Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.

72 de percheziţii în şase judeţe şi Bucureşti. Sunt vizaţi membrii clanului Stănescu

Un număr de 40 de persoane sunt acuzate de spălare de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului se ridică la 6 milioane de lei.

24 Mai 2012, 08:15 | TVRinfo.ro |
Poliţia şi procurorii caută 10 hoţi de aparatură medicală

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au descins, joi dimineaţă, în 72 de locaţii aparţinând membrilor unui clan mafiot din Iaşi. 26 dintre percheziţii au loc la sediile unor societăţi comerciale din municipiile Iaşi, Bucureşti, Bacău, Botoşani, Baia Mare, Vaslui şi Piteşti, informează DIICOT într-un comunicat remis TVRinfo.ro.

Acţiunea vizează spargerea unnei reţele de 40 de persoane, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani.

Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind membri ai clanului “Stanescu“, din judeţul Iaşi.

Ei sunt acuzaţi că au utilizat 26 de firme prin care au "construit" circuite comerciale şi financiare fictive, reuşind să se sustragă de la plata impozitelor şi a taxelor datorate bugetului de stat.

Membrii grupării aucâştigat sume importante de bani, de la adevăraţii beneficiari, firme care, în baza unor facturi fictive, emise de firmele fantomă, controlate de clanul Stănescu, au dedus TVA, au micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor „furnizoare" peste 10.000.000 lei.

Sumele de bani erau retrase din conturi de catre membrii grupării, în baza unor acte justificative false.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de peste 6.000.000 lei, reprezenâand impozit pe profit şi TVA.

35 de persoane vor fi aduse la audieri la sediul DICOT.

ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 32°C 32°C
IASI 29°C 31°C
CLUJ 27°C 28°C
CONSTANTA 26°C 27°C
CRAIOVA 29°C 31°C
BRASOV 26°C 26°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 19 Iulie 2019, 03:27
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 18-07-2019
Deschidere: 9091.28
Maxim: 9093.89
Mimim: 9012.22
Variatie: -0.38%
TLV
2.50
1.19%
SNP
0.41
0.36%
BRD
13.40
1.03%
SNG
33.00
1.35%
FP
1.07
0.93%
SNN
11.10
1.07%
OIL
0.28
5%
EL
11.30
0.44%
SIF3
0.28
1.05%
TGN
360.50
0.42%
ARHIVĂ ȘTIRI