Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.
VIDEO TELEJURNAL

R. Truică, sub control judiciar şi sechestru pe avere. Reacţia BRD în dosarul creditelor frauduloase

Miliardarul Remus Truică şi mai mulţi directori ai BRD au fost puşi sub acuzare în dosarul creditelor neperformante. Truică şi şoferul lui au fost plasaţi sub control judiciar. Procurorii au pus sechestru pe avere, inclusiv pe casa din Snagov. În dosar sunt implicaţi notari, evaluatori, foşti angajaţi ai Ministerului de Interne şi o judecătoare.

19 Mai 2015, 11:22 (actualizat 19 Mai 2015, 21:54) |
Truică, sub control judiciar
EMBED VIDEO LINK CU VIDEO
Embed:
Link:

Miliardarul Remus Truică, fost şef de cabinet al premierului Adrian Năstase, ar fi unul dintre liderii şi principalii beneficiari ai grupului infracţional organizat care a obţinut credite de la BRD şi nu le-a mai returnat. Prejudiciul total trece de 43 de milioane de euro. Din care 35 de milioane ar fi doar paguba provocată de Truică.

Procurorii DIICOT spun că Remus Truică a obţinut credite de la BRD prin mai mulţi interpuşi: şoferul lui, soţia acestuia - o judecătoare de la sectorul 4 -, foşti poliţişti şi chiar o studentă. De exemplu, aşa-zisul prinţ Paul de România a redobândit 40 de hectare de pădure în Snagov. Le-a vândut unei firme controlate de Remus Truică. Mai departe, două parcele a câte 5.000 de metri au ajuns la şoferul miliardarului, Relu Aparaschivei, pentru 33.000 de lei fiecare. Câteva zile mai târziu, terenurile au fost "evaluate" la aproape 600.000 de euro, iar şoferul le-a ipotecat pentru obţinerea unui credit de 3 milioane de euro.

Un alt personaj care a luat credite în acest mod pentru Remus Truică este Marius Coconete, fost angajat al MAI.

"Şi o studentă a luat pe numele ei un credit de un milion de euro pentru Remus Truică. Ea a fost ajutată de şoferul miliardarului. A primit în schimb 10.000 de euro".

Creditele au fost aprobate în principal de Sorin Popa, director BRD, responsabil cu diviza VIP a băncii. El nu s-a prezentat azi la DIICOT, căci nu e în ţară. Au venit însă alţi directori. Ei au fost puşi sub acuzare.

Cu ajutorul grupării coordonate de Truică şi directorii BRD, au luat credite şi fostul senator Sorin Roşca Stănescu, fostul patron al Pro TV Adrian Sârbu şi fostul ministru Elena Udrea.

Truică şi şoferul au fost plasaţi sub control judiciar. Iar averea miliardarului este sub sechestru.

ACTUALIZARE 19.30 Directorul BRD Groupe Société Générale, Philippe Lhotte, s-a declarat surprins de cercetarea în acest dosar a doi direcori adjuncţi în funcţie.

”BRD salută progresele făcute de ancheta DIICOT în privinţa fraudei cu credite comisă împotriva băncii. Această anchetă se referă la dosare vechi pe care le-am adus la cunostinţa organelor de cercetare acum aproape trei ani şi care privesc fapte descoperite de serviciile de control intern ale BRD şi Societe Generale. Impactul financiar referitor la aceste dosare a fost integral acoperit cu provizioane în acel moment. Sunt totuşi foarte surprins de cercetarea în acest dosar a doi directori generali adjuncti în funcţie, împotriva cărora, în mod evident, BRD nu a depus nicio plângere şi în care îmi păstrez toată încrederea. Sunt optimist în privinţa evoluţiei dosarului în ceea ce îi priveşte. BRD va continua să colaboreze cu maximă transparenţă cu autorităţile pentru finalizarea acestui dosar”, arată Lhotte într-un comunicat.

ACTUALIZARE 18.30 Procurorii DIICOT au pus sub acuzare 29 de persoane în dosarul creditelor frauduloase luate de la BRD, printre care se află omul de afaceri Remus Truică și fosta sa soție, Irina.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, Remus Truică este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu penal și complicitate la spălare de bani, iar Irina Truică de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani.

În același dosar, mai sunt urmăriți penal fostul senator Sorin Roșca-Stănescu, omul de afaceri Adrian Sârbu, precum și foști directori ai Sucursalei BRD Dorobanți sau membri în Comitetul de Credit din Centrala BRD, respectiv Lucian Cojocaru, Alexandru Claudiu Cercel Duca, Gabriela Ștefănescu Gavrilescu, Dana Băjescu, Andrei Mihail Nanu, Elena Duhomnicu, Monica Ceaușu, Alice Monac, Alexandru Lucian Anghelescu.

Alte persoane puse sub acuzare: Cristian Relu Aparaschivei, Gabriela Cristina Mazilu, Ilie Marius Coconete, Ștefan Muntean, Ionuț Nicoreșteanu, Nicolae Ciumeti, Eugen Constantin Pop , Mirela Giorgiana Pop, George Lișu, Andrei Bejenaru, Dan Octavian Harabagiu, Marian Gheorghe, Alexandra Minola Șerban, Dumitru Diaconescu, Dorin Cornel Drulă și S.N.E.

