Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.

Procurorul Angela Nicolae şi fiul ei, reţinuţi în dosarul evaziunii de 50 de milioane de euro

160 de percheziţii au avut loc, luni, în Bucureşti, Prahova, Giurgiu, Arad, Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 de milioane euro. A fost dispusă urmărirea penală a 50 de persoane. Sunt implicaţi angajaţi ai Ministerului de Finanţe, avocaţi, administratori de firme, un senator şi un procuror. Senatorul PSD Niculae Bădălău este suspectat că ar fi ajutat o firmă acuzată de evaziune fiscală.

28 Octombrie 2013, 08:56 (actualizat 28 Octombrie 2013, 21:45) |
Senator suspectat de sprijinire a unei grupări evazioniste
EMBED VIDEO LINK CU VIDEO
Embed:
Link:

VIDEO
Senator suspectat de sprijinire a unei grupări evazioniste

ACTUALIZARE 21.40: Procurorul Angela Eugenia Nicolae, de la Parchetul instanţei supreme, şi fiul acesteia, Daniel Nicolae, au fost reţinuţi, luni seară, în dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro, fiind acuzaţi de trafic de influenţă, respectiv complicitate la această infracţiune, transmite Mediafax.

Angela Eugenia Nicolae, şef al Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe (altele decât PHARE) din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), este cercetată pentru două infracţiuni de trafic de influenţă în formă continuată, iar fiul ei, pentru complicitate la trafic de influenţă în formă continuată, se precizează într-un comunicat de luni seară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2012-2013, Daniel Nicolae, cu acordul, susţinerea şi implicarea mamei sale, a cerut, în numeroase rânduri, şi a primit diferite sume de bani de la doi dintre învinuiţii cercetaţi în dosarul evaziunii, lăsându-i să creadă că, prin calitatea de procuror şef birou la PICCJ, Angela Eugenia Nicolae va putea influenţa obţinerea unor soluţii favorabile în dosarele penale în care erau cercetaţi pentru infracţiuni de evaziune fiscală.

Astfel, arată DNA, în perioada 2012-2013, Angela Eugenia Nicolae a pretins şi primit de la învinuiţi, în mod repetat, la diferite intervale de timp, direct şi prin intermediul fiului său, sume de bani între 2.000 lei şi 5.000 lei.

Angela Eugenia Nicolae şi fiul ei vor fi prezentanţi instanţei supreme, marţi, cu propunerea de arestare preventivă.

ACTUALIZARE 20.35: Senatorul Niculae Bădălău are un restaurant în Bolintin Vale, lângă Bucureşti. "Saga la Bădălău" se numeşte restaurantul, a transmis Alexandru Costache, pentru Telejurnal.

VIDEO
Evaziune la nivel înalt
Senatorul ar fi folosit carnea de pui pentru o megapetrecere organizată la restaurantul lui - susţin procurorii anticorupţie. Ei urmează să calculeze cât a valorat această carne. Senatorul ar fi beneficat şi de angajări fictive, astfel încât o apropiată a lui ar fi fost angajată la firma producătoare de carne de pui, deşi nu a trecut niciodată pe la serviciu, cel puţin aşa susţin procurorii anticorupţie.

Senatorul nu este la primul conflict cu legea. Pe vremea lui Ceauşescu, prin 1988, el a fost condamnat la un an de închisoare cu executare la locul de muncă pentru că a fost prins furând patru saci cu grâu. Niculae Bădălău a fost însă graţiat de Nicolae Ceauşescu, atunci când acesta din urmă a împlinit 70 de ani.

ACTUALIZARE 18.21: Senatorul PSD Niculae Bădălău ar fi ajutat una dintre firmele evazioniste să primească o finanţare de aproape 3 milioane de lei de la Agentia de Plăţi în Agricultură, transmite Telejurnalul.

Firma ar fi folosit banii în circuitul evazionist, iar senatorul ar fi primit în schimb sute de kilograme de carne de pui pentru restaurantul său.

ACTUALIZARE 14.15: Peste 100 de firme româneşti şi străine sunt implicate în acest caz, a transmis Alexandru Costache, de la DNA, pentru Telejurnal. Evazioniştii înfiinţau firme fantomă şi nu plăteau impozit pe profit şi TVA, ba mai mult, solicitau şi restituirea taxei pe valoarea adăugată.

