Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.
VIDEO TELEJURNAL

Evazioniştii caută noi metode de eludare a legii

Poliţiştii de la economic au schimbat în ultima perioadă metodele de investigare şi pun accent pe recuperarea banilor, pe care evazioniştii îi ţin ascunşi în achiziţii de clădiri, bijuterii şi opere de artă. Zilele acestea, milioane de euro au fost scoase la lumină în urma unor percheziţii.

04 Iulie 2015, 20:56 (actualizat 04 Iulie 2015, 21:38) |
Evazioniștii caută noi metode de eludare a legii
EMBED VIDEO LINK CU VIDEO
Embed:
Link:

Sistemul firmelor-fantomă este deja învechit, spun politiştii. Evazioniştii încearcă să se reprofileze şi caută modalităţi mai greu de anihilat de către anchetatori.

Legislaţia de acum câţiva ani a suferit modificări şi cei care intenţionează să săvârşească infracţiuni caută să identifice cele mai simple căi pentru a evita plata taxelor. Caută protecţia legii, dar de multe ori le încalcă, explică directorul adjunct, din Direcţia de Investigare a Infracţiunilor Economice, IGPR, Aurel Dobre.

Iată una dintre metodele folosite de evazionişti: deţinătorul unei firme cu o bună reputaţie pe piaţă şi cu o vechime de 9-10 ani se hotărăşte să îşi vândă afacerea. Cel care o cumpără este un cetăţean de altă naţionalitate şi etnie decât cea română. În schimbul unei sume de 100-200 Euro, acceptă să devină administratorul noii firme. Propietarul iniţial îşi înfiinţează o nouă societate, dar nici nu o abandonează pe cea veche folosind-o, cu sau fără ştiinta celui care abia a cumparat-o, în sistemul de firme-fantomă.

De obicei, banii negri sunt ascunşi prin achiziţii de amploare: clădiri, apartamente, maşini şi ambarcaţiuni de lux şi, nu în ultimul rând, obiecte de artă. Legea permite acum depunerea unor garanţii financiare egale ca valoare cu prejudiciul constatat. Aşa cum s-a întamplat, de exemplu, în cazul Siveco.

În ultima perioadă, companii importante au pus la dispoziţia Parchetului sumele de bani evaluate ca prejudiciu astfel încât societăţile să îşi poată continua activitatea. Când instanţa se pronunţă definitiv privitor la vinovaţie ori nevinovaţie, banii se confiscă ori se restituie, potrivit directorului adjunct, din Direcţia de Investigare a Infracţiunilor Economice, IGPR, Aurel Dobre.

Alteori, de teamă să nu ajungă la închisoare, cei anchetaţi sunt dispuşi să plătească pe loc banii datoraţi statului. Aşa a făcut Constantin Marin, cunoscut ca Fane Tamango, regele cimitirelor. Acesta fusese acuzat de proprietarii firmelor de pompe funebre că le cere taxe de protecţie.

În primele şase luni ale anului, 30 de miliarde de lei au intrat la bugetul statului, numai din TVA, cu aproape 20% mai mult decât în prima parte a anului trecut.

Articole pe aceeaşi temă
 
ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ECONOMIE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 27°C 27°C
IASI 25°C 27°C
CLUJ 26°C 22°C
CONSTANTA 24°C 20°C
CRAIOVA 28°C 24°C
BRASOV 26°C 25°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 19 Mai 2019, 09:56
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 17-05-2019
Deschidere: 8212.27
Maxim: 8263.95
Mimim: 8203.11
Variatie: 0.14%
EL
10.80
1.41%
SNG
34.00
0.15%
TLV
2.13
0.24%
WINE
20.30
2.53%
FP
0.97
0.62%
SNP
0.38
0.13%
TGN
355.00
0.28%
BRD
11.22
0%
M
29.80
1.74%
TEL
20.40
0.99%
ARHIVĂ ȘTIRI