Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand POLITICA COOKIES
»

Documentele din Panama / Cine îşi ascunde averile în paradisuri fiscale: Messi, Platini, preşedinţii Rusiei, Chinei, Ucrainei

Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ) a intrat în posesia a peste 11,5 milioane de documente ale unei societăţii panameze de consultanţă juridică, potrivit cărora oligarhii ruşi, apropiaţi de preşedintele Vladimir Putin, au pus la adăpost, în diverse paradisuri fiscale din Caraibe, aproximativ un miliard de euro, scrie Agerpres.

Printre alte nume vehiculte se numără preşedintele Chinei, Xi Jinping, premierul pakistanez Nawaz Sharif, preşedintele ucrainean Petro Poroşenko şi fostul şef al executivului de la Kiev, Pavlo Lazarenko, fostul preşedinte egiptean Hosny Mubarak, fostul lider libanez Muammar Gaddafi, preşedintele sirian Bashar al-Assad, premierul islandez, Sigmundur David Gunnlaugsson, regele Salman al Arabiei Saudite, preşedintele argentinian Mauricio Macri sau fostul premier irakian Ayad Allawi. Pe listă se regăseşte inclusiv tatăl decedat al actualului premier britanic David Cameron. Sunt evocate şi nume din afara lumii politice, cum ar fi cazul fotbalistului Lionel Messi sau al fostului preşedinte al UEFA, Michel Platini.

04 Aprilie 2016, 06:58 (actualizat 22 Aprilie 2016, 17:38) |

O scurgere de date de dimensiuni impresionante zguduie întreaga lume. Scandalul Dosarelor Panama include lideri politici, celebrităţi de prim-plan, miliardari şi interlopi de prin toate ţările lumii. Documentele dezvăluie cum şi-au ascuns ei banii în paradisuri fiscale offshore. Ancheta acoperă o perioadă de 40 de ani, până în decembrie anul trecut. Mai multe capitale anunţă acum că încep anchete.

VIDEO
Lidia Moise la Ora de Știri, despre scandalul Panama
ACTUALIZARE 18.30 Despre ramificaţiile acestui nou scandal care zguduie finanţele mondiale a vorbit jurnalista Lidia Moise, la Ora de Ştiri.

ACTUALIZARE 14:17 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, a afirmat că acest scandal are drept scop principal denigrarea preşedintelui Vladimir Putin înaintea alegerilor parlamentare.

"Principala ţintă a acestei dezinformări este preşedintele nostru, mai ales în contextul alegerilor parlamentare (n. red. - programate pe 18 septembrie) şi a celor prezidenţiale, de peste doi ani.

Putinofobia din străinătate a atins un asemenea grad încât a devenit tabu să spui ceva bun despre Rusia ori ceva despre realizările acestei ţări. Este obligatoriu să spui doar lucruri negative, cât mai multe lucruri rele, iar când acestea nu există, trebuie inventate. Acest lucru este evident pentru noi".

ACTUALIZARE 13:26 Guvernul britanic a solicitat oficial o copie a documentelor menţionate, în timp ce purtătorul de cuvânt al premierului David Cameron nu a oferit, până acum, niciun comentariu. Ian Cameron, tatăl decedat al premierului Marii Britanii, este citat de mai multe ori în acest scandal, alături de mai multe nume membrilor şi apropiaţilor Partidului Conservator.

Pe de altă parte, preşedintele Franţei, François Hollande, a afirmat că acest scandal înseamnă "veşti bune", întrucât există speranţe că Hexagonul va recupera, prin taxe, o parte din banii "sifonaţi".

"Este o veste bună că aflăm astfel de lucruri, fiindcă în acest mod putem readuce în ţară banii fraudaţi. Există notificări pentru suma de 20 de miliarde de euro, iar Statul a recuperat deja 12 miliarde.

Deci eu le mulţumesc celor care au lansat această alertă, le mulţumesc jurnaliştilor care s-au mobilizat şi nu mă îndoiesc de faptul că anchetatorii noştri sunt pregătiţi să studieze aceste dosare, aceste cazuri".

ACTUALIZARE 08:18 "Niciodată nu am ascuns fonduri", a fost reacţia şefului executivului de la Reykjavik când un ziarist al televiziunii publice suedeze SVT i-a adresat o întrebare pe acest subiect. "Parcă m-aţi acuza de ceva", a adăugat el înainte de părăsi iritat întâlnirea cu presa, informează Agerpres, care citează France-Presse.

