Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, cu produse vândute în Chinatown. Prejudiciu de 13,5 milioane de euro. Un suspect ar fi un cetățean sirian condamnat și pentru tâlhărie
27 iulie 2022, 09:03
Cele două persoane ar fi Dawara Ayman și Stela Toma. Cei doi aveau standuri în Doraly, China Town, unde vindeau orice, în principiu articole de copii, jucării, produse de uz casnic, spun sursele TVR INFO.
Polițiștii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri dimineață, perchezițiile din București și din județele Ilfov și Prahova și urmează să pună în aplicare două mandate de aducere.
„Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că în perioada 2014 – 2015, un bărbat și o femeie ar fi creat și implementat un mecanism infracțional prin care, folosind trei societăți comerciale, ar fi omis evidențierea și declararea veniturilor reale, pe care le-ar fi obținut din vânzarea mărfurilor importate.
Din cercetări, s-a stabilit că valoarea totală a mărfurilor vândute este de 188.227.360 de lei, prejudiciul produs astfel bugetului general consolidat al statului fiind de aproximativ 13,5 milioane de euro.
Astfel, în această dimineață, vor fi puse în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară și două mandate de aducere, emise pe numele bănuiților, în vederea depistării și conducerii acestora la audieri.
De asemenea, pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost identificate bunurile imobile deținute de persoanele bănuite, urmând a fi instituită măsura sechestrului asigurător, până la concurența sumei de 66.954.973 de lei”, se arată în comunicatul autorităților.
Urmărește-ne pe Google News
