Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.

Persoanele implicate în dosarul Medas vor fi cercetate în libertate, sub control judiciar

Patronii clinicilor Medas, soţii Simona Ateia şi Abd Halal Ateia, şi celelalte persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani vor fi cercetate în libertate, sub control judiciar, potrivit unei decizii a Tribunalului Bucureşti de sâmbătă noapte.

Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti de către procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti, care au solicitat arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

06 Iulie 2014, 00:34 |
Tribunalul Bucureşti

Patronul grupului de firme Medas a deturnat zeci de milioane de euro prin returnări ilegale de TVA acoperite însă cu tranzacţii de ternuri prin firme fantomă. Operaţiunea, coordonată chiar de patronul grupului de clinici medicale, a avut ca rezultat obţinerea a aproape 70 de milioane de euro.

Profitul obţinut de clinici şi de firme care vindeau legal echipamente medicale aveau profit şi trebuiau să plătească sume importante pentru TVA. Dar banii au fost rulaţi de mai multe firme fantomă prin care fost cumpărate terenuri în Dâmboviţa şi Teleorman.

Firma patronului grupului de clinici cumpăra terenul care apoi era revândut, în acte, prin mai multe firme fantomă. Până la urmă, banii se întorceau la prima firmă, numai că la un preţ cu mult mai mare decât suma iniţial."

Documentele justificau astfel investiţii ireale, dar care depăşeau cu mult profitul obţinut din activităţile medicale.

Grupul de societăţi comerciale derulau în mod legal afaceri cu echipamente medicale şi în activităţi comerciale urmau să plătească TVA datorat statului. Pentru a nu face acest lucru, suspecţii au creat un sistem de firme fantomă prin care au achiziţionat terenurin în Dâmboviţa şi Teleorman.

Documentele false erau apoi prezentate ca investiţii, costurile fiind mult mai mari decât profitul obţinut din activităţile legale.

Poliţiştii au făcut zeci de percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, iar 13 persoane au fost conduse la audieri.

Printre persoanele suspectate, se află şi notari care au autentificat actele de vânzare-cumpărare ale terenurilor, prin firmele fantomă. De asemenea. la audieri au ajuns şi 3 irakieni, care au recrutat dintr-o zonă săracă a ţării de origine persoane dipsuse să devină administrtaori ai firmelor fantomă. Recompensa nu a depăşit, individual, 200-300 de euro.

Articole pe aceeaşi temă
 
ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 28°C 29°C
IASI 25°C 27°C
CLUJ 24°C 26°C
CONSTANTA 26°C 27°C
CRAIOVA 29°C 28°C
BRASOV 23°C 24°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 22 Iulie 2019, 20:04
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 22-07-2019
Deschidere: 9087.58
Maxim: 9106.42
Mimim: 9043.76
Variatie: -0.42%
TLV
2.53
0.2%
FP
1.07
0.46%
SNG
32.45
1.83%
SNP
0.41
0.12%
SIF4
0.65
0.3%
SIF5
2.11
0.47%
SFG
18.90
0.26%
SIF3
0.28
1.39%
EL
11.20
1.32%
BRD
13.40
0.3%
ARHIVĂ ȘTIRI