Mai multe companii au crezut că plătesc facturi, dar au virat bani în contul unei rețele care spăla bani. Sute de persoane sunt audiate

Companii importante precum Nuclear Electrica, dar şi Imprimeria Statului, au virat sume consistente de bani - şapte milioane de euro în total - în conturile unei reţele care spăla bani. Firmele au crezut că plăteau facturile unor furnizori. DIICOT şi poliţiştii de forntieră au prins reţeaua, au făcut percheziţii şi mai multe persoane sunt la audieri.

21 Iulie 2021, 09:03 (actualizat 21 Iulie 2021, 19:42) |

Aproximativ 380 de persoane sunt  audiate miercuri la sediul DIICOT - Structura Centrală şi sediile mai multor structuri din cadrul Poliţiei, după percheziţiile efectuate în Capitală şi judeţele Olt, Vâlcea, Argeş, Caraş-Severin şi Ilfov, într-o cauză vizând destructurarea unei grupări care a înşelat mai multe instituţii şi autorităţi publice din România prin fraude informatice. Prejudiciul este de peste 7 milioane de euro.

____________________________________________________________

Procurorii DIICOT - Structura centrală, împreună cu IGPF şi IGPR, efectuează, miercuri dimineaţa, 17 percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat în săvârşirea de fraude informatice, înşelăciune şi spălare de bani.

Potrivit unor comunicate IGPR şi DIICOT, membrii grupului infracţional induceau în eroare angajaţii unor autorităţi publice din România şi din străinătate, în special din Spania, instituţii publice sau instituţii de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plăţile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora. După încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor 'săgeţi'.

În cauză se fac cercetări şi pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro.

Articole pe aceeaşi temă
 
ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN JUSTIŢIE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 15°C 6°C
IASI 9°C 4°C
CLUJ 3°C 2°C
CONSTANTA 16°C 7°C
CRAIOVA 9°C 4°C
BRASOV 10°C 3°C
Vezi toate informatiile meteo
TVR +
Canalul TVR YouTube
TVR65
ARHIVĂ ȘTIRI