Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.

Cele mai mari fraude financiare din istoria Statelor Unite

Bernard Madoff, şeful Enron, Ken Lay,  şi directorul Worldcom, Bernie Ebbers, sunt câţiva dintre americanii aflaţi pe lista oamenilor care au fost implicaţi în cele mai mari scandaluri financiare din istoria Americii.

12 Aprilie 2012, 10:28 (actualizat 12 Aprilie 2012, 11:45) |
Delapidare

Fostul preşedinte al celei mai mari pieţe de acţiuni din SUA, Bernard Madoff, se află pe primul loc într-un top al persoanelor implicate în cele mai mari scandaluri financiare ale Americii, potrivit Daily Telegraph. Acesta a fost condamnat în iunie 2009 la 150 de ani de închisoare. Motivul este simplu: a orchestrat cea mai mare schemă de fraudare de tip Ponzi din istoria SUA.

Mai mult de 1.300 de investitori, mulţi dintre ei foarte bogaţi, au fost atraşi într-o schemă, vreme de mulţi ani, care le-a adus pagube totale de 65 miliarde dolari. Mai multe celebrităţi, printre care se numără regizorul Steven Spielberg şi actorul Kevin Bacon, au avut de suferit.

Pe locul al doilea în acest top se află Ken Lay,preşedintele traderului de energie Enron, al cărui faliment a fost unul dintre cele mai mari din istoria SUA. Compania avea active de peste 65 de miliarde dolari când a intrat în insolvenţă. Lay a ajuns celebru după implicarea sa în scandalul de corupţie şi fraudă care a dus la prăbuşirea companiei. A fost adus în faţa instanţei în 2002 cu 11 capete de acuzare, iar pedeapsa pe care o risca era de 30 de ani de închisoare. Nu a mai apucat să fie condamnat pentru că a murit în iulie 2006, cu trei luni înainte de pronunţarea sentinţei.

Tot referitor la Enron avem şi ocupantul locului trei, Jeffrey Skilling, fostul CEO al companiei. Acesta a fost condamnat în 2006 pentru mai multe infracţiuni economice care au avut legătură cu falimentul firmei. În prezent, fostul director al Enron, în vârstă de 58 de ani, execută o sentinţă de 24 de ani în închisoare.

Pe următoarea poziţie se află Bernie Ebbers, co-fondatorul şi fostul CEO al companiei de telecom Worldcom. Acesta a fost condamnat la 25 de ani de închisoare în unul dintre cele mai mari scandaluri financiare ale Americii. Falimentul Worldcom din 2002 a fost al treilea din istoria SUA, după instituţiile financiare Lehman Brothers şi Washington Mutual. Investitorii au pierdut 11 miliarde dolari din cauza rapoartelor financiare false.

Pe locul cinci se află Dennis Kozlowski, fostul director al grupului industrial Tyco, acuzat că şi-ar fi însuşit peste 400 milioane dolari din fondurile companiei. În prezent execută o pedeapsă de opt ani şi patru luni în închisoare.

Pe poziţia a şasea se află Martin Frankel, fost om de afaceri american, condamnat în 2002 pentru că a fraudat mai multe firme de asigurare cu peste 200 milioane de dolari. A fost găsit vinovat şi pentru acitivităţi de spălare de bani.

Pe poziţia a şaptea se află James Lewis, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru punerea la punct a unei scheme de tip Ponzi. A reuşit să adune în jur de 311 milioane de dolari de la diverşi investitori, mulţi dintre ei persoane în vârstă, promiţându-le profituri uriaşe. A utilizat banii pentru a-şi finanţa propriul stil de viaţă luxos, cu maşini scumpe, vile de lux şi multe amante. Lewis a fost prins după o ce a fost urmărit de FBI.

Ponzi de România

În România, poate cel mai cunoscut caz al unei fraude financiare de proporţii este Caritas. Ioan Stoica a fost perceput ca fiind cel care a pus la punct această schemă de tip Ponzi în 1991. Până la falimentul declarat al firmei, în august 1994, în această schemă au intrat peste 400.000 de oameni, iar suma atrasă a fost de circa un miliard de dolari. Când a intrat în faliment, compania avea datorii de circa 450 milioane de dolari. Stoica a fost condamnat iniţial la şapte ani de închisoare, iar sentinţa a fost redusă apoi la doi ani, din care au fost executate câteva luni.

Cum funcţionează o schemă Ponzi

O schemă piramidală de tip Ponzi promite profituri uriaşe, într-o perioadă scurtă de timp, investitorilor. Operaţiunea este denumită aşa după Charles Ponzi, omul de afaceri italian care a pus la punct această schemă în 1919. Această activitate generează venituri mari pentru câţiva investitori iniţiali, care au intrat la început în "afacere", aceştia fiind plătiţi din banii investitorilor care au intrat mai târziu. Operaţiunea merge cât timp intră noi oameni în schemă, care aduc bani noi. şi se prăbuşeşte când nu mai există noi investitori.

ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ECONOMIE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 3°C 4°C
IASI 3°C 3°C
CLUJ 2°C 2°C
CONSTANTA 5°C 4°C
CRAIOVA 6°C 6°C
BRASOV 2°C 1°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 11 Decembrie 2018, 12:05
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 11-12-2018
Deschidere: 8558.55
Maxim: 8607.08
Mimim: 8558.55
Variatie: 0.28%
EL
11.06
0.72%
SNN
9.71
0.1%
TLV
2.37
0.43%
SNG
35.80
0.14%
M
27.10
1.45%
COTE
84.00
0.71%
RPH
0.28
0%
SNP
0.36
0%
BRD
13.86
1.31%
TGN
350.00
0.57%
ARHIVĂ ȘTIRI