Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand Politica de cookies Vezi și Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile TVR precum şi modul în care folosim platformele sociale.
VIDEO TVR INFO

Percheziţii în Bucureşti şi în patru judeţe din ţară. Sunt vizaţi 43 de membri ai clanului Marin

Reţeaua se ocupa de spălare de bani  şi evaziune fiscală. Cu banii obţinuţi infractorii şi-au cumpărat maşini de lux, terenuri şi imobile, în valoare de peste un milion de euro. Prejudiciul adus bugetului de stat depăşeşte 8 milioane de lei.

14 Iunie 2012, 08:38 (actualizat 14 Iunie 2012, 11:46) | TVRinfo |
Perchiziţii la Clanul Marin
EMBED VIDEO LINK CU VIDEO
Embed:
Link:

VIDEO
Perchiziţii la Clanul Marin
O grupare de crimă organizată a fost spartă, joi dimineaţă, de poliţişti şi procurori, în urma a 36 de descinderi în Capitală şi în judeţele Buzău, Ilfov, Vrancea şi Brăila, informează DIICOT într-un comunicat remis TVRinfo.ro.

Anchetatorii vizează 19 persoane acuzate de delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Încasau bani de la firme reale, în baza unor facturi emise de firme "fantomă"

Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind membri ai clanului “MARIN“, din municipiul Buzău.

Potrivit unei informări a Poliţiei Române, sub coordonarea lor, membrii grupării au folosit 17 societăţi comerciale pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive privind metale feroase şi neferoase, avînd drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

Astfel, infractorii au încasat importante sume de bani de la adevăraţii beneficiari, societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii, emise de firmele de tip”fantomă” controlate de către membrii grupării, au micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor ”furnizoare” peste 52.000.000 de lei, din 2011 şi până în prezent. Suma provine din spălarea de bani.

Ulterior, banii erau retraşi din conturi de către suspecţi, în numele firmelor fantomă, în baza unor acte justificative false şi predate direct, în numerar liderilor grupării, care şi-au achiziţionat terenuri, imobile şi mai multe maşini de lux în valoare totală de aproximativ 1.000.000 euro, iar cu diferenţa au plătit marfa achiziţionată de pe piaţa neagră.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 8.000.000 lei, reprezentând impozit pe profit.

43 de persoane vor fi aduse la sediul DIICOT, pentru a fi audiate.

 

ŞTIRILE ZILEI
CELE MAI NOI DIN ACTUALITATE
 
StirileTVR.RO PE FACEBOOK
 
  AZI MAINE
BUCURESTI 4°C 2°C
IASI 0°C -1°C
CLUJ 2°C 0°C
CONSTANTA 8°C 6°C
CRAIOVA 1°C 4°C
BRASOV 4°C 1°C
Vezi toate informatiile meteo
CURS BNR - 20 Ianuarie 2019, 03:43
 
INDICI BVB
 
INDICE BET
Data: 18-01-2019
Deschidere: 7184.84
Maxim: 7316.45
Mimim: 7184.84
Variatie: 0.23%
TLV
1.81
0%
BRD
11.00
0%
FP
0.85
1.66%
SNN
7.92
3.7%
SNG
28.55
0.53%
TGN
333.50
4.35%
SNP
0.31
1.78%
DIGI
25.20
2.57%
CMP
0.96
11.19%
SIF5
2.09
0%
ARHIVĂ ȘTIRI