Percheziții de amploare în judeţele Ilfov, Constanţa şi în Bucureşti
12 septembrie 2017, 21:57
Mai exact, suspecţii schimbau comercianţilor chinezi care vindeau într-un complex comercial din Capitală sumele din lei în euro, fără a emite facturi în acest sens.
În urma percheziţiilor, în casele de schimb au fost găsite câteva sute de mii de euro, sume pe care angajaţii nu le-au putut justifica.
În schimbarea ilegală de bani sunt implicaţi şI cetăţeni iranieni dar şi români care deţin case de schimb, şi alte 10 societăţi comerciale.
Polițiștii au dus la audieri, marți, 16 persoane suspectate de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului valutar.
Persoanele în cauză urmează a fi audiate la sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov.
Urmărește-ne pe Google News
