Operațiune Spania-SUA pentru destructurarea unei rețele specializate în fraude bancare

4 februarie 2021, 12:59

Anchetatorii au descins simultan în peste 80 de locaţii şi au arestat 105 persoane, acuzate că au obţinut peste 12 milioane de euro din fraude bancare.

Membrii reţelei au deschis zeci de conturi peste Ocean, dar şi în Europa, înclusiv în România, în numele unor firme fantomă. După ce rulau bani dintr-un cont în altul pentru a avea credibilitate, băncile le emiteau carduri cu plafon maxim de finanţare. Apoi cheltuiau într-un timp scurt sume uriaşe de bani pe diferite produse sau servicii, profitând de faptul că tranzacţiile între SUA şi Europa nu sunt validate imediat.

În schimbul unui comision de 15%, comercianţii retrăgeau banii din conturi până ce băncile anulau operaţiunile. Spre exemplu, în martie, când toate hotelurile din Spania erau închise, membrii grupului infracţional au făcut plăţi pentru cazare de peste 1 milion de euro.

Urmărește-ne pe Google News

Ultima Oră

Cele mai citite