Proiect aflat în dezbatere. Oficiul Național pentru combaterea spălării banilor vrea verificarea tranzacțiilor de peste 1.000 de euro
2 aprilie 2018, 13:32
Autoritatea de la București a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede că orice bancă sau serviciu de transfer de bani are obligația să transmită în maximum trei zile raportul pentru orice tranzacție de peste 1.000 de euro.
Cele mai multe tranzacții între persoane fizice au loc între românii din străinătate și rudele de acasă.
Potrivit estimărilor Ministerului pentru Românii de pretutindeni aproximativ 4 milioane de români sunt plecați peste hotare.
Urmărește-ne pe Google News
