O grupare specializată în delapidare și spălare de bani a înșelat 23 de firme din județul Neamț

23 de firme au fost prejudiciate cu aproximativ 2.400.000 de lei de o grupare infracțională organizată, care acționa din județul Neamț, începând din decembrie 2018, prin intermediul unor persoane interpuse. Acestea ar fi preluat mai multe societăți comerciale cu valoare economică ridicată și ar fi achiziționat mărfuri de la diferiți furnizori.

„Pentru plata mărfurilor în cauză ar fi fost emise bilete la ordin sau file CEC, iar la momentul în care banii ar fi trebuit să fie virați, tranzacțiile ar fi fost refuzate la plată pentru lipsă de fonduri disponibile în cont”, se arată în comunicat.

Bunurile astfel cumpărate ar fi fost revândute pe piața „neagră” la aproximativ 50-60% din valoarea lor, iar sumele de bani rezultate ar fi fost însușite de membrii grupării.

Polițiștii BCCO și procurorii DIICOT Bacău au făcut miercuri percheziții în acest caz în județele Botoşani, Iaşi, Neamţ şi în Bucureşti și au ridicat mai multe documente.