Senatul a adoptat proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

24 septembrie 2018, 20:14

Potrivit proiectului, societăţile care au obiect de activitate jocurile de noroc au obligaţia să aplice măsuri-standard de cunoaştere a clientelei când colectează câştigurile, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane dacă tranzacţiile depăşesc 2.000 de euro.

Un alt articol nou stabilește măsuri de precauţie pentru tranzacţiile de cel puţin 15.000 de euro, indiferent dacă se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe care par a avea o legătură între ele.

Urmărește-ne pe Google News

Ultima Oră

Cele mai citite