Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.
VIDEO TELEJURNAL

Cei trei acţionari ai Petrolului Ploieşti au fost arestaţi preventiv, alături de alte 4 persoane

Directorul general al clubului de fotbal Petrolul Ploieşti, Marius Bucuroiu, fraţii Daniel şi Nicolae Capră, şi alte patru persoane au fost arestate preventiv de Tribunalul Prahova.

27 Noiembrie 2014, 09:13 (actualizat 27 Noiembrie 2014, 14:09) |
Șapte arestați preventiv
EMBED VIDEO LINK CU VIDEO
Embed:
Link:

Trei acţionari ai Petrolului Ploieşti, între care fraţii Daniel şi Nicolae Capră, şi alte patru persoane au fost reţinuţi, marţi seară, de procurorii DIICOT după mai multe ore de audieri într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro.

Marius Bucuroiu, fraţii Daniel şi Nicolae Capră sunt acţionari ai clubului şi fuseseră reţinuţi de procurorii DIICOT în dosarul de evaziune cu un prejudiciu de peste 15 milioane de euro.

Cei şapte, care sunt suspecţi de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani, au refuzat să vorbească cu jurnaliştii.

Fraţii Capră sunt principalii acţionari ai clubului Petrolul Ploieşti şi fac parte şi din Consiliul de Administraţie, Daniel ca preşedinte, iar Nicolae ca membru.

Din Consiliul de Administraţie mai face parte şi directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, de asemenea acţionar.

Procurorii DIICOT Ploieşti au efectuat, marţi, 25 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate formată din 19 persoane specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul creat fiind de 15,4 milioane de euro.

Percheziţiile au vizat inclusiv clubul FC Petrolul Ploieşti şi locuinţele acţionarilor, anchetatorii ridicând, printre altele, mai multe documente.

De altfel, ancheta a fost declanşată ca urmare a unei sesizări primite de la Direcţia Generală Antifraudă care, potrivit lui Botnaru, a efectuat o serie de controale la clubul ploieştean.

În cauză există suspiciunea că o parte dintre membrii grupării, în calitate de administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti, au iniţiat în anul 2012 o grupare infracţională organizată la care au aderat şi ceilalţi membri, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării şi finanţării SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti. Astfel, au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA şi diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit).

De asemenea, în scopul creării unor relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive. La sediul DIICOT Ploieşti au fost audiate zeci de persoane.

Articole pe aceeaşi temă
 
ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 16°C 20°C
IASI 16°C 14°C
CLUJ 16°C 15°C
CONSTANTA 10°C 13°C
CRAIOVA 18°C 21°C
BRASOV 14°C 16°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 24 Martie 2019, 05:42
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 22-03-2019
Deschidere: 8047.89
Maxim: 8079.17
Mimim: 8014.83
Variatie: -0.2%
TLV
2.13
0.7%
FP
0.90
1%
SNG
31.80
2.08%
SFG
18.05
5.26%
TBM
0.29
4.09%
BRD
12.90
0%
SNN
9.75
0%
EL
10.34
0.78%
DIGI
24.55
0.41%
SNP
0.37
0.41%
ARHIVĂ ȘTIRI