Percheziții în București și 12 județe într-un dosar cu prejudiciu de peste 3 milioane euro

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, perchezițiile au loc în municipiul Bucureștiși județele Ilfov, Hunedoara, Bacău, Prahova, Argeș, Botoșani, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Teleorman și Tulcea, ele vizând sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane.

„Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 — 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, cei în cauză, prin intermediul a 12 societăți, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operațiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele ‘fantomă’, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro”, precizează sursa citată.

În urma descinderilor, vor fi puse în aplicare 25 de mandate de aducere.

Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul IJP Prahova, precum și al polițiștilor din cadrul Poliției Capitalei și tuturor inspectoratelor de poliție pe raza cărora se efectuează percheziții.

Totodată, la activitate participă și jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Matei Basarab” Ploiești, acțiunea având și suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române.