VIDEO
Evaziune la nivel înalt
În cei doi ani de când se presupune că activează această reţea, ea ar fi produs un prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, susţin procurorii anticorupţie.

Reţeaua de evazionişti fiscali din domeniul cărnii de pasăre avea protecţie la nivel înalt, e vorba de funcţionari de la ANAF, de la Ministerul Finanţelor Publice, un senator PSD şi la Parchetul General, transmite Alexandru Costache.

Inspectorii ANAF nu făceau controale la firmele respective, senatorul Niculae Bădălău ar fi făcut trafic de influenţă, susţin procurorii DNA, pentru ca firmele din această reţea să nu fie controlate, iar procurorarea Angela Nicolae de la Parchetul General ar fi implicată şi ea în muşamalizarea unor cazuri legate de personaje din această reţea.

În dosar ar fi implicat şi un senator şi un procuror, potrivit agenţiilor de presă care citează surse judiciare. Senatorul PSD de Giurgiu Niculae Bădălău şi procurorul şef de birou de la Parchetul ICCJ Angela Nicolae sunt numele vehiculate în dosarul de evaziune fiscală, potrivit unor surse judiciare, citate de Mediafax.

Senatorul Niculae Bădălău, la DNA

Niculae Bădălău s-a prezentat, luni, la audieri la DNA. Senatorul a declarat junaliştilor că nu are legătură cu acest caz şi nu a făcut trafic de influenţă.  Niculae Bădălău  a precizat că are conştiinţa împăcată şi că îşi va da demisia dacă se va cere ridicarea imunităţii sale.

CSM a încuviinţat reţinerea şi arestarea preventivă a procurorului Angela Nicolae

Procurorii DNA au percheziţionat locuinţa şi biroul procurorului cu funcţie de conducere din Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, suspectat de trafic de influenţă în acest dosar de evaziune fiscală, informează Mediafax.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a încuviinţat percheziţia domiciliară şi a biroului, precum şi reţinerea şi arestarea preventivă a Angelei-Eugenia Nicolae - procuror-şef al Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe - altele decât PHARE din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Laura Codruţa Kovesi: Sunt  implicate şi alte persoane cu funcţii importante

Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi a declarat, luni, potrivit Agerpres, că sunt  implicate şi alte persoane cu funcţii importante, dar detalii vor putea fi oferite tot după ce se termină activităţile procedurale. Laura Codruţa Kovesi a precizat că vor fi duse la audieri 80 de persoane, din care 50 vor fi puse sub învinuire.

160 de percheziţii la sediile unor firme şi locuinţe într-un caz de evaziune fiscală

Potrivit unui comunicat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, luni dimineaţă au loc 160 de percheziţii la sediile unor firme şi locuinţe din Bucureşti şi din judeţele Prahova, Giurgiu, Arad, Călăraşi şi Ialomiţa, într-o cauză penală complexă privind infracţiuni de corupţie şi evaziune fiscală care implică un număr mare de persoane constituite într-un grup infracţional organizat.

Conform sursei citate, este vizată activitatea a peste 100 de firme româneşti şi străine, persoanele implicate având calitatea de administratori de societăţi comerciale români şi străini, avocaţi, contabili, angajaţi ai Ministerului Finanţelor Publice.

Dintre persoanele implicate, în cazul a peste 50 s-a dispus începerea urmăririi penale.

Procurorii DNA mai spun că prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 50 de milioane de euro.

 

ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 13°C 13°C
IASI 15°C 9°C
CLUJ 8°C 9°C
CONSTANTA 10°C 10°C
CRAIOVA 13°C 14°C
BRASOV 8°C 9°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 17 Februarie 2019, 08:49
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 15-02-2019
Deschidere: 7642.1
Maxim: 7708.75
Mimim: 7637.46
Variatie: 0.2%
TLV
1.84
1.19%
SNN
9.33
3.66%
SNP
0.35
0.43%
TEL
22.15
1.58%
FP
0.87
3.53%
BRD
11.60
1.54%
SNG
31.20
0.95%
TGN
336.50
1.97%
EL
10.70
0.19%
SIF5
2.06
2.15%
ARHIVĂ ȘTIRI