
11.66
2.8%
SIF1
2.30
1.75%
TGN
239.50
2.78%
ARHIVĂ ȘTIRI