Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.
VIDEO TELEJURNAL

Evaziune de peste 6 milioane de euro: Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe

Peste 30 de percheziţii au loc, joi, în Capitală şi în două judeţe, la membrii unei grupări care ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia sau Olanda, în valoare de 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi vândut pe piaţa internă prin firme fantomă, prejudiciul fiind de şase milioane de euro.

24 Iulie 2014, 10:14 (actualizat 24 Iulie 2014, 14:56) |
Percheziții la Alro Slatina
EMBED VIDEO LINK CU VIDEO
Embed:
Link:
SUMAR
 

    Evaziune de peste 6 milioane de euro:

Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române, 37 de percheziţii au loc în două judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală care ar fi acţionat în Capitală şi în două judeţe.

Anchetatorii au stabilit că membrii grupării ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia şi Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piaţa internă, iar pentru a se sustrage de la plata TVA ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la mai multe firme tip "fantomă, generatoare de TVA deductibilă, compensând astfel TVA colectată la vânzare.

Pentru a-şi descărca stocul de marfă achiziţionat fictiv de la firmele "fantomă", membrii grupării ar fi făcut livrări fictive către societăţi comerciale din Bulgaria, pe care le controlau prin interpuşi. De asemenea, pentru ascunderea activităţilor ilicite, suspecţii ar fi cesionat fictiv părţile sociale deţinute la societăţile comerciale folosite în activităţile infracţionale şi ar fi distrus documentele contabile.

Conform sursei citate, prejudiciul produs de membrii grupării a fost estimat la aproximativ 6 milioane de euro.

În urma percheziţiilor vor fi puse în executare 35 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie duse la audieri.

La descinderi, care au loc într-un dosar penal instrumentat de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti, participă peste 200 de poliţişti - 110 de la Direcţia de Investigare a Fraudelor din IGPR, precum şi de la serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Ilfov, Argeş, Iaşi şi ai Poliţiei Capitalei, sprijiniţi de 27 de echipaje de intervenţie rapidă.

ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN SOCIAL
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 26°C 27°C
IASI 25°C 25°C
CLUJ 20°C 20°C
CONSTANTA 24°C 25°C
CRAIOVA 24°C 25°C
BRASOV 20°C 21°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 21 Mai 2019, 22:08
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 21-05-2019
Deschidere: 8205.08
Maxim: 8222.39
Mimim: 8152.63
Variatie: -0.64%
BRD
10.86
2%
WINE
21.00
3.45%
TLV
2.12
0.47%
TGN
355.00
0.28%
SNP
0.38
0.26%
SNG
33.75
0.59%
FP
0.97
1.64%
SOCP
0.35
5.1%
SIF3
0.25
0.4%
DIGI
24.20
2.56%
ARHIVĂ ȘTIRI