Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.
VIDEO TELEJURNAL

Percheziții la persoane și societăți bănuite de evaziune. Prejudiciul este de aproximativ 1,2 milioane euro

Poliţiştii Capitalei efectuează joi 23 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Teleorman şi Giurgiu, la mai multe persoane şi societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor, prejudiciul total adus bugetului de stat fiind de aproximativ 1.200.000 euro, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor de circa 3.000.000 euro.

18 Februarie 2016, 09:05 (actualizat 18 Februarie 2016, 12:07) |
Percheziţii. Foto: arhivă / FOTO: româniacurata.ro

"Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada decembrie 2012 — iunie 2015, reprezentanții a două societăți comerciale au creat și implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive de valori semnificative de la mai multe societăți comerciale cu un comportament de tip 'fantomă', cu scopul deducerii frauduloase a TVA-ului aferent acestor achiziții și diminuarea nelegală a bazei impozabile aferente impozitului pe profit", informează un comunicat al Direcției Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB), potrivit Agerpres.

Potrivit anchetatorilor, aceștia nu s-au limitat la înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni de achiziții fictive, ci au încercat să ascundă proveniența ilicită a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă, prin transferuri repetate către conturile societăților de tip 'fantomă' — având ca administratori persoane cu o situație materială precară, sume care sunt retrase integral în baza unor borderouri de achiziție care atestă date necorespunzătoare realității.

În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale în 11 cazuri, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi audiate la sediul Poliției Capitalei — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Potrivit unor surse judiciare, societățile au ca activitate comerțul cu materiale reciclabile.

Acțiunea se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală și a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații și Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor București.

ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 2°C 3°C
IASI 2°C 3°C
CLUJ 2°C 1°C
CONSTANTA 4°C 6°C
CRAIOVA 5°C 4°C
BRASOV 1°C 0°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 11 Decembrie 2018, 23:09
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 11-12-2018
Deschidere: 8558.55
Maxim: 8607.08
Mimim: 8555.91
Variatie: 0.26%
TLV
2.37
0.43%
EL
11.06
0.36%
TEL
23.20
0.64%
SNG
35.80
0.14%
SNN
9.68
0.31%
SNP
0.36
0.55%
BRD
13.92
1.31%
FP
0.95
0.53%
TGN
349.50
0.57%
M
27.10
1.45%
ARHIVĂ ȘTIRI