Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand POLITICA COOKIES

Percheziţii într-un dosar de fraudă cu bijuterii, în Bucureşti, Ilfov, Dolj şi Constanţa

23 de persoane din Bucureşti, Ilfov, Dolj şi Constanţa vor fi aduse la audieri, marţi, în urma unor percheziţii domiciliare desfăşurate de procurori şi ofiţeri de politţie judiciară. Persoanele vizate sunt suspectate de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

17 Decembrie 2013, 10:54 | Ştirile TVR Online |
Percheziţii într-un dosar de fraudă cu bijuterii

Aproximativ 100 de polițiști din București, Constanța și Dolj, cu sprijinul SRI, participă, marţi, la 22 de percheziţii domiciliare desfăşurate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București şi ofițerii de poliție judiciară de la Serviciul de Investigare a Fraudelor.

Cauza: săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Prejudiciul: aproximativ 2 milioane de lei.

Vor fi puse în executare 19 mandate de aducere, totalul persoanelor ce vor fi aduse la audieri fiind de 23, potrivit unei informări a Parchetulului de pe lângă Tribunalul București, citate de Agerpres.

Perchezițiile vizează atât locuințele suspecților, cât și sediul și punctele de lucru ale unei societăți comerciale implicate în activitatea infracțională, având ca obiect tranzacții cu metale și pietre prețioase, cu încălcarea dispozițiilor legale.

În perioada 2012 — 2013, persoanele vizate au efectuat numeroase achiziții de metale și pietre prețioase, atât de pe piața internă, cât și de pe teritoriul Turciei sau al altor state membre UE, pe care le-au comercializat prin intermediul punctelor de lucru ale unei societăți comerciale de profil controlate de aceștia (din București, Craiova, Constanța), fără a înregistra în evidența contabilă a acestei societăți și fără a declara organelor fiscale operațiunile comerciale derulate, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 2.000.000 lei, se arată în informarea Parchetului.

Bijuteriile și pietrele prețioase au fost vândute și prin intermediul unui site de profil aparținând acestei societăți, iar o parte din sumele colectate de la clienți, în special prin intermediul unor societăți de curierat, au fost transferate în conturile personale ale persoanelor vizate, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri și încasarea sumelor aferente.

Articole pe aceeaşi temă
 
 
ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 9°C 9°C
IASI 5°C 8°C
CLUJ 9°C 10°C
CONSTANTA 10°C 11°C
CRAIOVA 8°C 8°C
BRASOV 9°C 9°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 24 Noiembrie 2017, 02:22
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 23-11-2017
Deschidere: 7772.96
Maxim: 7804.31
Mimim: 7770.43
Variatie: 0.07%
BRD
12.96
0.16%
EL
11.88
1.02%
TLV
2.15
1.38%
FP
0.83
0.6%
SNG
32.30
1.08%
M
34.00
0%
SNP
0.29
1.94%
SFG
33.40
0.9%
SIF5
2.15
3.39%
SIF2
1.34
0.3%
ARHIVĂ ȘTIRI