ACTUALIZARE 08:10 Directorul companiei panameze de consultanţă Mossack Fonseca, cea vizată de anchetă, consideră că această companie nu a comis nicio ilegalitate şi că ea este victima unei "campanii internaţionale împotriva vieţii private", consemnează luni agenţia Reuters, citată de Agerpres, căreia acest director i-a acordat un interviu telefonic.

Ramon Fonseca a confirmat că societatea Mossack Fonseca a fost victima unei scurgeri 'limitate' de informaţii. Conform presei, această scurgere priveşte circa 11,5 milioane de documente despre activitatea desfăşurată de respectiva companie între anii 1977 şi 1995, perioadă în care ea a creat sau administrat peste 214.000 de entităţi offshore în 21 de paradisuri fiscale pentru clienţi proveniţi din peste 200 de ţări şi teritorii.

Deocamdată nu se cunoaşte modul în care a ajuns în posesia presei această vastă bază de date, considerată cea mai mare scurgere de informaţii secrete financiare până în prezent. Documentele, reunite sub numele de "Panama Papers", au ajuns iniţial la publicaţia germană Süddeutsche Zeitung, fiind furnizate aparent de o sursă a cărei identitate este protejată pentru a nu o pune în pericol. Văzând anvergura informaţiilor, publicaţia germană a sesizat Consorţiul internaţional al jurnaliştilor de investigaţie (ICIJ), care afirmă pe website-ul său că a repartizat munca de analiză a documentelor unui număr de 370 de ziarişti proveniţi din peste 70 de ţări.

-----------------------------------------------------

Documentele au fost furnizate publicaţiei germane Süddeutsche Zeitung de către o sursă anonimă, iar acestea indică modul în care oligarhii, toţi provenind din Sankt Petersburg, au deturnat de-a lungul anilor, prin intermediul companiilor offshore, sute de milioane de euro din bani publici în folosul oligarhiei financiare ruse.

Printre tehnicile folosite pentru a scoate din Rusia sume colosale de bani se numără: credite acordate de băncile publice ruse şi care nu au mai fost rambursate niciodată, împrumuturi transferate din mână în mână până când "s-au evaporat", cesiunea de acţiuni fictive, onorarii nejustificate pentru activităţi de consultanţă, despăgubiri acordate în schimbul unor pretinse operaţiuni comerciale nereuşite.

Recurgerea la societăţile offshore a permis regimului oligarhic rus să instituie un control discret asupra sectoarelor strategice ale economiei, în special mass-media. Avocaţii companiei de consultanţă Mossack Fonseca, cea care între anii 1977 şi 2015 a creat sau administrat peste 214.000 de entităţi offshore în 21 de paradisuri fiscale pentru clienţi proveniţi din peste 200 de ţări şi teritorii, au executat docil montajele financiare cerute de clienţii lor ruşi, dar documentele relevă că ei erau uneori preocupaţi de imprudenţa acestora.

Pivotul rus al acestor montaje financiare offshore este o bancă din Sankt-Petersburg, Bank Rossia, asistată de o societate discretă de avocaţi elveţieni. Un responsabil de la Casa Albă a descris-o în 2014 drept o 'bancă a prietenilor'. Acţionarul ei principal este Iuri Kovalciuk, considerat 'bancherul personal' al preşedintelui Vladimir Putin.

Un rol foarte important este jucat de un alt apropiat al liderului de la Kremlin, Serghei Rolduchin, solist al prestigiosului teatru Mariinsky şi rector al conservatorului din Sankt Petersburg. Publicaţia franceză Le Monde mai susţine că în tinereţe el i-a prezentat-o lui Putin pe Liudmila, cea care avea să-i devină soţie.

"Am doar un apartament, o maşină şi o vilă. Nu am milioane", declara Rolduchin publicaţiei New York Times în anul 2014. Totuşi, numele său apare în cel puţin şapte societăţi offshore din Panama, Insulele Virgine Britanice şi Belize, deşi aceste societăţi nu sunt cu adevărat ale sale.

Articole pe aceeaşi temă
 
 
*
ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 24°C 25°C
IASI 25°C 25°C
CLUJ 21°C 22°C
CONSTANTA 22°C 21°C
CRAIOVA 25°C 25°C
BRASOV 21°C 22°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 17 Octombrie 2017, 09:05
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 16-10-2017
Deschidere: 8034.96
Maxim: 8048.46
Mimim: 8025.56
Variatie: -0.03%
FP
0.84
0%
EL
12.92
0.46%
SNP
0.29
0.17%
TLV
2.36
0.21%
SNG
31.70
0.16%
DIGI
37.40
0.8%
BRD
12.72
0.16%
TEL
29.15
0.69%
COTE
106.00
0.47%
OIL
0.16
7.14%
ARHIVĂ ȘTIRI