Conform DIICOT, la sfârșitul anului 2007, la nivelul conducerii executive a BRD a fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat în scopul acordării de credite, cu încălcarea normelor de creditare, atât cele interne, cât și cele emise de BNR, unor persoane fizice și/sau societăți comerciale, activitatea infracțională concretizându-se în obținerea unor importante sume de bani din săvârșirea subsecventă a unor infracțiuni de înșelăciune.

Prejudiciul cauzat BRD se ridică la aproximativ 43,5 milioane euro.

În cadrul grupării, fiecare membru a desfășurat activități specifice interesului, poziției, pregătirii și profesiei sale, în vederea fraudării sistemului bancar, se arată în comunicatul DIICOT.

Astfel, doi dintre liderii grupării, folosindu-se de funcţiile deţinute în cadrul BRD, au racolat şi controlat activitatea mai multor persoane subordonate şi aflate în raporturi de muncă cu banca, persoane care prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu sau prin neîndeplinirea acestora au facilitat aprobarea/acordarea frauduloasă a 17 credite unor persoane fizice sau juridice, cunoscând faptul că pentru nici unul din credite nu erau îndeplinite condiţiile minime impuse de normele de creditare şi că imobilele folosite pentru garantarea creditelor au fost supraevaluate.

Gruparea a fost sprijinită de membri ai Comitetului de Credit din Centrala BRD, respectiv Duca Cercel şi Gabriela Gavrilescu, care au aprobat creditele acordate în mod fraudulos în principal de către Agenţiile 'Europa' şi 'Primăverii', care funcţionează în interiorul Sucursalei Dorobanţi a BRD.

În activitatea infracţională au fost atraşi şi Dana Băjescu, director executiv în cadrul BRD, Mihai Andrei Nanu, director comercial în cadrul BRD, Alice Monac, director la Agenţia 'Europa', Elena Duhomnicu, director al Agenţiei 'Primăverii', Monica Ceauşu, director la Agenţia 'Europa' după avansarea lui Alice Monac şi Alexandru Anghelescu, director adjunct comercial al Sucursalei Dorobanţi.

Cel de-al treilea lider al grupului a fost Remus Truică, el beneficiind de 15 din cele 17 credite acordate în mod fraudulos de BRD.

Creditele au fost date unor persoane fizice sau juridice aflate sub controlul lui Truică, acesta obţinând astfel suma de 35 milioane euro, care a fost în ceea mai mare parte externalizată prin includerea acesteia în circuite financiare prin conturi deschise în Monaco, Elveţia, Austria şi Cipru, conturi controlate direct de Remus Truică şi Cristian Aparaschivei (şoferul lui Truică).

ACTUALIZARE 13:20 Remus Truică a fost pus sub control judiciar în dosarul în care este urmărit penal pentru înşelăciune, instigare la abuz în serviciu şi spălare de bani, omul de afaceri spunând, marţi, la ieşirea de la DIICOT, că a luat legal creditele de la BRD şi că va încerca să lămurească această situaţie. Potrivit unor surse judiciare, procurorii au pus sechestru asigurător pe averea lui Truică, respectiv conturi bancare, terenuri şi imobile, inclusiv casa din Snagov, până la concurenţa sumei de 35 milioane euro, prejudiciul reţinut în sarcina acestuia. A fost pus sechestru inclusiv pe casa de la Snagov.

Potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres.ro, Remus Truică este acuzat de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, instigare la înşelăciune, instigare la abuz în serviciu şi spălare de bani.

Prejudiciul reţinut în cazul lui se ridică la 35 milioane euro.

Din primele cercetări rezultă că Remus Truică ar fi luat în anul 2008 un credit de la BRD, pentru care ar fi garantat cu terenuri supraevaluate, însă nu a mai returnat banii.

De asemenea, el ar mai fi ajutat şi alte persoane să ia credite în acelaşi mod de la BRD, inclusiv pe şoferul său şi soţia acestuia, judecătoare în Capitală.

Săptămâna trecută, procurorii i-au pus sub acuzare pe Adrian Sârbu şi Sorin Roşca Stănescu, pentru înşelăciune şi spălare de bani, după ce au luat credite de la o sucursală a BRD fără a mai înapoia banii.

Prejudiciul reţinut în sarcina lui Adrian Sârbu este de 4 milioane de dolari, iar în cazul lui Sorin Roşca Stănescu prejudiciul este de 3 milioane de euro.

Tot în acest dosar apare şi numele Elenei Udrea, în legătură cu un credit de 3 milioane euro luat de la BRD, însă cauza a fost declinată la DNA.

Articole pe aceeaşi temă
 
ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 34°C 29°C
IASI 34°C 25°C
CLUJ 32°C 25°C
CONSTANTA 30°C 28°C
CRAIOVA 34°C 30°C
BRASOV 31°C 26°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 27 Iunie 2019, 12:03
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 27-06-2019
Deschidere: 8649.8
Maxim: 8700.74
Mimim: 8648.21
Variatie: 0.38%
TLV
2.35
0.21%
BRD
12.42
0.32%
EL
11.25
0.9%
SNG
31.95
0.63%
SNP
0.39
0.65%
FP
1.04
0.48%
TBM
0.32
10.86%
SNN
10.98
0.73%
TGN
352.00
0.57%
TEL
21.00
0.48%
ARHIVĂ ȘTIRI