Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.

Fraţii Awdi, trimişi în judecată în dosarul falimentării "CFR Mesagerie"

Foştii patroni ai Rodipet, Hassan şi Mehdi Awdi sunt acuzaţi că, împreună cu alte persoane, au încheiat contracte fictive de prestări de servicii cu "CFR Mesagerie" şi şi-au însuşit din patrimoniul societăţii active în valoare de aproximativ 3.400.000 lei.

21 Decembrie 2012, 15:23 | TVRNews.ro |
Hassan Audi

Cetăţenii americani de origine libaneză Hassan şi Mehdi Awdi, Iordan Bădeanu şi libanezul Bassam Istanbouly au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, în dosarul CFR Marfă, informează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate şi Terorism, într-un comunicat postat pe site-ul instituţiei.

Potrivit DIICOT, "inculpaţii, având funcţii de conducere în cadrul SC Expediţie, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă "CFR Mesagerie" şi în cadrul altor societăţi comerciale, au constituit o asociere infracţională în scopul delapidării SC „CFR Mesagerie” SA".

Intenţia membrilor grupării a fost aceea de a falimenta SC „CFR Mesagerie” SA, prin transferarea tuturor activelor către alte societăţi comerciale controlate de aceştia, astfel încât să nu se respecte obligaţiile asumate prin contractul de privatizare al SC „CFR Mesagerie” SA dar şi pentru a câştiga sume importante de bani.

Astfel, au fost încheiate contracte fictive de prestări de servicii în baza cărora au fost înregistrate în contabilitatea SC „CFR Mesagerie” SA facturi fiscale reprezentând cheltuieli care aveau la bază operaţiuni nereale.

Procurorii mai arată că  membri grupării "şi-au însuşit din patrimoniul SC „CFR Mesagerie” SA active în valoare de aproximativ 3.400.000 lei şi au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 380.000 lei".

În luna martie 2012, Hassan şi Mehdi Awdi au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru fraudarea CFR Mesagerie.

Cei doi mai sunt cercetati pentru pagubirea societatii Rodipet SA cu 35,5 milioane euro.

În luna aprilie, Hassan Awdi a fost trimis în judecată pentru trafic de persoane. Victimele erau racolate din Republica Honduras sub promisiunea asigurării unor locuri de muncă în România, cu un salariu între 700 şi 1.200 dolari pe lună. La destinaţie, victimele erau obligate să muncească, fără forme legale, în cadrul grupului de firme AWDI.

ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 34°C 29°C
IASI 34°C 25°C
CLUJ 32°C 25°C
CONSTANTA 30°C 28°C
CRAIOVA 34°C 30°C
BRASOV 31°C 26°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 27 Iunie 2019, 10:00
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 26-06-2019
Deschidere: 8594.9
Maxim: 8669.93
Mimim: 8588.25
Variatie: 0.64%
TLV
2.36
0.64%
ATB
0.49
1.21%
EL
11.25
0.45%
SNG
31.65
0.95%
FP
1.03
1.46%
WINE
23.80
1.26%
SNN
10.90
0.74%
BRD
12.36
0.81%
TBM
0.36
0.28%
SNP
0.39
0%
ARHIVĂ ȘTIRI