Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.

NYT: JP Morgan şi Bank of America, investigate pentru spălare de bani folosiţi în trafic de droguri

Autorităţile federale investighează mai multe bănci americane, printre care JP Morgan şi Bank of America, pentru spălare de bani folosiţi în traficul de droguri şi activităţi teroriste, potrivit Mediafax.ro, care citează News York Times. Potrivit publicaţiei, este vorba de una dintre cele mai importante acţiuni împotriva spălării banilor lansate în SUA în ultimele decenii.

16 Septembrie 2012, 15:51 (actualizat 16 Septembrie 2012, 16:41) |
JP Morgan, implicată în ancheta privind spălarea de bani

Mai multe bănci americane, printre care JP Morgan şi Bank of America, sunt investigate în Statele Unite pentru spălare de bani folosiţi în traficul de droguri şi activităţi teroriste, relatează Mediafax.ro, preluând un articol din New York Times.

"Autorităţile federale şi locale investighează unele dintre cele mai mari bănci americane care nu au supravegheat corect transferurile de fonduri, ceea ce ar fi permis traficanţilor de droguri şi teroriştilor să spele bani", scriu jurnaliştii americani citând mai multe surse.

Potrivit publicaţiei, este vorba de una dintre cele mai importante acţiuni împotriva spălării banilor lansate în SUA în ultimele decenii.

Autorităţile sunt pe cale să lanseze acţiuni împotriva JP Morgan şi să ancheteze activităţile mai multor altor bănci mari, între care Bank of America.

Reprezentanţii JP Morgan şi Bank of America au refuzat să comenteze.

JP Morgan a fost deja în atenţia autorităţilor de reglementare în 2011 pentru posibila încălcare a sancţiunilor economice aplicate de SUA Cubei şi Iranului.

Autorităţile americane au lansat deja învestigaţii pentru încălcarea embargourilor şi împotriva mai multor bănci europene mari.

Astfel, banca britanică Standard Chartered a fost obligată la plata unei amenzi de 340 milioane de dolari, la jumătatea lunii august.

Royal Bank of Scotland este investigată la rândul ei în Statele Unite pentru posibila încălcare a sancţiunilor împotriva Iranului.

ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ECONOMIE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 28°C 29°C
IASI 25°C 27°C
CLUJ 24°C 26°C
CONSTANTA 26°C 27°C
CRAIOVA 29°C 28°C
BRASOV 23°C 24°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 23 Iulie 2019, 13:12
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 23-07-2019
Deschidere: 9049.5
Maxim: 9062.72
Mimim: 9029.13
Variatie: 0.14%
DIGI
29.60
0%
BRD
13.40
0%
EL
11.20
0.44%
TLV
2.54
0%
SNG
32.60
1.09%
SNN
11.20
0%
SIF2
1.37
0.36%
TGN
361.50
0.14%
FP
1.08
0%
SIF3
0.28
1.41%
ARHIVĂ ȘTIRI