Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.
CORESPONDENŢĂ DE LA STRASBOURG

Directivă nouă a PE: Ţările membre UE, obligate să divulge tranzacţiile suspecte

Parlamentul European a adoptat o nouă Directivă împotriva spălării banilor, prin care băncile, auditorii, avocaţii sau agenţii imobiliari sunt obligaţi să raporteze tranzacţii suspecte efectuate de clienţii lor. Această a patra Directivă îşi propune să extindă aria de instrumente cu care autorităţile să îi poată identifica şi trage la răspundere pe cei care îşi ascund banii iliciţi în paradisuri fiscale. O corespondenţă de la Strasbourg de la Lucian Pîrvoiu.

22 Mai 2015, 22:17 |
$article.media.images[0].description
Parlamentul European"

Nouă directivă împotriva spălării banilor obligă în premieră statele membre ale Uniunii Europene să ţină nişte registre cu identitatea reală a beneficiarilor unor conturi sau societăţi. Asta înseamnă că, de-acum încolo, metoda spălării banilor prin intermediul unor off-shore-uri va fi greu de aplicat sau aproape imposibil de pus în practică.

Registrele respective, disponibile în toate cele 28 de ţări membre ale Uniunii, vor putea fi consultate în baza interesului legitim de către organizaţii neguvernamentale sau jurnalişti de investigaţie, în cazul suspiciunii unor cazuri de corupţie sau finanţare a terorismului internaţional.

Thimothy Kirkhope, raportor PE: "Posibilitatea de a urmări traseul banilor şi de a recupera prejudiciul este importantă, aşa cum este important şi spaţiul în care astfel de infractori pot opera. Sper ca această directivă să ajute autorităţile atât la diminuarea acestui spaţiu de manevră, cât şi la găsirea banilor".

Eurodeputaţii au aprobat totodată şi un regulament privind "transferul fondurilor", care are ca scop îmbunătăţirea urmăririi celor care efectuează şi care primesc plăţi şi au clarificat regulile pe care trebuie să le respecte persoanele predispuse la fraudă.

Monica Macovei, europarlamentar: "Se înăspreşte regimul persoanelor expuse politic. E vorba de toate persoanele care au funcţii de conducere, preşedinte, premier, europarlamentar, care, de câte ori se vor duce la bancă vor semna o declaraţie de persoane expuse politic pentru că sunt predispuse la comiterea de fraude, fiindcă au pe mână mulţi bani şi putere".
Statele membre au la dispoziţie doi ani pentru a transpune Directiva privind combaterea spălării banilor în legislaţiile naţionale.

Din Strasbourg, pentru Telejurnal, Lucian Pîrvoiu.

*
ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 15°C 16°C
IASI 15°C 17°C
CLUJ 14°C 17°C
CONSTANTA 13°C 12°C
CRAIOVA 18°C 11°C
BRASOV 10°C 12°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 22 Aprilie 2019, 12:33
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 22-04-2019
Deschidere: 8351.3
Maxim: 8383.38
Mimim: 8348.39
Variatie: 0.25%
TLV
2.19
0.69%
FP
0.96
0.21%
SNP
0.37
0.95%
BRD
13.72
0.15%
SNG
33.55
0%
SNN
10.84
0%
EL
11.00
0%
TGN
350.00
0%
DIGI
24.40
2.41%
SIF5
2.09
0%
ARHIVĂ ȘTIRI