Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand POLITICA COOKIES
VIDEO TELEJURNAL

Scandalul Panama Papers: Şase români, bănuiţi de finanţare a terorismului, sunt verificaţi de SRI

Şase români, bănuiţi de finanţare a terorismului, sunt verificaţi de Serviciul Român de Informaţii, anunţă ANAF şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Oficialii au fost chemaţi în comisia de buget a Parlamentului pentru detalii în scandalul Panama Papers care a cuprins ţări de pe întreg mapamondul.

12 Aprilie 2016, 21:36 (actualizat 12 Aprilie 2016, 21:44) |
Bani din România pentru terorism
EMBED VIDEO LINK CU VIDEO
Embed:
Link:

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor are date despre aproape 300 de tranzacţii dinspre şi către Panama, făcute anul trecut. Persoane fizice şi juridice au primit peste 20 de milioane de euro din paradisul fiscal. Dar către Panama au plecat din ţara noastră 50 de milioane de euro.

Autoritatea care se ocupă de combaterea spălării banilor are informaţii despre românii cu conturi în alte ţări dar nu dă nume şi nici nu spune despre câţi români ar fi vorba.

Oficialii susţin că, anul trecut, 400 de cazuri suspecte de tranzacţii frauduloase au fost depuse la Parchetul General. 11 sunt tranzacţii către Panama. În afară de acestea, 6 dosare au ajuns pe mâna serviciului de informaţii. S-au considerat tranzacţii suspecte de finanţare a terorismului.

Printre mai marii afacerişti care fac tranzacţii prin firme off shore se numără şi Sorin Ovidiu Vîntu, Vasile Frank Timiş şi Corneliu Iacobov.

În exclusivitate pentru TVR, Timiş a explicat că legea îi permite să înfiinţeze companii offshore, unde plăteşte taxe şi de zeci de ori mai mici. Românul cu cetăţenie australiană nu ascunde că are cel puţin 30 de companii întregistrate în paradisuri fiscale.

 

Articole pe aceeaşi temă
 
 
ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 3°C 2°C
IASI 1°C 1°C
CLUJ 0°C -1°C
CONSTANTA 3°C 3°C
CRAIOVA 4°C 2°C
BRASOV -1°C -2°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 18 Decembrie 2017, 22:51
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 18-12-2017
Deschidere: 7603.31
Maxim: 7677.84
Mimim: 7603.31
Variatie: 0.82%
FP
0.86
0.93%
TLV
2.11
1.2%
SNG
31.00
1.14%
BRD
12.50
0.64%
SFG
43.30
2.38%
SIF5
2.17
0.23%
DIGI
35.80
0.28%
SNO
2.97
2.76%
SIF1
2.74
1.85%
EL
11.00
1.48%
ARHIVĂ ȘTIRI