Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.

EXCLUSIV Cum a sprijinit un comisar-şef din Alba o grupare evazionistă în afaceri cu carburanţi

Învinuiţii sprijiniţi de comisarul Traian Berbeceanu au constituit un grup infracţional şi, în calitate de asociaţi şi administratori la mai multe societăţi comerciale, şi folosind mai multe firme fantomă, au derulat operaţiuni fictive, de tip "carusel", privind comerţul cu carburanţi şi alte produse petroliere. În exclusivitate pentru Ştirile TVR, aflaţi ce influenţă a avut asupra afacerii protecţia comisarului-şef din Alba.

23 Octombrie 2013, 08:57 (actualizat 23 Octombrie 2013, 16:08) | Alexandru Costache, Ştirile TVR Online |
Precheziții la polițitul anului
EMBED VIDEO LINK CU VIDEO
Embed:
Link:

Procurorii DIICOT şi poliţiştii  Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba fac, miercuri, 11 percheziţii în judeţul Alba, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu produse petroliere de peste 3,5 milioane de lei, într-un dosar în care este cercetat şi şeful BCCO Alba-Iulia, Traian Berbeceanu, acesta fiind acuzat că a sprijinit grupul infracţional, informează DIICOT, printr-un comunicat de presă.

VIDEO
Precheziții la polițitul anului
Membrii grupării sunt învinuiţi de evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, complicitate la înşelăciune, fals intelectual, uz de fals, refuzul de a pune la dispoziţia administratorului judiciar ori lichidatorului, a evidenţelor, documentele şi bunurilor de patrimoniu.

"În cauză există suspiciunea rezonabilă că învinuiţii au constituit un grup infracţional începând cu anul 2003 până în prezent şi, folosindu-se de calitatea de asociaţi şi administratori la mai multe societăţi comerciale, precum şi de mai multe firme fantomă special create şi/sau folosite în scopuri infracţionale, au derulat operaţiuni comerciale şi financiare fictive [fraudă tip carusel, privind comerţul cu carburanţi şi alte produse petroliere (solvenţi, bitumuri, combustibili pentru focare)]", se precizează în comunicatul DIICOT.

Prejudiciul la bugetul statului în acest dosar este de 3,5 milioane de lei, sume provenite din neplata accizelor, a impozitului pe profit şi a TVA.

În plus, există şi suspiciunea că învinuiţii şi-au însuşit diferite sume de bani din patrimoniul unor societăţi comerciale (aproximativ 3,5 milioane RON), folosind  înscrisuri false.

În acest dosar procurorii au început urmărirea penală şi împotriva comisarului şef Traian Berbeceanu, care are funcţia de şef al BCCO Alba Iulia, acuzat de sprijinirea unui grup infracţional nestructurat, favorizarea infractorului, omisiunea sesizării organelor judiciare, mărturie mincinoasă şi fals în declaraţii.

Procurorii susţin că şeful BCCO Alba a furnizat informaţii celorlalţi învinuiţi cu privire la anchetele DIICOT şi că îi anunţa când aveau loc percheziţii sau audieri de martori. Totodată, DIICOT îl suspicionează că, deşi deţinea informaţii despre activităţile celorlalţi din grupul infracţional, nu a luat măsuri, ba mai mult, ar fi dat mărturii false când a fost audiat ca martor într-un dosar penal.

Ridicat de acasă, poliţistul Traian Berbeceanu a declarat că ceea ce i se întâmplă este o mârşăvie.

VIDEO
Berbeceanu, așteptat la audieri
Procurorii DIICOT şi jandarmii au ajuns la casa comisarului-şef Traian Berbeceanu din Deva încă de la primele ore ale dimineţii. Procurorii şi jandarmii au scos din locuinţă mai multe pachete sigilate, a transmis Ana Maria Chevereşan, pentru Telejurnal. Surse din cadrul anchetei au precizat că acesta ar putea fi dus la casa pe care o deţine în localitatea hunedoareană Şoimu, unde s-ar face alte percheziţii.

Cert este că Traian Berbeceanu este aşteptat la DIICOT Alba, unde urmează să fie audiat. În funcţie de rezultatele audierilor, procurorii vor decide dacă vor cere să fie reţinut.

În 2007, echipa condusă de comisarul Berbeceanu a primit titlul de "Poliţistul anului" la categoria "Combaterea Crimei organizate" pentru felul în care a instrumentat dosarul "Hidra".

DIICOT Alba urmează să audieze cel puţin 8 persoane în acest dosar.

EXCLUSIV În ce consta protecţia comisarului

Liderii grupării erau foarte siguri că nu vor fi prinşi, datorită protecţiei pe care le-o oferea relaţia cu şeful BCCO Alba, susţin procurorii. Astfel, cei care controlau afacerea se credeau de neatins, fapt care rezultă din convorbirile lor telefonice transcrise la dosar, convorbiri în care se şi lăudau cu relaţia pe care o au cu reprezentanţii autorităţii statului.

Mai mult, chiar în timpul controalelor la firme, şefii grupării au cesionat societăţile comerciale, tocmai ca dovadă a încrederii pe care o aveau în protecţia autorităţilor.

Potrivit datelor din dosar, legătura era atât de puternică între liderii grupului infracţional şi comisarul-şef, încât deseori anumite persoane din anturajul lor apelau la ei pentru a-i pune în legătură cu acesta.

Procurorii susţin că, din cauza deconspirărilor comisarului-şef, nu s-a reuşit obţinerea de probe pentru întreaga cauză, respectiv nu s-a putut ajunge la persoanele care se ocupau de rafinării sau care vindeau produsele obţinute sau contrafăcute.

În dosarul de evaziune fiscală, învinuiţii au fost informaţi în mod constant de către comisarul-şef cu privire la înregistrarea dosarului, obiectul cauzei şi mersul acestora.

Articole pe aceeaşi temă
 
ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 23°C 11°C
IASI 18°C 10°C
CLUJ 16°C 11°C
CONSTANTA 14°C 11°C
CRAIOVA 22°C 12°C
BRASOV °C °C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 24 Martie 2019, 14:16
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 22-03-2019
Deschidere: 8047.89
Maxim: 8079.17
Mimim: 8014.83
Variatie: -0.2%
TLV
2.13
0.7%
FP
0.90
1%
SNG
31.80
2.08%
SFG
18.05
5.26%
TBM
0.29
4.09%
BRD
12.90
0%
SNN
9.75
0%
EL
10.34
0.78%
DIGI
24.55
0.41%
SNP
0.37
0.41%
ARHIVĂ ȘTIRI