Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.

Cristi Borcea, plasat sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, după mai multe ore de audieri la DIICOT

Peste 20 de percheziții au fost făcute de DIICOT în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, într-un caz de evaziune și spălare de bani. Printre cei vizați de anchetă se află și omul de afaceri Cristian Borcea. El a fost dus la DIICOT, audiat mai multe ore, apoi plasat sub control judiciar.

02 Noiembrie 2018, 10:45 (actualizat 03 Noiembrie 2018, 13:28) |
Borcea, control judiciar pe cauțiune
EMBED VIDEO LINK CU VIDEO
Embed:
Link:

ACTUALIZARE La finalul audierilor, Cristi Borcea a fost plasat sub control judiciar, într-un dosar care vizează un grup infracţional specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani. Omul de afaceri trebuie să plătească o cauțiune de 2 milioane de lei în termen de 10 zile.

ACTUALIZARE Cristian Borcea a fost dus la DIICOT pentru audieri în dosarul de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Cei doi foști șefi din Rompetrol implicați sunt de origine rusă și nu se mai află în țară.

ACTUALIZARE Perchezițiile făcute acasă la Cristi Borcea s-au încheiat, după 10 ore.

ACTUALIZARE Avocatul Pavel Abraham a declarat că este vorba despre operațiuni presupus ilicite, așa cum afirmă DIICOT, realizate la nivelul anilor 2009, 2010, 2011, 2012, în perioada vechii conduceri Rompetrol, și cu prejudicierea instituțiilor statului, în deosebi în ceea ce privește achitarea taxelor. „Cred că este o anchetă normală, un pic întârziată, dar rămâne de văzut” a spus Abraham.

Procurorii DIICOT efectuează, vineri, 24 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Brăila şi Constanţa pentru destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Aceste infracțiuni s-ar fi comis în perioada ianuarie 2010 - octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat) şi spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.

Conform IGPR, prejudiciul creat prin activitatea infracţională este estimat la 40.000.000 de lei.

Sunt vizați, în primul rând, doi foși șefi ai Rompetrol, dar și Cristian Borcea. Sunt percheziții și la domiciliul acestuia din Voluntari.

Fostul acţionar al lui Dinamo a fost eliberat condiţionat la începutul lunii iulie, după ce a executat patru ani şi patru luni din pedeapsa de şase ani şi patru luni primită în Dosarul Transferurilor.
ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 2°C 1°C
IASI -1°C 1°C
CLUJ 6°C 6°C
CONSTANTA 10°C 5°C
CRAIOVA 3°C 2°C
BRASOV 2°C 2°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 21 Noiembrie 2018, 08:39
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 20-11-2018
Deschidere: 8566.3
Maxim: 8568.12
Mimim: 8499.23
Variatie: -0.78%
TLV
2.35
0.43%
EL
10.76
0%
SNN
8.90
4.82%
SNG
34.85
0%
FP
0.94
0.32%
BRD
13.36
1.04%
TGN
348.50
0.57%
TEL
23.05
1.7%
SNP
0.37
2.12%
COTE
86.00
0.7%
ARHIVĂ ȘTIRI