Proiect aflat în dezbatere. Oficiul Național pentru combaterea spălării banilor vrea verificarea tranzacțiilor de peste 1.000 de euro

Banii românilor care lucrează în străinătate au intrat în vizorul Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

02 Aprilie 2018, 13:32 (actualizat 02 Aprilie 2018, 14:24) Știrile TVR |
Tranzacții sub lupa ONPCSP
EMBED VIDEO LINK CU VIDEO
Embed:
Link:

Autoritatea de la București a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede că orice bancă sau serviciu de transfer de bani are obligația să transmită în maximum trei zile raportul pentru orice tranzacție de peste 1.000 de euro.

Cele mai multe tranzacții între persoane fizice au loc între românii din străinătate și rudele de acasă.

Potrivit estimărilor Ministerului pentru Românii de pretutindeni aproximativ 4 milioane de români sunt plecați peste hotare.

ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 28°C 32°C
IASI 26°C 29°C
CLUJ 28°C 28°C
CONSTANTA 26°C 29°C
CRAIOVA 31°C 32°C
BRASOV 25°C 25°C
Vezi toate informatiile meteo
TVR +
Canalul TVR YouTube
ARHIVĂ ȘTIRI