Poliția spaniolă a arestat 22 de persoane din Spania și Olanda. Rețeaua spăla banii obținuți din droguri

Operațiunea a fost derulată în comun de agenți de poliție și de Garda Civilă spaniolă. Au fost arestate 22 de persoane în Spania și alte 6 în Olanda.

Rețeaua de spălare de bani din Spania funcționa prin intermediul mai multor companii de import-export care realizau operațiuni cu fondurile obținute în mod ilegal.

Ministerul spaniol de Interne a anunțat că sumele manevrate de această rețea depășesc 70 de milioane de euro.

Banii proveneau de la traficanți de droguri din Columbia și de la grupări mafiote din Asia, iar comisionul oscila între 10 și 15 la sută.

După ce primeau sumele de la clienții lor, rețeaua de spălare de bani cumpăra locuințe și bijuterii care apoi erau comercializate.

În urma perchezitiilor realizate la Madrid și Toledo, agenții au descoperit mai multe arme de foc, 100 de mașini și 70 de mii de euro.

Au fost confiscate sute de telefoane și sechestrul a fost pus pe toate conturile și proprietățile grupării.