O grupare specializată în delapidare și spălare de bani a înșelat 23 de firme din județul Neamț

Două persoane au fost reținute, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar, după ce ar fi înșelat 23 de firme, anunță IGPR.

02 Iulie 2020, 16:38 (actualizat 02 Iulie 2020, 16:52) |
DIICOT

23 de firme au fost prejudiciate cu aproximativ 2.400.000 de lei de o grupare infracțională organizată, care acționa din județul Neamț, începând din decembrie 2018, prin intermediul unor persoane interpuse. Acestea ar fi preluat mai multe societăți comerciale cu valoare economică ridicată și ar fi achiziționat mărfuri de la diferiți furnizori.

„Pentru plata mărfurilor în cauză ar fi fost emise bilete la ordin sau file CEC, iar la momentul în care banii ar fi trebuit să fie virați, tranzacțiile ar fi fost refuzate la plată pentru lipsă de fonduri disponibile în cont”, se arată în comunicat.

Bunurile astfel cumpărate ar fi fost revândute pe piața „neagră” la aproximativ 50-60% din valoarea lor, iar sumele de bani rezultate ar fi fost însușite de membrii grupării.

Polițiștii BCCO și procurorii DIICOT Bacău au făcut miercuri percheziții în acest caz în județele Botoşani, Iaşi, Neamţ şi în Bucureşti și au ridicat mai multe documente.

ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 15°C 16°C
IASI 11°C 14°C
CLUJ 8°C 11°C
CONSTANTA 12°C 12°C
CRAIOVA 12°C 12°C
BRASOV 8°C 12°C
Vezi toate informatiile meteo
TVR +
Canalul TVR YouTube
ARHIVĂ ȘTIRI